1 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-008 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 宜宾天原集团股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月 15日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过公司2026年度向特 定对象发行股票的相关议案。作为本次发行的认购对象，宜宾发展控 股集团有限公司（以下简称"本公司"）出具了《关于股份锁定的承 诺函》，具体内容如下： "1、若本次发行完成后，本公司及其一致行动人在上市公司拥 有表决权的股份未超过上市公司已发行股票的30%，则本公司通过本 次发行认购的股票自股份登记完成之日起十八个月内不得转让；若本 次发行完成后，本公司及其一致行动人在上市公司拥有表决权的股份 超过上市公司已发行股票的30%，则本公司通过本次发行认购的股票 自股份登记完成之日起三十六个月内不得转让。 2、自本次发行结束后十八个月内，本公司不会转让在本次发行 前本公司已持有的上市公司股 ...

关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-012 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 宜宾天原集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2023]51号）核准，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"） 获准非公开发行不超过304,534,236股新股（以下简称"前次非公开发 行"）。前次非公开发行已于2023年3月完成发行。东方证券股份有 限公司（以下简称"东方证券"）担任前次非公开发行的保荐机构， 持续督导期至2025年12月31日止。 公司于2026年1月15日召开的第九届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》等相 关议案。因本次向特定对象发行需要，公司聘请中信建投证券股份有 限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的保荐机构，并 与其签订了保荐与承销协议。 根据《证券发行上 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-011 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 宜宾天原集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《宜宾天原集团股份 有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控 制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高 公司的治理水平。鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要 求，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取 监管措施的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所 处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的 情况 董事会 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交 ...

宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二六年一月 1 一、本次募集资金运用概况 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 70,000.00 万元，在 扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流动资金。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）必要性分析 1、偿还银行贷款并补充流动资金，支持公司稳健发展 公司在坚定"一体两翼"总体战略定位的基础上，加快打造"氯-钛-磷-铁-锂" 一体化循环经济产业链。一是公司将加快具有优势的钛化工扩产建设步伐，包括 氯化法钛白粉扩能和同步匹配原料项目，实现氯化法钛白粉产业规模效应发挥； 二是在宜宾作为制造业重要基地对基础化工原料有着巨大市场需求的优势背景 下，夯实氯碱产业基础地位，适时启动氯碱产业链项目建设；三是加快在建锂电 项目建设和产品导入工作，为抢抓机遇，占据先机，也将会加快磷酸铁锂项目产 能扩能；四是加快磷矿扩能进度，实现项目更多见效。 1、上市公司治理规范、内控完善，募集资金使用制度保障完善 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业 制度，并通过不断改进和完善，形 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-010 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 宜宾天原集团股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行股票 摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应 对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来 利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决 策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等文件的相关规定，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊 薄的影响进行了认真分析，并拟定了具体的填补回报措施，相关主体对 公司填补回报措施 ...

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | | | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 | 天原 | K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象 签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次向特定对象发行股票事项尚需履行国有资产监管审批程 序，并经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复 后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的 时间等均存在不确定性。 2、公司于 2026 年 1 月 15 日召开第九届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票涉及关联交易 的议案》和《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议> 的议案》。公司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项尚需提 交股东会审议，与该关 ...

宜宾天原集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司就本次向特定 对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-009 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十六日 1 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保 收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的情形。 ...

宜宾天原集团股份有限公司 专项报告 宜宾天原集团股份有限公司 1、前次募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》(证监许可[2023]51 号)，公司向特定对象发行 A 股股票不超过 304,534,236 股新股。根 据投资者认购情况，公司本次非公开发行股票 286,532,951 股，发行价格为每股 6.98 元，募 集资金总额为人民币 1,999,999,997.98 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 15,111,819.25 元，实际募集资金净额为人民币 1,984,888,178.73 元。 上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到账，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对上 述募集资金到位情况进行了验证并出具 XYZH/2023CDAA5B0028 号《非公开发行股票募集资 金验资报告》。公司对以上募集资金进行了专户管理。 2、 前次募集资金专户存储情况 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户的活期存款余额情况如下（金额单位：人民币元）： | 开户单位 | 银行名称 | 银行账号 | 账户类型 | 账户 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了公司向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。本次向特定对 象发行股票预案及相关公告已在中国证监会指定的信息披露网站巨 潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 | 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | | | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 | 天原 | K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行股票 相关事项的公告 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十六日 1 根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有 关规定，本次提交董事会审议的向特定对象发行股票相关事宜尚需提 交公司股东会审议批准。鉴于公司本次向特定对象发行股票的相关工 作尚在进行中，故公司董事会决定暂不召开股东会审议相关事项。待 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-002 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十二次会议于 2026 年 1 月 15 日以现场加通讯方式召开。本次 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先 生、魏红英女士回避表决情况下，审议通过《关于公司符合向特定对 象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，公司董事会对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项核查， 认为公司符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象 发行股票的条件。 1 本议案已经独立董 ...