证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-035 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 宜宾天原集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第十四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票 时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议事项进行投票表决。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。 6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程 ...

同意《2024 年度监事会工作报告》。 | 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第九次会议的通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件或专人送达方式发 出。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 详见在巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议 ...

一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场、网络相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 | 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 同意《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2024 年度股东大 ...

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十四次会议，在关 联董事邓敏先生回避表决情况下，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过了《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。 广州锂宝为公司参股公司，公司董事长邓敏为广州锂宝董事，公 司高级管理人员王政强为广州锂宝董事长，公司高级管理人员颜华为 广州锂宝董事，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条中第（四）款的 | 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | 宜宾天原集团股份有限公司 关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 宜宾天原集团股份有限公司（简称"天原股份""公司"）与国 光电器股份有限公司（简称"国光电器"）、成都集信锂宝投资中心 （有限合伙）（简称"集信锂宝"）、四川省集成电路和信息安全产 业投资基金有限公司（简称"集安基金"或"项目基 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 48892.76万股，累计占流通股比： 37.56%，较上期变化： -664.88万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 宜宾发展控股集团有限公司 | 22870.84 | 17.57 | 不变 | | 中国东方资产管理股份有限公司 | 8155.95 | 6.27 | 不变 | | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 5609.16 | 4.31 | -240.00 | | 宜宾市新兴产业投资集团有限公司 | 4297.99 | 3.30 | 不变 | | 宜宾发展创投有限公司 | 2865.33 | 2.20 | 不变 | | 四川远瓴产业投资集团有限公司 | 1432.66 | 1.10 | 不变 | | 王杰 | 1121.22 | 0.86 | -50.00 | | 香港中央结算有限公司 | 976.28 | 0.75 | -94.71 | | 刘卫凯 | 822.50 | 0.63 | 6.00 | | 阮水龙 | 740.83 | 0.57 | ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占 | | | 用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审阅会 | | | 议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会 | | | 议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会 | | | 议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规 ...

东方证券股份有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 2022年非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 宜宾天原集团股份有限公司 | | 证券简称 | 天原股份 | | 证券代码 | 002386.SZ | | 注册资本 | 130,164.7073万元 | | 注册地址 | 四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段61号 | | 主要办公地址 | 四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段61号 | （三）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构 | 东方证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | | 主要办公地 | 上海市黄浦区中山 ...

东方证券股份有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具 体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： | 重要程 度项目 | 一般缺陷 | 重要缺陷 | 重大缺陷 | | --- | --- | --- | --- | | 利润总 | 错报<利润总额的 | 利润总额的 5%≤错报＜利润总 | 错报≥利润总额的 | | 额潜在 | 5%且绝对额大于 | 额的 10%且绝对额大于等于 | 10%且绝对额大于 1000 | | 错报 | 1000 万 | 万小于 2000 万 | 2000 万 | | 资产总 | 错报<资产总额的 | 资产总额的 0.5%≤错报＜资产总 | 错报≥资产总额的 | | 额潜在 | 0.5% | 额的 1% | 1% | | ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 官宾天原集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 宜宾天原集团股份有限公司〈以下简称"天原股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 宜宾天原集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025)第 0488 号 目录: 1、内部控制审计报告 : 宜宾天原集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 2025 0058 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 ...

东方证券股份有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员、董事会 办公室人员。 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相 关资料，并督促其认真学习培训内容。 二、培训主要内容 实施本次培训前，东方证券编制了培训讲义，培训小组通过现场授课与发送 学习资料自学相结合的方式，对天原股份的董事、监事、高级管理人员以及部分 中层管理人员、董事会办公室人员等相关人员进行培训。本次培训结合相关案例， 重点对募集资金的使用与管理、信息披露、内部控制等相关规定进行了讲解。 三、培训成果 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为宜宾 天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份"、"公司"）2022年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法规和规则的相关规定， 对 天原股份的董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员、董事会办公室人 员等相关人员进行了2024年度持续督导培训。本次培训的相关情况如下： 一、 ...