天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第三十五 次会议、第三十六次会议、第三十七次会议、第三十八次会议、第三十九次会议及第七届监 事会第三十次会议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股 东大会进行审议。2023年度股东大会的有关事宜如下： 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-027 天津力生制药股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第三十八次会议决议 召开。 3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午3:30开始 网络投票时间为：2024年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年5月16日上午9: ...

天津力生制药股份有限公司 一、关于续聘公司2024年度审计机构的事前认可意见 信永中和会计师事务所具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格， 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务 审计的工作要求，因此，我们同意将续聘信永中和会计师事务所为公司2024年 度审计机构的事项提交公司董事会审议。 独立董事对相关事项的事前认可意见 雷英 方建新 张梅 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第七届董事会第三十九次会议 的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见 ： 二零二四年四月二十五日 独立董事： ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日 召开2024年第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际 参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第七届董事 会第三十九次会议相关审议事项发表审查意见如下： 独立董事： 2024年第三次独立董事专门会议审查意见 一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 本次公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规 定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在 变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的建设和募集资金的使用， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此， 我们同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时投资于安全性 高、流动性好的理财产品。 二、 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-026 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第七 届董事会第三十九次会议及第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"或"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年度的审计机构。本议案需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 天津力生制药股份有限公司 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和 职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《 ...

二、该药品的基本情况 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-022 天津力生制药股份有限公司 关于药品注射用氢化可的松琥铂酸钠通过仿制药一致性评 价的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概况 近日，天津力生制药股份有限公司（以下简称"本公司"）收到国家药品监督管理局 颁发的关于注射用氢化可的松琥铂酸钠（以下简称"该药品"）50mg（按C21H30O5计）、 0.1g（按C21H30O5计）的《药品补充申请批准通知书》（批件号：2024B01369、2024B01370）， 该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价 受理号：CYHB2350090、CYHB2350091 审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。 三、该药品的相关信息 药品名称：注射用氢化可的松琥铂酸钠 剂型：注射剂 规格：50mg（按C21H30O5计）、0.1g（按C21H30O5计） 注册分类：化学药品 上市许可人：天津力生制药股份有限公司 生产企业：天津生物化学制药有限公司 原药品批准文号： ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟为全资子公司天津生 物化学制药有限公司（以下简称"生化制药"）在兴业银行股份有限公司天津分行申请主体 授信 8000 万元，其中敞口额度 4000 万元，期限 12 个月，担保方式为天津力生制药股份 有限公司提供担保。本公司担保生化制药自股东大会审议通过之日起 12 个月内在兴业银行 股份有限公司天津分行发生的债务。 二、被担保人的基本情况 被担保人名称：天津生物化学制药有限公司 成立日期：1980 年 9 月 19 日 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-020 天津力生制药股份有限公司 关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司 提供担保的公告 注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 269 号 法定代表人：孙涛 注册资本：30330.28 万元 主营业务：主要从事药品生产；药品进出口；药品互联网信息服务；药品委托生产等 业务。 与本公司的关系：生化制药是本公司的全资子公司 截至 202 ...

天津力生制药股份有限公司 关于全资子公司中央药业涉及重大诉讼的进展公告 公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津市中央药业有 限公司（以下简称"中央药业"）收到天津市高级人民法院（2024）津民终21号民事裁定 书，该法院就北京金阳利康医药有限公司（现更名为：北京凯安瑞医药经营有限公司，以下 简称"凯安瑞医药"）不服其与中央药业销售代理合同纠纷一案发回重审。 一、本次重大诉讼的基本情况 凯安瑞医药于 2023 年 6 月 12 日向中央药业提起诉讼，2023 年 8 月 8 日基于凯安瑞 医药的违约及提起诉讼的行为，中央药业向天津市第二中级人民法院提起反诉，公司于2023 年 12 月 8 日收到天津市第二中级人民法院送达的（2023）津 02 民初 298 号一审判决书， 后凯安瑞医药与中央药业均向天津市高级人民法院提起上诉，具体详见公司于 2023 年 8 月 3 日、2023 年 8 月 10 日、2023 年 12 月 12 日和 2023 年 12 月 30 日在《中 ...

公司基本信息 - 公司名称为力生制药，股票简称为力生制药，股票代码为002393[8] - 公司注册地址位于天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号[8] - 公司网址为www.lishengpharma.com[8] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为1,153,032,801.76元，较上年增长0.56%[9] - 公司2023年净利润为361,827,990.02元，较上年增长286.54%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为200,006,024.73元，较上年下降39.64%[9] - 公司2023年基本每股收益为1.97元，较上年增长286.27%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.04%，较上年增长5.93%[9] - 公司2023年末总资产为5,780,604,152.82元，较上年末增长9.25%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,903,429,845.67元，较上年末增长12.74%[9] 公司业务情况 - 公司成立于1951年，专注于医药健康产业，产品涉及15大类244个品规[17] - 公司在老慢病治疗领域开展药品研发、生产和销售，产品疗效获得市场广泛认可[17] - 公司连续多年入选化学制药百强企业[18] - 公司是国家高新技术企业，国家企业技术中心，国家级绿色工厂[18] 公司战略和发展 - 公司通过自主研发、合作开发、许可引进等方式推进高端仿制药、创新药等业务布局[20] - 公司创新供应链管理模式，提升WMS系统智能化水平，实现产销物流联动升级[20] - 公司持续推进特色高端制剂技术平台建设，始终优化提高产品质量[20] - 公司计划加快投资并购步伐，通过产业基金并购孵化，提升产业整合能力和综合竞争力[62] 公司治理和社会责任 - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[70] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方面利益的协调平衡[70] - 公司对环保工作十分重视，固体废弃物处置、污水处理、废气排放均达到国家标准[124] - 公司积极参与赈灾、困难村帮扶工作等公益事务[124]

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 3 月 12 日以书面 方式发出召开第七届监事会第三十次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议 室召开，监事会主席孙利军先生主持了会议。会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-014 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度监 事会工作报告的议案》。 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度财 务决算报告的议案》。 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利 润分配和资本公积金转增股本的预案 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 天津力生制药股份有限公司 2023 年度 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | | +86 (010) 6554 7190 | | --- | --- | | nile: | +86 (010) 6554 7190 | 关于天津力生制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024TJAA5F0002 天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津力生制药股份有限公司（以下简称力 生制药公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 20 日出具了 XYZH/2024TJAA5B0006 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— ...