证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-083 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）于2024年12月20日 以书面方式发出召开第七届董事会第四十七次会议的通知，会议于2024年12月27日以通讯 表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年股权激励 计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就的议案》 具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事2024年第八次专门会议审议通 过。 董事长张平先生、董事王福军先生和王茜女士对该议案回避表决。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚须提交公司股东 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-085 天津力生制药股份有限公司 监事会对相关事项的核查意见 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据监事会对激励计划首次授予第一个解除限售期可解锁对象名单及数量进行核查 后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的相关规定，公司激励计划 首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象均已满足 激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有 效，同意公司为其办理激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售的相关事宜。 二、对回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行核查 公司本次回购注销 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、数量、 回购价格及资金来源合法有效，符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》 《激励计划》等规定，并履行了必要决策程序。公司本次回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形、不会 对公司的 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-080 天津力生制药股份有限公司 关于2022年股权激励计划首次授予部分 第一个解除限售期条件成就的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就， 本次符合解除限售条件的激励对象共计78人，可解除限售的首次授予部分限制性股票数量 为684,499股，约占公司股本总额的0.2654%。 ●根据股东大会对董事会办理公司限制性股票相关事宜的授权，对符合解除限售条件的 限制性股票第一个锁定期届满，将由公司统一办理解除限售事宜。 ●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年12月27日召 开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于2022年股权激励计划首次授予部分第 一个解除限售期 ...

天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年12月20日以书 面方式发出召开第七届监事会第三十九次会议的通知，会议于2024年12月27日以通讯表 决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名。符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-084 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年股权激 励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就的议案》 2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票在公司2022 年第五次临时股东大会的授权范围内，该事项的程序合法、合规，监事会同意公司对部分 已获授但尚未 ...

回购计划 - 公司拟用自有资金回购股份用于股权激励，金额7650 - 15300万元，价不超21.22元/股，期限12个月[2] 首次回购情况 - 2024年12月25日首次回购458700股，占总股本0.18%，金额8017066元[3] - 首次回购最高成交价17.62元/股，最低17.28元/股[3] 合规说明 - 首次回购符合规定和既定方案，未在限制期回购，委托价格合规[4][5][6][7] 后续安排 - 公司后续将根据情况在期限内实施方案并披露信息[7]

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-077 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 | | --- | | 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 天津力生制药股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第 七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 12 月 21 日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号： 2024-071）、《天津力生制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-073）。 天津力生制药股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等有关规定，现将公司第七届董事会第四十五次会议决议公告的前一个交易日 （即 2024 年 12 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-076 天津力生制药股份有限公司 回购股份报告书 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （2）回购股份用途：用于实施股权激励。 （3）回购价格：不超过人民币21.22元/股（含）（不高于董事会通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的150%） （4）回购数量：结合公司财务经营状况及拟实施的2024年限制性股票激励计划情况， 本次拟回购股份数量为不超过721万股，占公司目前总股本的比例为2.80%。拟实施的2024 年限制性股票激励计划详见公司2024年12月21日披露的《天津力生制药股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （5）回购期限：本次回购的回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。 （6）回购总金额：不低于人民币7,650万元（含），不超过人民币15,300万元（含）， 具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （7）回购资金来源：本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金（不含募集资金）。 （8） ...

证券简称：力生制药 证券代码：002393 渤海证券股份有限公司 关于 天津力生制药股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 | 第一章 | 释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 4 | | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 激励计划履行的相关审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次回购注销情况 9 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 10 | | | 第七章 | 备查文件 | 11 | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 力生制药、本公司、 | 指 | 天津力生制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 市国资委 | 指 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 渤海证券、独立财务 | | | | 顾问、本独立财务顾 问 | 指 | 渤海证券股份有限公司 | | | | 《渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司回购 | | 独立财务顾问报告 | 指 | ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-078 天津力生制药股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.本次回购注销的限制性股票授予日为2022年12月27日和2023年11月28日，本次回购 注销限制性股票数量共计47,600股，占回购前公司总股本257,942,988股的0.0185%，回购 价格分别为首次授予9.11元/股和预留部分8.49元/股。 5.2022年12月5日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的提案》《关于公司2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法的提案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制 性股票激励计划相关事宜的提案》。 6.2022年12月6日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2022年 限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告》（公告编号： 2022-08 ...

天津力生制药股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，提升公司可持续发展（ESG）治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津力生制药 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，本着 有利于提高董事会决策效率、决策水平及决策科学性的原则，公司特 设立董事会战略与发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与发展委员会是董事会的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展相关事项进行研究 并提出建议。 第三条 战略与发展委员会对董事会负责并汇报工作。 第四条 战略与发展委员会的人员组成、职责权限、决策程序、 议事制度等必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第五条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事，外部董事应当占多数。 第六条 战略与发展委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 ...