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中远海科(002401)
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中远海科: 董事会提名委员会工作细则
证券之星· 2025-07-11 20:17
公司治理结构 - 中远海运科技股份有限公司设立董事会提名委员会以规范董事及高级管理人员的选聘工作并完善公司治理结构 [1] - 提名委员会是董事会下设的专门委员会对董事会负责并向董事会报告工作 [1] - 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责勤勉尽责 [1] - 公司为提名委员会提供必要的工作条件管理层及相关部门须配合委员会履行职责 [1] 人员组成 - 提名委员会由三名董事组成其中独立董事两名 [1] - 提名委员会成员由董事长过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名并经董事会选举产生 [1] - 提名委员会设召集人一名由独立董事担任负责主持委员会工作召集人由董事会在委员会成员内直接选举产生 [1] - 提名委员会任期与董事会一致成员任期届满可连任期间如有成员不再担任公司董事职务自动失去成员资格并由董事会补足成员人数 [2] 职责权限 - 提名委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序并对人选及其任职资格进行遴选和审核 [3] - 提名委员会就提名或任免董事聘任或解聘高级管理人员及其他相关事项向董事会提出建议 [3] - 提名委员会对被提名人任职资格进行审查并形成明确的审查意见 [3] - 提名委员会会议通过的议案以书面形式报公司董事会审议决定董事候选人意见须经董事会同意后提交股东会审议通过 [3] - 提名委员会认为必要时可聘请中介机构提供专业意见相关费用由公司承担 [4] 议事规则 - 提名委员会会议由召集人负责召集和主持召集人不能履行职责时可指定其他成员代行职责 [4] - 提名委员会会议一般以现场会议方式召开也可采用非现场会议的通讯表决方式召开 [4] - 两名及以上成员提议或召集人认为有必要时可召开会议会议通知应于会议召开三日前发出特殊情况可即时通知 [4] - 提名委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行决议需经全体成员过半数通过表决实行一人一票 [5] - 提名委员会成员与会议讨论事项存在利害关系时须回避因回避无法形成有效审议意见的将相关事项提交董事会直接审议 [5] - 提名委员会可邀请公司董事高级管理人员及有关部门负责人列席会议 [5] - 提名委员会决议须制作会议记录出席会议的成员须签字会议记录由董事会办公室妥善保存 [5] - 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务不得擅自泄露相关信息 [5] 附则 - 本工作细则自董事会决议通过之日起施行原工作细则同时废止 [5] - 本工作细则未尽事宜按国家有关法律法规规范性文件和公司章程的规定执行 [6] - 本细则如与国家日后颁布的法律法规或修改后的公司章程相抵触时按后者执行并及时修订报董事会审议通过 [6] - 本工作细则解释权归属公司董事会 [7]
中远海科(002401) - 第七届董事会第四十次会议决议公告
2025-07-11 20:00
会议信息 - 公司第七届董事会第四十次会议于2025年7月11日通讯表决召开[2] - 应参加董事8人,实际参加8人[2] 审议事项 - 审议通过多项委员会及工作规则细则,均全票同意[3][4][5]
中远海科:预计上半年净利润同比下降91.95%-90.16%
快讯· 2025-07-11 19:46
公司业绩预告 - 公司预计2025年上半年净利润为900万元–1100万元 [1] - 净利润同比下降幅度为91 95%-90 16% [1]
中远海科(002401) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则
2025-07-11 19:46
委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成,两名独立董事[4] - 成员由董事长等提名[4] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议,提前五日通知[10] - 提议或必要时开临时会议,提前三日通知[10] - 三分之二以上成员出席方可举行[10] 决议规则 - 决议经成员过半数通过,一人一票[11] 工作细则 - 自董事会决议通过施行,原细则废止[13] - 解释权归属公司董事会[14] 委员会职责 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[6]
中远海科(002401) - 董事会秘书工作规则
2025-07-11 19:46
