财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有一定风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

公司治理 - 公司董事会设独立董事3名[3] - 2024年召开12次董事会会议和1次股东大会[7] - 2024年召开3次提名委员会会议[10] - 2024年召开2次战略委员会会议[11] - 2024年召开2次风险与合规管理委员会会议[13] - 2024年召开3次独立董事专门会议[14] 关联交易与捐赠 - 2023年度与关联方日常关联交易实际发生63,607.35万元，2024年预计123,750.00万元[23] - 2024年拟向中远海运慈善基金会捐赠50万元，向上海洋泾社区公益基金会捐赠3万元[25] 股权交易 - 拟229.22万元现金收购海口港信通科技有限公司51%股权并增资2,907万元[26] 利润分配与股权变动 - 2023年度以371,904,560股为基数，每10股派发现金红利1.8元，共派66,942,820.80元[34] - 回购注销6名激励对象236,120股限制性股票[34] - 对110名激励对象2,403,680股限制性股票解锁[36] 人事变动 - 选举董宇航、蒋时飞为第七届董事会非独立董事[37] - 2024年6月聘任俞建忠为总会计师[39] - 2024年9月聘任俞建忠为董事会秘书[40] 其他 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[29] - 报告期内无控股股东及关联方占用资金和对外担保情况[32] - 按时披露《2023年年度报告》等定期报告[29] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通，提供建设性意见，维护股东权益[42]

公司治理 - 公司董事会设独立董事3名[3] - 2024年召开12次董事会会议和1次股东大会[7] - 2024年召开5次审计委员会会议[10] - 2024年召开3次提名委员会会议[12] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议[13] - 2024年召开2次风险与合规管理委员会会议[15] - 2024年召开3次独立董事专门会议[16] - 选举董宇航、蒋时飞为非独立董事[42] 关联交易与捐赠 - 2023年度与关联方日常关联交易实际发生63607.35万元，2024年预计123750.00万元[27] - 2024年拟向中远海运慈善基金会捐赠50万元，向上海洋泾社区公益基金会捐赠3万元[29] 股权收购与增资 - 2024年拟与海南港航分别以229.22万元和220.23万元收购港信通公司51%和49%股权，并分别增资2907万元和2793万元[30] 信息披露与审计 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[33] - 2024年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[35] 资金与利润分配 - 报告期内无控股股东及关联方占用资金和担保情况[36] - 2023年度以371,904,560股为基数，每10股派发现金红利1.8元，共派66,942,820.80元[37] 股票处理 - 回购注销6名激励对象236,120股限制性股票[37] - 对110名激励对象2,403,680股限制性股票解锁[40] 人员聘任 - 聘任俞建忠为公司总会计师[43] - 聘任俞建忠为公司董事会秘书[45]

公司治理 - 公司董事会设独立董事3名[3] - 2024年召开12次董事会会议和1次股东大会[7] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议[10] - 2024年召开5次审计委员会会议[12] - 2024年召开2次风险与合规管理委员会会议[13] - 2024年召开3次独立董事专门会议[15] 关联交易与捐赠 - 2023年度与关联方日常关联交易实际发生金额为63607.35万元，预计2024年度为123750.00万元[25] - 2024年拟向中远海运慈善基金会捐赠50万元，向上海洋泾社区公益基金会捐赠3万元[27] 股权收购与增资 - 2024年拟以229.22万元现金收购海口港信通科技有限公司51%股权，并增资2907万元[28] - 公司2024年收购时，海南港航以220.23万元收购49%股权，并增资2793万元[28] 报告披露与审计 - 报告期内按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[31] - 2024年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[31] 资金与担保情况 - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况[34] 利润分配与股票处理 - 2024年审议通过《2023年度利润分配方案》[35] - 以371,904,560股为基数进行2023年度利润分配，每10股派发现金红利1.8元，共计派发现金红利66,942,820.80元[36] - 公司回购注销6名激励对象总计236,120股限制性股票[36] - 公司同意对110名激励对象持有的2,403,680股限制性股票进行解锁[38] 人事变动 - 公司选举董宇航先生、蒋时飞先生为第七届董事会非独立董事[39] - 公司于2024年6月17日聘任俞建忠先生为公司总会计师[41] - 公司于2024年9月13日聘任俞建忠先生为公司董事会秘书[42]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.3438元，较2023年的0.5127元减少32.94% [1] - 2024年每股净资产4.49元，较2023年的4.3元增加4.42% [1] - 2024年每股公积金0.13元，较2023年的0.14元减少7.14% [1] - 