业绩相关 - 2025年客户满意度达99.68%[30][180] - 报告期末公司应付账款（含应付票据）余额不超过300亿元，占总资产比重未超50%[49] 用户数据 - 截至2025年底，“船视宝”PC端SAAS产品17个，小程序42个[98][99] - 截至2025年底，“船视宝”产品运营团队实现30余个微信私域群运营[167] - Hi - Dolphin累计部署200 +航运智能体，服务B端企业40余家[99] 未来展望 - 2025年基本完成智能航运产业布局和重点核心技术突破，2030年全面完成产业布局，核心技术具全球竞争力[55] 新产品和新技术研发 - 2025年一站式数字化能力开放平台轻舟平台赋能组织部署679个智能体[28] - “低碳宝”平台开发18个低碳场景模型，助力3000 + 船舶能耗优化[29] - 承建集团碳排放核算平台，完成13家二级公司多维度能耗数据接入[29] - 搭建船舶安全信息管理云平台，助力集团码头岸电接电率提升30%以上[29] - 2025年全年发明专利申请受理及授权达138件[28] - 轻舟平台已构建包含198项能力资产的完整技术体系，服务46个组织单位[60] - 2025年公司建成自主可控的算力集群，数据中心全年平均PUE值为1.59[64] - 2025年公司“面向智能航运的多模态高质量数据集建设”项目入选高质量数据集建设先行先试工作名单，“全球航运可信数据空间”项目入选国家数据局可信数据空间创新发展试点[65] - 2025年“远洋船舶气象导航系统研发”项目取得关键性进展，岸端系统上线智能化气象导航岸端管理平台Demo 1.0，船端系统结合S - 100海图完成开发[77] - 2025年公司完成航运大模型Hi - Dolphin备案，依托全国产算力平台实现100%自主可控，专业问答准确率行业领先[79] - Hi - Dolphin构建航运专属知识网络，推动跨境运输风险等场景推理准确率提升37%[83] - Hi - Dolphin上线12类场景智能应用[84] - 2025年“船视宝”平台累计研发新应用近20个，重点技术升级10项，AI技术创新应用探索8项[97] - “航安宝”成功入围2025世界人工智能大会SAIL奖TOP30[92][94] - “跨境宝”成功入选2025上海市交通领域人工智能示范场景项目[109] - 船舶主动安全系统完成362套船员行为感知系统、23套船舶态势感知系统实船应用[111] - 2025年公司构建大宗商品全球分析体系，新增煤炭、铁矿石和原油板块[107] - “船视宝”完成产品核心功能模块研发20个，核心技术升级16项，赋能场景6个[101] - 风控宝风险数据覆盖近24万条商船和超13万个商业主体[101] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司将多项可持续发展议题写入战略规划，包括担当社会责任、服务集团与行业转型发展等[43] - 公司将“加强ESG信息披露”纳入业绩考核指标体系，将绩效与ESG工作成果挂钩[44] - 公司构建自上而下的可持续发展治理体系，董事会参与重大事项审议决策，管理层负责管理工作[46] - 公司参照标准开展议题双重重要性评估，初步识别25项重要议题[49] - 公司建立高效利益相关方沟通机制，通过多渠道披露信息[50] - 2025年度公司开展党委会“第一议题”学习32次、覆盖内容151项，组织党委中心组（扩大）专题学习4次；全年召开党委会38次，研究议题168个，其中前置研究重大经营管理事项41项[126] - 2025年公司完成政研论文13篇，《中远海运科技：红帆领航打造航运AI创新高地》在《企业文明》期刊发表[129] - 2025年度公司修订印发11项公司治理类制度，取消监事和监事会，废止《监事会议事规则》[140] - 2025年度公司召开股东会2次，审议决议事项14项；召开董事会8次，审议决议事项58项；召开独立董事会3次，审议决议事项5项；召开各专门委员会合计11次，审议决议事项28项[142] - 2025年公司制定、修订制度38项，全年未发生重大风险预警事件[146] - 2025年公司组织廉洁相关培训173人次[148] - 2025年公司已披露公告39批次，报备文件超200份[150] - 按照方案推进9大类重点领域改革、细化44项核心改革任务、66项具体举措落实措施[155] - 2025年公司获得CMMI能力成熟度三级、DCMM数据管理能力成熟度三级等认证[161] - 2025年公司质量管理主要工作均实现线上化[162] - 2025年员工参与质量相关培训累计约968人次[164] - 2025年公司通过北京赛迪对ITSS运维管理体系的换证审核[166] - 2025年公司发放调查问卷1889份，较2024年提升9.4%[180] - 2025年公司回收问卷1559份，回收率达到82.53%[180] - 公司构建“N + 3”业务组织架构，含5个数字化相关事业部和3个能力中心[188] - 公司成立科技与数字化转型工作委员会，下设一个办公室、四个专业组[188] - 公司开创性构建“科技 + 文化 + 体验”馆企合作新范式，推进“船视宝”“Hi - Dolphin”航运大模型[170] - 公司成功入驻中国航海博物馆国际航运展区等国家级展馆[170] - 2025年北外滩国际航运论坛期间，公司接待十余国政府代表团及国际组织代表逾百人[170] - 公司制定并实施《"人才登高"专项行动实施方案》和《海外博士、博士后引进计划》[194] - 公司成功获批浦东新区博士后创新实践基地，引进国内顶尖高校STEM专业全日制博士1人，战新产业人才专项引进11人，1名全职博士后进站[194] - 公司把科技创新作为高质量发展的动力引擎，推进业务与新技术深度融合，创新商业模式[196] - 公司厚植创新文化氛围，树立创新为魂的价值观，鼓励创新精神[199] - 公司将知识产权保护作为核心战略，构建三位一体综合防护体系，建立全链条专利保护机制[200]

