天津力生制药股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事雷英、方建新和张梅的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事雷英、方建新和张梅的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

天津力生制药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天津力生 制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-017 1.谨慎型（R1）和部分稳健型（R2 仅限本金保障型）固定收益型理财产品； 关于公司2024年度现金管理暨关联交易额度的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 天津力生制药股份有限公司（以下简称："公司"或"力生制药"）根据第七届董事会 第三十八次会议议案之九所述，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收 益，在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、安全性前提下，公司本年拟使用闲置自有 资金人民币不超过 50000 万元分批购买理财产品。在上述额度内，资金在有效期内可以滚 动使用。 公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或证券 机构发行的短期理财产品。 2.证券交易所国债逆回购； 天津力生制药股份有限公司 主要购买以下低风险理财产品： 二、关联方基本情况 1.公司名称：渤海银行股份有限公司 法定代表人：李伏安 - 1 - 住所：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦 注册资本：1,776,200 万元 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-015 天津力生制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元， 证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收 费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-013 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年03月12日以书面方式发 出召开第七届董事会第三十八次会议的通知，会议于2023年03月20日在公司会议室召开，董 事长张平先生主持了会议，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议应参加的董 事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度总经理 工作报告的议案》； 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度董事会 工作报告的议案》； 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》"第三节二、 报告期内公司从事的主要业务"相关内容。 ...

天津力生制药股份有限公司 2023年度，公司监事出席了全部股东大会现场会议，列席 了董事会全部现场会议，并认真审阅了股东大会、董事会的各 项议案和有关说明、报告。监事会认为，报告期内公司股东大 会和董事会会议决策程序合规，决策事项合法，未发现董事会 成员在工作中有违反法律规定和《公司章程》或损害公司利益 的行为。监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了监 督，认为董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和公司规章制 度的规定运作，未发现有损害公司利益和股东利益的情况，保 证了公司的依法规范运作。 监事会认为，公司内部控制体系已建立，各项制度有效执 行，经营管理风险得到了有效防范。公司的董事和高级管理人 员在履行职务时，均能按照授权，认真履行职责，严格遵守诚 信原则，以公司最大利益为根本出发点，没有违反法律法规的 行为，亦无滥用职权及损害本公司利益、本公司股东及员工权 益的行为。 三、检查公司财务情况 公司监事会对2023年度财务状况进行了检查核实。2023 年度公司财务状况经信永中和会计师事务所审计，并出具了审 计报告，财务报告真实、客观、公正地反映了公司的 ...

天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《天津力生制药股份有限公司独 立董事制度》，本人作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说 明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人方建新，硕士，南开大学元素有机化学研究所及元素有机化学国家重 点实验室教授及博士生导师。历任南开大学元素所工会主席、常务副所长、研 究室主任及党支部书记，南开大学科技处处长、正处级调研员，全国高等学校 科技管理研究会副理事长，全国重点高校理科科技管理研究会常务副理事长， 天津市高校科技管理研究会常务副理事长，天津市中小企业科技创新研究会常 务理事；国家重点学科（植物保护）评审专家，天津市学位委员会学科（农学） 评议组成员，南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员；天津天药 药业股份有限公司独立董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任本公司独 立董事。2020年12月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 ...

天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《天津力生制药股份有限公司独立 董事制度》，本人作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张梅，会计学专业管理学博士，正高级会计师职称，具有中国注册会 计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津市新华有限责任会计师事务所 注册会计师、主任会计师和所长，天津赛象科技股份有限公司独立董事。现任 天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师。2020年12月起任公司独 立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-018 天津力生制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称："公司"或"力生制药"）为提高公司资金使用 效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、 安全性前提下，公司本年拟使用闲置自有资金分批购买理财产品。 2.证券交易所国债逆回购； 3.货币型基金； 4.结构性存款。 三、投资有效期 自股东大会审议通过之日起的12个月内。 四、投资来源 一、投资额度 拟使用的自有资金额度不超过人民币 50,000 万元。在上述额度内，资金在有效期内 可以滚动使用。 二、投资品种 公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或 证券机构发行的短期理财产品，包括但不限于通过银行、证券等专业理财机构购买的理财 产品。主要购买以下低风险理财产品： 1.谨慎型（R1）和部分稳健型（R2仅限本金保障型）固定收益型理财产品； 公司闲置自有资金。 五、实施 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年3月20日召开第七届 董事会第三十八次会议和第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配 和资本公积金转增股本的预案》，公司独立董事专门会议对此发表了独立意见，本议案尚需 提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况 经信永中和会计师事务所审计，力生制药母公司2023年度实现净利润394,609,504.14 元。根据《公司章程》的有关规定，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 金39,460,950.41元，以前年度未分配利润906,195,720.07元，2023年已实施2022年度的分 配方案合计派发现金红利55,197,897.60元，本年度实际可供分配利润为1,206,146,376.20 元。 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-019 天津力生制药股份有限公司 关于2023年度利润分配 ...