2024年每股未分配利润2.96元，较2023年的2.83元增加4.59% [1] - 2024年营业收入17.97亿元，较2023年的17.85亿元增加0.67% [1] - 2024年净利润1.28亿元，较2023年的1.89亿元减少32.28% [1] - 2024年净资产收益率7.82%，较2023年的12.41%减少36.99% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19752.44万股，占流通股比53.23%，较上期减少405.62万股 [1] - 上海船舶运输科学研究所有限公司持有18198.44万股，占总股本比例49.04%，持股不变 [2] - 基本养老保险基金一六零五二组合持有544.56万股，占总股本比例1.47%，持股不变 [2] - 张敬兵持有229.69万股，占总股本比例0.62%，增持69.84万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有195.06万股，占总股本比例0.53%，增持22.04万股 [2] - 蒋振军持有134.14万股，占总股本比例0.36%，持股不变 [2] - 印处讯持有123.00万股，占总股本比例0.33%，增持2.70万股 [2] - 张雪勇、赵志红、珠海横琴知本金融投资管理有限公司 - 知本天泓三号私募证券投资基金、梁敏为新进前十大股东 [2] - 基本养老保险基金一六零五一组合、嘉实信息产业股票发起式A、新华资管 - 浦发银行 - 新华资产 - 科技创新产业优选资产管理产品、华夏创新前沿股票退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.3元(含税)的分红送配方案 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称中远海科，代码002401，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人为梁岩峰，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区民生路600号[11] - 董事会秘书为俞建忠，证券事务代表为马驰[12] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为马元兰、王汝杰[16] - 公司2020年7月24日完成工商变更登记，变更后的经营范围包括许可项目和一般项目[15] - 中海网络科技股份有限公司于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司[133,136] - 上海交技发展股份有限公司于2011年8月更名为中海网络科技股份有限公司，于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司[136] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,796,525,697.10元，较2023年调整后数据增长0.67%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为127,610,562.60元，较2023年调整后数据下降32.60%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为120,932,367.78元，较2023年调整后数据下降27.71%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11,241,950.69元，较2023年调整后数据下降93.94%[16] - 2024年末基本每股收益0.3438元/股，较2023年末调整后0.5127元/股下降32.94%[17] - 2024年末总资产2,879,902,946.91元，较2023年末调整后3,093,481,746.91元下降6.90%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,667,825,795.81元，较2023年末调整后1,601,353,455.81元增长4.15%[17] - 2024年四个季度营业收入分别为430,370,895.15元、445,731,827.45元、370,107,423.64元、550,315,550.86元[21] - 2024年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为55,094,905.99元、56,721,265.67元、30,099,291.63元、 - 14,304,900.69元[21] - 2024年非经常性损益合计6,678,194.82元，2023年为22,049,904.09元，2022年为21,278,947.06元[23] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[17] - 公司实现营业收入17.97亿元，同比增加0.67%；归属上市公司股东净利润1.28亿元，同比减少32.60%；归属上市公司股东扣非净利润1.21亿元，同比减少27.71%[47] - 2024年营业收入1,796,525,697.10元，同比增长0.67%[59] - 归属于上市公司股东的净利润第四季度同比减少，因部分项目毛利水平下降[60][61] - 软件和信息技术服务业营业收入17.74亿元，同比增0.70%，营业成本14.87亿元，同比增5.43%，毛利率16.15%，同比降3.76%[63] - 2024年软件和信息技术服务业原材料成本4.59亿元，占比30.80%，同比降19.66%；人工工资2.38亿元，占比15.99%，同比增9.07%；外协劳务7.09亿元，占比47.63%，同比增29.77%；其他0.81亿元，占比5.46%，同比增8.34%[65][66] - 华东地区营业收入9.66亿元，同比降1.21%，营业成本8.79亿元，同比增9.60%，毛利率8.96%，同比降8.97%[63] - 