董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[3][4] - 聘任时应聘任证券事务代表[4] 任职限制 - 近三十六个月受处罚或多次通报批评不得担任[4] 解聘与代行职责 - 特定情形一个月内解聘[5][6] - 空缺超三个月董事长代行,六个月内完成聘任[6] 培训与职责 - 每两年至少参加一次深交所培训班[6] - 负责信息披露、投资者关系管理等[9] 规则生效与解释 - 规则自审议通过生效,原规则废止[13] - 解释权归公司董事会[13][25]
中远海科(002401) - 董事会提名委员会工作细则
2025-07-11 19:46
提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] 委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成,含两名独立董事[4] - 成员由董事长等提名,经董事会选举产生[5] - 设独立董事召集人,由董事会选举[7] 职责与运作 - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[7] - 会议须三分之二以上成员出席,决议过半数通过[11] - 会议通知提前三日发,特殊情况即时通知[11] 其他规定 - 会议记录由董事会办公室保存[12] - 细则自通过日施行,原细则废止,解释权归董事会[14]
中远海科(002401) - 董事会风险与合规管理委员会工作细则
2025-07-11 19:46
委员会设立 - 公司设董事会风险与合规管理委员会,五名董事组成[2][4] - 成员由董事长等提名,经董事会选举产生[4] 委员会运作 - 设召集人一名,由董事会在委员内选举产生[5] - 任期与董事会一致,成员可连选连任[5] 会议规则 - 分定期和临时会议,每年至少一次定期会议[10][11] - 定期提前五日、临时提前三日通知,特殊即时通知[11] - 三分之二以上成员出席方可举行,决议过半数通过[11] 其他 - 会议记录由董事会办公室保存,参会人员保密[12] - 工作细则自董事会决议通过施行,原细则废止[14]
中远海科(002401) - 董事会战略委员会工作细则
2025-07-11 19:46
战略委员会构成 - 由五名董事组成,成员由董事长等提名[4][5] - 设召集人一名,由董事长担任[5] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行,决议过半数通过[11] - 提前三日发通知,特殊情况即时通知[11] 其他 - 负责研究公司长期战略等并提建议[7] - 任期与董事会一致,届满连选可连任[5] - 工作细则自董事会决议通过起施行,原细则废止[14]
中远海科(002401) - 总经理工作规则
2025-07-11 19:46
总经理设置与职责 - 公司设总经理一名,每届任期三年,连聘可连任[2] - 总经理需拟订公司年度财务预算、决算方案等多项方案[5] 总经理办公会规则 - 总经理办公会实行总经理负责制,遵循规范议事等原则[8] - 总经理办公会需半数以上公司经理层出席方可举行[10] 汇报与报告机制 - 行政事务部每年一月底、七月底向总经理汇报办公会决定落实情况[23] - 总经理应向董事会做年度、半年度书面报告[13] 资料与规则 - 会议决议单等资料由行政事务部负责归档,保存期为长期[24] - 工作规则自董事会审议通过生效,原规则废止[17]
中远海科(002401) - 董事会审计委员会工作细则
2025-07-11 19:46
审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成,含两名独立董事,至少一名为会计专业人士[5] - 成员由董事长、过半数独立董事或三分之一以上董事提名,经董事会选举产生[6] - 设召集人一名,由独立董事中会计专业人士担任,由董事会在成员内选举产生[7] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致,成员任期届满可连选连任[8] - 成员辞任致人数不足或缺会计专业人士,仍应履职,公司60日内补选[8] 审计委员会会议 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计单独沟通会议[9] - 每季度至少召开一次会议,定期提前五日、临时提前三日通知[18] - 会议须三分之二以上成员出席,决议经成员过半数通过[19] 内部审计工作 - 内部审计部门每季度向董事会或审计委员会报告工作和问题,每年提交报告[10] - 审计委员会督导内部审计部门每半年检查重大事件和大额资金往来[10] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露,关注重大会计和审计问题等[12] - 有权检查财务、监督董高行为等[13] - 可要求董高提交职务报告,发现违规通报或报告披露[14] - 发现经营异常可调查,必要时聘中介,费用公司承担[14] 审计相关安排 - 公司与年报审计事务所协商时间,经审计委员会确认后实施[22] - 督促事务所按时提交审计报告并记录[23] - 注册会计师进场前后审阅财报并形成书面意见[24] - 对年度财报表决,提交决议、事务所评价和续聘建议[25] 工作细则说明 - 工作细则自董事会决议通过施行,原细则废止[24] - 细则未尽事宜按法规和章程执行,解释权归董事会[25]