天津力生制药股份有限公司内部审计制度 天津力生制药股份有限公司 第三条 本制度适用于力生制药，所属企业参照执行。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审计与合规部，负责内部审计工作，对公司财务信息的真实性和完整性、 内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计与合规部对审计委员会负责，向审计委 员会报告工作。 第五条 公司配置 2 人以上专职人员从事内部审计工作。 第六条 审计与合规部的负责人必须专职，由董事会审计委员会提名，董事会任免。 第七条 内部审计人员必须依法审计，坚持原则；实事求是，客观公正；工作认真，仔细 负责；廉洁奉公，不徇私情；保守秘密、忠于职守。内部审计人员应不断通过职业后续教育和 培训更新知识，提高专业水平和工作能力。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司内部审计监管，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，维 护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计 工作的规定》等相关法律法规及深圳证券交易所《上市公司内部审计工作指引》的有关规定并 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指的内部审计应遵循独立性原则、合法性原则、 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-065 天津力生制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会任期已届满。根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公 司将按照相关程序进行董事会换届选举。 公司于2025年10月22日召开第七届董事会第五十三次会议审议通过了《关于选举第八届 董事会非独立董事的议案》和《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，经公司第七届董 事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张平先生、滕飞先生、王福军先生、段爽女士和 卢小曼女士为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名雷英女士、魏东芝先生和张梅女士 为公司第八届董事会独立董事候选人（第八届董事会董事候选人简历详见附件）。上述候选 人经股东会审议通过后，与经职工代表大会选举产生的职工董事王茜女士共同组成第八届董 事会。 根据相关 ...

天津力生制药股份有限公司 关于选举职工董事的公告 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-066 2025 年 10 月 24 日 1 附件：职工董事简历 王茜女士：1973 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中 共党员，历任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书 记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市 中央药业有限公司党委书记、工会主席；天津市医药集团有限公司政府事务部副部长（主持 工作）。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事，工会主席；中国化学制药工业 协会监事长。其本人不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会 的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况，亦不存在被证 券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于 "失信被执行人"。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司 ...

天津力生制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人魏东芝作为天津力生制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人天津金浩医药有限公司提名为天津力生制药股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间 不存在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、行 政法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业务规 则对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津力生制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

天津力生制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人雷英作为天津力生制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人天津金浩医药有限公司提名为天津力生制药股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业务规 则对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津力生制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

天津力生制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张梅作为天津力生制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人天津金浩医药有限公司提名为天津力生制药股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业务规 则对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津力生制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 天津力生制药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天津金浩医药有限公司现就提名魏东芝先生为天津力生制药股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津力生制药 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津力生制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中 ...

独立董事提名 - 天津金浩医药提名张梅为天津力生制药第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人不存在规定不得担任董事的情形[2] - 被提名人及其直系亲属等不在公司及附属企业任职[19] - 被提名人及其直系亲属不属特定股东范畴[20][21] - 被提名人需具备基本知识和五年以上相关经验[17] - 会计专业被提名人至少具备注册会计师资格[18] - 被提名人最近十二个月无相关禁止情形[25] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

提名事项 - 天津金浩医药提名雷英为天津力生制药独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月无不良情形[25][28][30] - 被提名人担任独立董事公司数及任期符合要求[34][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[36]

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-062 天津力生制药股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第五十 三次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会审议通过后，须提交股东会进行审 议。2025年第三次临时股东会的有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第三次临时股东会 2．会议召集人：公司董事会，本次股东会经公司第七届董事会第五十三次会议决议 召开。 1 6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 7．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行 政法 ...