2024年销售费用为26,559,276.63元，较2023年的27,139,173.16元同比减少2.14%[75] - 2024年管理费用为101,432,585.20元，较2023年的106,971,154.86元同比减少5.18%[75] - 2024年财务费用为 - 28,421,992.91元，较2023年的 - 26,081,928.60元同比减少8.97%[75] - 2024年研发费用为101,205,612.21元，较2023年的92,543,191.61元同比增长9.36%[75] - 2024年经营活动现金流入小计为1,567,959,620.87元，同比减少5.00%，现金流出小计为1,556,717,670.18元，同比增加6.25%，现金流量净额为11,241,950.69元，同比下降93.94%[85] - 2024年投资活动现金流入小计为13,284,716.63元，同比增长69.44%，现金流出小计为15,370,421.09元，同比下降69.56%，现金流量净额为 - 2,085,704.46元，同比增长95.11%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计为13,230,000.00元，同比增长100.00%，现金流出小计为77,975,638.35元，同比增长52.63%，现金流量净额为 - 64,745,638.35元，同比下降26.73%[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 55,724,371.43元，同比下降160.82%[85] - 投资收益为21,181,237.64元，占利润总额比例为15.22%；资产减值为 - 2,949,727.21元，占比 - 2.12%；营业外收入为391,892.27元，占比0.28%；营业外支出为530,736.65元，占比0.38%[88] - 2024年末货币资金为1,695,404,534.52元，占总资产比例58.87%，较年初比重增加1.88%；应收账款为66,506,883.74元，占比2.31%，比重增加0.92%；合同资产为99,760,961.35元，占比3.46%，比重增加2.16%[90] - 2024年末存货为407,062,498.44元，占总资产比例14.13%，较年初比重减少7.08%；合同负债为599,073,637.26元，占比20.80%，比重减少9.41%[90] - 报告期投资额为15,370,421.09元，较上年同期下降69.56%[92] - 2024年研发投入金额为101,205,612.21元，较2023年增长4.98%，研发投入占营业收入比例为5.63%，较2023年增加0.23%，且无研发投入资本化项目[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 数字航运与供应链业务实现营业收入8.29亿元，同比增加22.15%；数字城市与交通业务实现营业收入9.45亿元，同比减少12.74%[47] - 数字航运与供应链收入828,871,928.44元，占比46.13%，同比增长22.15%[59] - 数字城市与交通收入944,925,332.77元，占比52.60%，同比下降12.74%[59] - 境外地区收入26,459,022.89元，占比1.47%，同比增长198.36%[59] - 数字航运与供应链营业收入8.29亿元，同比增22.15%，营业成本6.73亿元，同比增24.89%，毛利率18.83%，同比降1.78%[63] - 数字城市与交通营业收入9.45亿元，同比降12.74%，营业成本8.15亿元，同比降6.60%，毛利率13.79%，同比降5.67%[63] 公司业务产品情况 - 公司主要从事数字航运与供应链、数字城市与交通等业务，报告期内主要业务未发生重大变化[29] - 船视宝平台是以船舶航行全生命周期行为的智能识别技术为基础的数字化平台产品[30] - 船视宝平台研发出10多个PC端SaaS产品和40多个小程序[31] - 航运管理平台实现船舶信息等全方位全流程数字化管理[31] - 船员管理平台完成跨区域、全覆盖、全流程的船员职业生命周期管理[32] - 数据集成平台构建数据共享能力中心，提供多维分析和自助服务[32] - 物流供应链数字化解决方案设计多个物流综合管理模块，实现智能化运作[32] - 云计算平台是混合云计算平台，提供多种云计算服务[33] - 船舶航行主动安全系统包含态势感知和行为感知功能，控制航行和靠离泊风险[33] - 船舶岸电系统为到港船舶提供岸基电源，实现节能环保[34] - 公司为多领域客户提供数字化综合解决方案，加速智慧交通业务数字化转型[35] - 公司经营模式包括解决方案、产品、软件定制和运营维护类业务[38] - 公司高速公路联网收费综合业务平台软件覆盖4个省级清分结算系统、1000多个收费站、10000多条收费车道[39] - 船视宝平台已研发超200种核心算法，能够自动识别和预测船舶的各种行为[43] - 截至2024年末，船视宝平台PC端用户超5万个、较上年末增长300%，移动端用户超11.7万个、较上年末增长60%，企业用户超1600家、较上年末增长160%[49] - 船员行为感知系统船舶驾驶台行为预警准确率达97%以上，累计部署安装船舶数量超270艘[49] - 数字城市与交通板块收费机器人销售80余套[54] 公司研发情况 - 公司入选浦东大企业开放创新中心，成立科技与数字化委员会，下设四个专业领域组统筹科技创新工作[42] - 公司已构建适当规模的算力资源池，研发形成数据中台技术架构体系[43] - 公司已通过ITSS二级、CMMI三级、DCMM三级等多项管理体系认证[44] - 2024年公司中标国家综合交通运输信息平台海事子平台建设[50] - 2024年研发投入101,205,612.21元，申请受理和授权发明专利102件，获软件著作权50件，发布4项团体标准，参与制定24项[52] - 发布国内首个人工智能航运大模型Hi - Dolphin，年度积累语料1.2TB[53] - 2024年8月计划投资3500万元用于人工智能算力扩容及平台建设[55] - 智能航运服务数字化平台（一期）已完成项目建设，目标是打造集团船队供应链核心能力[76] - 