增持计划 - 控股股东宜发展2025年2月11日起6个月内增持，金额1.5 - 3亿元[1][4] - 增持方式为深交所集中竞价交易，资金为自有或自筹[4] - 增持不设价格区间，不触及要约收购[1][4][6] 股权情况 - 截止公告日，宜发展及其一致行动人持股314,668,320股，比例24.17%[2] 风险提示 - 增持计划可能因市场或政策因素延迟或无法完成[1][5]

人事变动 - 选举陈洪为公司第九届董事会副董事长[1] - 选举陈洪为董事会提名与考核委员会委员[3] 项目投资 - 公司全资子公司投资建设年产60万吨硫磺制酸项目[4] - 该项目计划总投资44988.26万元[5] 人员持股 - 陈洪持有公司股份23107股[12]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩指标 - 归属于上市公司股东的净利润亏损4.6亿 - 4.2亿元，上年同期盈利3996.47万元，同比下降1251.02% - 1150.93%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损4.3亿 - 3.9亿元，上年同期亏损2.327435亿元，同比下降84.75% - 67.57%[4] - 基本每股收益亏损0.3534 - 0.3227元/股，上年同期盈利0.0325元/股[4] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括子公司黄磷厂政策性停产及磷矿项目改建致产品效益缩减[4] - 因黄磷厂政策性停产等因素，公司资产减值较去年同期增加[4] - 新能源电池材料行业疲软，公司产品投产初期未形成规模效益影响利润[4][5] - 氯碱行业低迷，产品价格低位影响公司利润[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告披露[6] 信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月16日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东大会的股东及代理人共286人，持有公司有表决权股份380,578,885股，占比29.2383％[6] 议案表决情况 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数374,369,661股，占比98.3685%[11] - 《关于2025年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信的议案》同意股数374,341,783股，占比98.3612%[13] - 《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》同意股数366,407,369股，占比96.2763%[15] - 《关于公司2025年预计资产抵质押的议案》同意股数373,877,811股[17] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》同意373,977,853股，占比98.2655%[20] - 《关于开展票据池业务的议案》同意367,291,589股，占比96.5087％[22] - 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》同意374,382,731股，占比98.3719％[26] 中小投资者表决情况 - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》中小投资者同意34,898,740股，占比84.0938%[20] - 《关于开展票据池业务的议案》中小投资者同意28,212,476股，占比67.9822％[23] - 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》中小投资者同意35,303,618股，占比85.0694％[26] 议案结果及合法性 - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》表决结果通过[21] - 《关于开展票据池业务的议案》表决结果通过[25] - 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》表决结果通过[27] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[28][29]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日现场和网络投票结合召开，股权登记日为1月10日[4][5] - 286人参与投票，代表股份380,578,885股，占比29.2383％[6] - 277名中小股东参与投票，代表股份41,499,772股，占比3.1883％[7] 议案表决情况 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数374,369,661股，占比98.3685％[8] - 《关于2025年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信的议案》同意股数374,341,783股，占比98.3612％[10] - 《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》同意股数366,407,369股，占比96.2763％[13] - 《关于公司2025年预计资产抵质押的议案》同意股数373,877,811股，占比98.2392％[15] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》同意股数373,977,853股，占比98.2655％[18] - 《关于开展票据池业务的议案》同意股数367,291,589股，占比96.5087％[20] - 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》同意股数374,382,731股，占比98.3719％[22]

会议信息 - 公司2025年第一次临时董事会会议于1月3日通讯召开[1] - 本次会议应出席董事10人，实际出席10人[1] 人事提名 - 经宜宾发展控股提名，董事会同意提名陈洪为非独立董事候选人[2] 议案表决 - 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》全票通过[2]

市场扩张和并购 - 2017年6月9日公司以自有资金向广州锂宝增资扩股，增资后持股49%[1] 其他新策略 - 2018年广州锂宝参与设立合伙企业，公司承担或有回购、对外担保义务暨关联交易[2] - 成都集信投资宜宾锂宝和光原锂电建设年产2万吨锂电池项目[2] 现状与协商 - 成都集信持有宜宾锂宝27,500万股股份，可转债投资已全部偿还[4] - 各方就回购事项延期初步达成一致意向[4]

