公司治理变动 - 公司第七届董事会任期届满并将进行换届选举 [2] - 公司于2025年10月22日召开第七届董事会第五十三次会议审议通过相关议案 [2] - 董事会同意提名张平、滕飞、王福军、段爽和卢小曼为第八届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会同意提名雷英、魏东芝和张梅为第八届董事会独立董事候选人 [2]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约10.07亿元，同比减少1.61% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约3.71亿元，同比大幅增加119.05% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为1.44元，同比大幅增加118.18% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为23.65元 [1] - 截至发稿时公司总市值为61亿元 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月22日以通讯表决方式召开第七届第五十三次董事会会议 [1] - 会议审议了关于选举公司第八届董事会独立董事的议案等文件 [1] 公司财务与业务 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为制药业占比100% [1] - 截至新闻发稿公司市值为61亿元 [1]

公司业绩表现 - 前三季度营业收入为10.07亿元，同比下降1.61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.7亿元，同比大幅增长119.05% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.27亿元，同比增长19.21% [1]

公司财务表现 - 前三季度实现营收10.07亿元，同比下降1.61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.71亿元，同比增长119.05% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.27亿元，同比增长19.21% [1] - 基本每股收益为1.44元 [1]

第三季度业绩表现 - 第三季度营收为2.76亿元，同比下降1.20% [1] - 第三季度净利润为2781.64万元，同比下降58.42% [1] 前三季度累计业绩表现 - 前三季度累计营收为10.07亿元，同比下降1.61% [1] - 前三季度累计净利润为3.71亿元，同比大幅增长119.05% [1]

反舞弊制度 - 公司制定反舞弊制度加强治理和内控[2] - 舞弊分损害和谋取公司经济利益两类[4] 责任分工 - 董事会督促建立反舞弊文化和内控体系[8] - 管理层对舞弊负责并实施程序和控制体系[8] - 审计委员会是反舞弊工作领导和负责机构[9] - 审计与合规部是执行部门负责日常监督[10] 举报机制 - 举报电话022 - 23750977，邮箱jubao@lishengpharma.com[14] - 查实举报奖励举报人，保护举报人信息[20][21] 追责处理 - 舞弊责任分领导和直接责任[18] - 违规泄露或打击报复人员将被严肃处理[21] 制度生效 - 制度2025年10月发布，自发布日生效[23][24]

内控办法基本信息 - 天津力生制药股份有限公司董事会2025年10月发布内控管理办法[21] - 办法自发布日生效，原试行办法废止，由审计与合规部负责解释[20] 内控职责分工 - 董事会负责内控建立健全和有效实施，批准发布年度评价报告[5] - 审计与合规部负责组织协调内控建设、评价、缺陷整改等工作[6] - 各部门和所属企业是内控建设实施责任主体[6][7] 内控原则与措施 - 建立和实施内控遵循五项原则[10] - 发生五类事项时需修订完善内控体系文件[11] - 控制措施包括多种类型[12] 内控评价与监督 - 公司每年全面评价内控体系，形成报告，实行分级监督评价机制[15][16] - 审计与合规部进行审计监督和指导整改[16] 考核与追责 - 公司建立与内控结果挂钩的考核机制[18] - 对内控问题相关方给予处理，严肃责任追究[18]

审计部门设置与人员 - 公司设立审计与合规部负责内部审计工作，对审计委员会负责并报告工作[4] - 公司配置2人以上专职人员从事内部审计工作[4] 审计工作安排 - 审计与合规部至少每季度向审计委员会报告一次工作[6] - 需在会计年度结束前两个月提交年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] - 日常审计工作涵盖财务、经济效益、内部控制等多方面审计[7] - 在重要对外投资、购买和出售资产事项发生后及时进行审计[14] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[16] 审计职责与权限 - 职责包括对公司各机构内部控制、会计资料等进行检查评估，协助反舞弊等[6] - 进行内部审计时有权审核资料、调查询问等[10] - 有权参加公司相关会议，参与制定、修订内部控制规章制度[10] 审计内容重点 - 审计对外担保事项应关注审批程序、担保风险等内容[15] - 审计关联交易事项应关注关联方名单、审批程序等内容[15] - 审计业绩快报应关注会计准则、会计政策等内容[17] - 审查信息披露制度应关注制度制定、重大信息范围等内容[17] 激励与约束机制 - 公司应建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核内审人员工作绩效[19] - 对尽责的内审人员给予精神或物资奖励，违规者依规处理，犯罪的移交司法[19] - 对拒绝提供资料等行为的被审计单位等相关人员，经批准组织处理或追究法律责任[19] 制度相关 - 本制度自发布之日起生效，原内部审计制度同时废止[22] - 本制度若有抵触以国家审计法规为准，未尽事宜可补充修订[22]

公司治理 - 2025年10月22日召开会议通过换届议案[2] - 第八届董事会任期三年，自2025年第三次临时股东会通过之日起生效[3] 股东持股 - 张平直接持有公司136,000股A股股份，占总股本0.05%[7] - 王福军直接持有公司136,000股A股股份，占总股本0.05%[10] 人员履历 - 魏东芝累计创造产值1500多亿元[15] - 2002 - 2022年先后5次主持国家“科技重大专项”及重点研发项目[15] - 负责完成国家863、973课题等20余项[15] - 发表论文500余篇，著作3部，发明专利70余项[15] - 获得国家新药临床证书3项，培养博士、硕士500余人[15] - 以第一完成人获国家技术发明二等奖1项，省部级科学技术一等奖6项[15]