人事变动 - 公司召开职工代表大会选举王茜为第八届董事会职工董事[2] - 王茜任期至第八届董事会届满之日止[2] 持股情况 - 截至公告披露日，王茜直接持有公司114,800股A股股份，占总股本0.04%[6]

独立董事提名 - 魏东芝被提名为天津力生制药第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[18][19] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[23][28] - 担任独董公司数不超三家，连续任职不超六年[31][33] - 具备相关知识和五年以上工作经验[15] - 以会计专业人士被提名，符合特定资格[16] - 与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1]

天津力生制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人雷英作为天津力生制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人天津金浩医药有限公司提名为天津力生制药股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业务规 则对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津力生制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

天津力生制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张梅作为天津力生制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人天津金浩医药有限公司提名为天津力生制药股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业务规 则对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津力生制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

提名情况 - 天津金浩医药提名魏东芝为天津力生制药独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人具备基本知识和五年以上经验[17] - 以会计专业人士被提名，满足相应条件[18] 合规情况 - 担任独立董事不违反多项法规[2][6][8][9] - 本人及亲属无违规持股和任职情况[19][20][21] - 近十二个月无不利情形，无不良记录[25][26][28][29] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

独立董事提名 - 天津金浩医药提名张梅为天津力生制药第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人不存在规定不得担任董事的情形[2] - 被提名人及其直系亲属等不在公司及附属企业任职[19] - 被提名人及其直系亲属不属特定股东范畴[20][21] - 被提名人需具备基本知识和五年以上相关经验[17] - 会计专业被提名人至少具备注册会计师资格[18] - 被提名人最近十二个月无相关禁止情形[25] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

提名事项 - 天津金浩医药提名雷英为天津力生制药独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月无不良情形[25][28][30] - 被提名人担任独立董事公司数及任期符合要求[34][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[36]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议11月13日下午2:45开始[2] - 股权登记日为2025年11月06日[3] - 会议地点为天津力生制药会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为11月13日，代码362393，简称为力生投票[2][18] - 采取现场与网络投票结合方式[5] 审议提案 - 审议选举第八届董事会非独立董事提案，应选5人[7] - 审议选举第八届董事会独立董事提案，应选3人[8] 候选人信息 - 非独立董事候选人有张平、滕飞等5人[27] - 独立董事候选人有雷英、魏东芝等3人[28] 其他信息 - 会议登记时间为2025年11月07日等时段[9] - 选举非独立董事票数=股份总数×5[19] - 选举独立董事票数=股份总数×3[20]

公司业绩表现 - 第三季度营业收入为2.76亿元，同比下降1.2% [1] - 第三季度归母净利润为2781.64万元，同比下降58.42% [1] - 前三季度累计营业收入为10.07亿元，同比下降1.61% [1] - 前三季度累计归母净利润为3.71亿元，同比增长119.05% [1]

会议信息 - 公司2025年10月15日发第七届监事会第四十四次会议通知，10月22日通讯表决召开[1] - 会议应到3名监事，实到3名[1] 议案审议 - 3票同意通过《关于2025年第三季度报告全文的议案》[1] - 3票同意通过《关于公司领导班子成员绩效与薪酬相关事宜的议案》[2] 报告说明 - 监事会认为《2025年第三季度报告全文》编制审核合规，内容真实准确完整[1] - 2025年第三季度报告详见巨潮资讯网、中国证券报和证券时报[1]