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天原股份(002386)
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天原股份(002386) - 年度股东大会通知
2025-04-24 21:46
证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2025-035 债券代码:524174.SZ 债券简称:25 天原 K1 宜宾天原集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第十四次会议,会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知 如下: 一、召开会议的基本情况 系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票 时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议事项进行投票表决。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表 决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。 6、股权登记日:2025 年 5 月 12 日 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人:公司第九届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程 ...
天原股份(002386) - 监事会决议公告
2025-04-24 21:45
同意《2024 年度监事会工作报告》。 | 证券代码:002386 | 证券简称:天原股份 | 公告编号:2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称:25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会 第九次会议的通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件或专人送达方式发 出。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。 公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投 票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定, 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 详见在巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 2、审议 ...
天原股份(002386) - 董事会决议公告
2025-04-24 21:44
一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场、网络相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。 | 证券代码:002386 | 证券简称:天原股份 | 公告编号:2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称:25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (二)审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投 票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定, 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2024 年度董事会工作报告》 同意《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》, 并将在公司 2024 年度股东大 ...
天原股份(002386) - 关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的公告
2025-04-24 21:42
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十四次会议,在关 联董事邓敏先生回避表决情况下,以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权 审议通过了《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》, 本议案尚需提交股东大会审议。 广州锂宝为公司参股公司,公司董事长邓敏为广州锂宝董事,公 司高级管理人员王政强为广州锂宝董事长,公司高级管理人员颜华为 广州锂宝董事,根据《股票上市规则》第 6.3.3 条中第(四)款的 | 证券代码:002386 | 证券简称:天原股份 公告编号:2025-034 | | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称:25 天原 K1 | 宜宾天原集团股份有限公司 关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 宜宾天原集团股份有限公司(简称"天原股份""公司")与国 光电器股份有限公司(简称"国光电器")、成都集信锂宝投资中心 (有限合伙)(简称"集信锂宝")、四川省集成电路和信息安全产 业投资基金有限公司(简称"集安基金"或"项目基 ...
天原股份:2024年报净利润-4.6亿 同比下降1250%
同花顺财报· 2025-04-24 21:33
一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有: 48892.76万股,累计占流通股比: 37.56%,较上期变化: -664.88万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 宜宾发展控股集团有限公司 | 22870.84 | 17.57 | 不变 | | 中国东方资产管理股份有限公司 | 8155.95 | 6.27 | 不变 | | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 5609.16 | 4.31 | -240.00 | | 宜宾市新兴产业投资集团有限公司 | 4297.99 | 3.30 | 不变 | | 宜宾发展创投有限公司 | 2865.33 | 2.20 | 不变 | | 四川远瓴产业投资集团有限公司 | 1432.66 | 1.10 | 不变 | | 王杰 | 1121.22 | 0.86 | -50.00 | | 香港中央结算有限公司 | 976.28 | 0.75 | -94.71 | | 刘卫凯 | 822.50 | 0.63 | 6.00 | | 阮水龙 | 740.83 | 0.57 | ...
天原股份(002386) - 东方证券股份有限公司关于宜宾天原集团股份有限公司2024年度保荐工作报告
2025-04-24 21:10
| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占 | | | 用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | (1)列席公司股东大会次数 | 未亲自列席,已审阅会 | | | 议文件 | | (2)列席公司董事会次数 | 未亲自列席,已审阅会 | | | 议文件 | | (3)列席公司监事会次数 | 未亲自列席,已审阅会 | | | 议文件 | | 5.现场检查情况 | | | (1)现场检查次数 | 1次 | | (2)现场检查报告是否按照本所规 ...
天原股份(002386) - 东方证券股份有限公司关于宜宾天原集团股份有限公司2022年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
2025-04-24 21:10
东方证券股份有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 2022年非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 (一)保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。 (二)本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 宜宾天原集团股份有限公司 | | 证券简称 | 天原股份 | | 证券代码 | 002386.SZ | | 注册资本 | 130,164.7073万元 | | 注册地址 | 四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段61号 | | 主要办公地址 | 四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段61号 | (三)本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构 | 东方证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | | 主要办公地 | 上海市黄浦区中山 ...
天原股份(002386) - 东方证券股份有限公司关于宜宾天原集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-24 21:10
东方证券股份有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具 体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下: 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: | 重要程 度项目 | 一般缺陷 | 重要缺陷 | 重大缺陷 | | --- | --- | --- | --- | | 利润总 | 错报<利润总额的 | 利润总额的 5%≤错报<利润总 | 错报≥利润总额的 | | 额潜在 | 5%且绝对额大于 | 额的 10%且绝对额大于等于 | 10%且绝对额大于 1000 | | 错报 | 1000 万 | 万小于 2000 万 | 2000 万 | | 资产总 | 错报<资产总额的 | 资产总额的 0.5%≤错报<资产总 | 错报≥资产总额的 | | 额潜在 | 0.5% | 额的 1% | 1% | | ...
天原股份(002386) - 内部控制审计报告
2025-04-24 21:10
| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 官宾天原集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 宜宾天原集团股份有限公司〈以下简称"天原股份")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 宜宾天原集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025)第 0488 号 目录: 1、内部控制审计报告 : 宜宾天原集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 2025 0058 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 ...
天原股份(002386) - 东方证券股份有限公司关于宜宾天原集团股份有限公司2024年度持续督导培训情况报告
2025-04-24 21:10
东方证券股份有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 培训对象:公司董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员、董事会 办公室人员。 对于因故未能参加现场培训的相关人员,保荐机构已向其提供本次培训的相 关资料,并督促其认真学习培训内容。 二、培训主要内容 实施本次培训前,东方证券编制了培训讲义,培训小组通过现场授课与发送 学习资料自学相结合的方式,对天原股份的董事、监事、高级管理人员以及部分 中层管理人员、董事会办公室人员等相关人员进行培训。本次培训结合相关案例, 重点对募集资金的使用与管理、信息披露、内部控制等相关规定进行了讲解。 三、培训成果 东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券"、"保荐机构")作为宜宾 天原集团股份有限公司(以下简称"天原股份"、"公司")2022年度非公开发 行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法规和规则的相关规定, 对 天原股份的董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员、董事会办公室人 员等相关人员进行了2024年度持续督导培训。本次培训的相关情况如下: 一、 ...