业绩总结 - 2022年非公开发行股票286,532,951股，发行价每股6.98元，募资总额19.9999999798亿元，净额19.8488817873亿元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目总投资16.472687亿元，拟用募资12.8亿元，累计已投资12.399889亿元，募资累计已支付8.569042亿元[2] - 截至2024年11月30日，研发检测中心建设项目总投资2.059亿元，拟用募资1.7亿元，累计已投资0.54478亿元，募资累计已支付0.384788亿元[3] - 截至2024年11月30日，偿还银行贷款项目总投资6.35亿元，拟用募资5.348882亿元，累计已投资5.348882亿元，募资累计已支付5.348882亿元[3] - 三个项目合计总投资24.881687亿元，拟用募资19.848882亿元，累计已投资18.293551亿元，募资累计已支付14.302712亿元[3] 未来展望 - 研发检测中心建设项目达到预定可使用状态时间调整至2025年6月30日[4] 新产品和新技术研发 - 公司现有研发人员500余人[10] - 研发检测中心建设项目主要服务产业链布局和升级，不产生明显直接效益，不涉及效益测算[11] 其他新策略 - 2024年12月30日公司第九届董事会第十一次会议审议通过部分募投项目延期议案[14] - 2024年12月30日公司第九届监事会第七次会议审议通过部分募投项目延期议案[16] - 保荐机构核查认为募投项目延期履行必要审批程序，符合相关规定[17] - 东方证券股份有限公司于2024年12月31日出具核查意见，保荐代表人为胡平、郑雷钢[20]

担保情况 - 2025年集团公司拟为控股子公司及控股子公司拟为集团母公司担保总计1537535万元[1] - 母对子担保金额合计1242035万元[2] - 子对母担保金额合计295500万元[2] - 截至披露日，公司对控股子公司及控股子公司间相互担保金额共计499725.25万元，占最近一期经审计净资产比例61.02%[19] - 担保期限自公司股东大会通过2025年度对外担保额度决议之日起至通过2026年度对外担保额度决议之日止[20] 子公司信息 - 宜宾海丰和锐有限公司注册资本212832万元，公司持股99.87%[3] - 宜宾天原海丰和泰有限公司注册资本100000万元，为公司全资子公司[3] - 宜宾天原物产集团有限公司注册资本10000万元，为公司全资子公司[3] - 宜宾天原锂电新材有限公司注册资本128000万元，为公司全资子公司[3] - 宜宾天程锂电新材有限公司注册资本40000万元，公司持股79.79%[5] - 宜宾天亿新材料科技有限公司注册资本31173.18万元，公司持股64.16%[5] - 马边无穷矿业有限公司注册资本13000万元[5] - 天力新材于2023年9月12日成立，注册资本35000万元[9] - 云南天原于2007年10月16日成立，注册资本100000万元[9] - 马边长和于2006年5月11日成立，注册资本19283.8847万元[9] 子公司业绩 - 海丰和锐2023年末资产总额1033530.36万元，2024年9月末为1194385.65万元[10] - 海丰和泰2023年1 - 12月营业收入125240.13万元，2024年1 - 9月为170573.21万元[10] - 物产集团2023年末负债总额75539.27万元，2024年9月末为121843.69万元[10] - 锂电新材2023年净利润218.83万元，2024年1 - 9月为 - 2247.93万元[11] - 天程锂电2023年末净资产 - 4.75万元，2024年9月末为9275.24万元[11] 决策审议 - 2024年12月30日董事会审议通过2025年度对外担保预计额度议案[14] - 2024年12月30日监事会审议通过2025年度对外担保预计额度议案[15] - 2024年第八次独立董事会议全体独立董事同意担保议案内容[16] - 保荐机构对公司2025年度对外担保预计额度事项无异议[18] 其他情况 - 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[17][19]

人事变动 - 2024年12月30日公司聘任田英为财务总监，免去其总会计师职务[2] 人员信息 - 田英1972年出生，大学学历，高级会计师等[7] - 田英历任公司上市办公室副主任等职[7] - 田英持有公司股份27,747股[7] - 田英与大股东无关联，无违法失信记录[7]