船舶航行风险与关键操作风险智能识别系统研究按计划推进，将为示范船研发样机系统[76] - 船舶智能安全管理与风险防控产品研究按计划推进，旨在提高船舶航行主动安全系统性能[76] - 小爱分析平台二期项目已完成建设，目标是提升平台研发交付效率和业务价值[77] - 营运船舶实时数据采集系统研发按计划推进，将提升公司市场竞争力[77] - 营运船舶核心数据采集与船岸一体化系统按计划推进，助力公司抓住市场机遇[77] - 智慧液体化工码头运控一体化系统研发等多个项目按计划推进[78] - 航运数据中台关键技术研究项目按计划推进，准备验收[79] - 数据底座运营管控能力提升研究等项目按计划推进，准备验收[79] - 2024年研发人员数量为592人，较2023年的520人增长13.85%[80] - 2024年研发人员数量占比为58.27%，较2023年的56.28%增长1.99%[80] - 2024年本科研发人员为410人，较2023年的378人增长8.47%[80] - 2024年硕士研发人员为116人，较2023年的80人增长45.00%[80] - 2024年大专及以下研发人员为63人，较2023年的59人增长6.78%[80] - 2024年30岁以下研发人员为156人，较2023年的113人增长38.05%[80] - 2024年30 - 40岁研发人员为309人，较2023年的283人增长9.19%[80] 公司投资与收购情况 - 2024年8月公司完成对海口港信通科技有限公司51%股权收购及增资，更名为海南中远海运科技有限公司，注册资本6000万元，纳入合并报表范围[70] - 公司收购海南中远海运科技有限公司51%股权，投资金额为2,292,200.00元，预计收益为1,680,580.14元[94] - 中远海运科技（北京）有限公司注册资本6000万元，总资产36684.075498万元，净资产18242.224736万元，营业收入28512.799802万元，营业利润2522.932754万元，净利润2135.120214万元[102] - 公司通过同一控制下企业合并取得海南中远海运科技有限公司，增加了收入与利润[102] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额10.72亿元，占年度销售总额比例59.65%，其中关联方销售额占比44.63%[71] - 客户一销售额8.02亿元，占年度销售总额比例44.63%，为公司间接控股股东中远海运集团或受

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户30家[2] 执业情况 - 截至2024年12月31日近三年，受行政处罚1次等，53名从业人员受罚多次[4] 审计服务 - 2024年就重大事项咨询并解决问题，达成一致无分歧[6][8] - 2024年审计方案围绕重点领域，能按计划提交工作[13] 保障情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近三年除乐视网案无民事责任[17]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷含董事舞弊等[9] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[10] 报告情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 内部控制评价报告于2025年3月28日发布[14]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2025-011 中远海运科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易与 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，关联董 事分别就相关子议案回避表决，第七届董事会第四次独立董事专门会 议已对该议案先行审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过，上海船研所等有利害关 系的关联股东需回避表决。 （二）2025 年度日常关联交易预计情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易与预计 2025 年度日常关联交易的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相 关规定，公司对 2024 年度、2025 年度与间接控股股东中国远洋海运 集团有限公司（以下简称"中远海运集团"）、控股股东上海船舶运 输科学研究所有限公司（以下简称"上海船研所"）及其直接或者间 接控制的法人（或者其他组织）等关联方发生的关联 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入17.97亿元，同比上升0.67%[2] - 2024年公司利润总额1.39亿元，同比下降30.7%[2] - 2024年公司扣非净利润1.21亿元，同比下降27.71%[2] 公司治理 - 2024年4月选举董宇航、蒋时飞为非独立董事，王成钢为职工董事，调整后董事会9名董事[4] - 2024年董事会召开12次会议，审议通过51项议案[5] - 2024年各专门委员会召开会议并审议通过多项议案[5] - 2024年修订发布多项公司制度[17] - 2024年组织召开3次独立董事专门会议，审议决议事项5项[18] 荣誉与指数 - 公司连续两年发布ESG报告，入选“央企ESG·先锋100指数”位列76名[19][20] - 公司荣获“2024年浦东新区中外企业可持续发展（ESG）引领样本”等两项荣誉[20] 未来展望 - 2025年董事会聚焦“科学、理性、高效”优化治理结构[21] - 2025年结合换届完善优化董事会成员结构[22] - 2025年建立多层次、常态化董事会决策沟通机制[23] - 2025年结合《公司法》修订完善公司相关制度[25] - 2025年健全市值管理制度并制定年度实施方案[27]