股东会信息 - 2026年4月17日14:30召开2025年度股东会，网络投票9:15－15:00[1] - 股权登记日为2026年4月9日[3] - 现场会议地点为上海浦东新区沈家弄路738号22号楼1层多功能厅[3] 审议事项 - 审议《2025年度董事会工作报告》等多项议案[4] - 议案4为关联交易议案需逐项表决，关联股东回避[6] 参会登记 - 现场参会登记时间为2026年4月13日9:00－11:30、13:30－17:00[8] - 现场参会登记地点为上海浦东新区沈家弄路738号23号楼3楼[8] 投票信息 - 网络投票代码为"362401"，简称为"中远投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2026年4月17日9:15－9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月17日9:15 - 15:00[14] 委托与表决 - 委托科技股份有限公司出席股东会并行使权利[18] - 对多项议案表示同意[18]

会议决策 - 2026年3月26日召开第八届董事会第三次会议[2] - 《2025年度总经理工作报告》等9项议案表决同意9票[3][4][5][8][9] - 《中远海运集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》等4项议案表决同意6票[5][6][7] - 《关于公司与上海中远海运资讯科技有限公司日常关联交易的议案》表决同意5票[10] - 《关于公司与广州振华航科有限公司日常关联交易的议案》表决同意4票[11] - 《2025年度董事会工作报告》等3项议案需提交股东会审议[3][5][8] - 审议通过与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易议案，同意8票[12] - 审议通过确认2025年度与预计2026年度日常关联交易议案，需提交股东会审议[12] - 审议通过2025年度内部审计报告，同意9票[13] - 审议通过2025年度内部审计工作总结及2026年度审计计划，同意9票[14] - 审议通过召开2025年度股东会的议案，2026年4月17日召开[14] 报告披露 - 独立董事提交2025年度述职报告和独立性自查报告[3][4] - 《2025年年度报告》等多份报告详见巨潮资讯网[4][5][6][8][9][10] - 《2025年年度报告摘要》于2026年3月28日在《证券时报》和巨潮资讯网披露[4] - 《关于2025年度利润分配方案的公告》于2026年3月28日在《证券时报》和巨潮资讯网披露[8] 投资计划 - 公司2026年投资计划总额为34437.55万元，处置计划11项[12]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2026-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三次会议审议通过《2025 年度利润分配 方案》，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年归属 于上市公司股东的净利润为 32,541,315.63 元，母公司实现净利润为 26,422,262.69 元。2025 年母公司实现净利润 26,422,262.69 元，根 据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积 2,642,226.26 元，加上母公司年初未分配利润 959,471,392.64 元， 减去已实际分配的 2024 年年度现金股利 48,316,897.20 元，本年度 累计可供股东分配的利润为 934,934,531.87 元。 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 ...

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为18.06亿元[8] - 2025年末公司资产总计30.23亿元，较年初增长4.62%[19] - 2025年末负债合计13.50亿元，较年初增长12.82%[21] - 2025年末所有者权益合计16.73亿元，较年初下降0.66%[21] - 2025年度营业利润31810332.04元，较2024年下降77.17%[3] - 2025年度净利润34595118.94元，较2024年下降73.23%[3] - 2025年基本每股收益0.0876元/股，较2024年下降74.52%[3] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为8033.08万元，较2024年增长614.53%[31] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 -9.94亿元，较2024年下降4765.07%[31] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 -6287.96万元，较2024年增长2.88%[31] 财务数据变化 - 2025年末流动资产合计14.36亿元，较年初下降38.82%[19] - 2025年末非流动资产合计15.87亿元，较年初增长198.30%[19] - 2025年末应收账款为1.61亿元，较年初增长142.61%[19] - 2025年末应付账款为5.02亿元，较年初增长26.79%[21] - 2025年末现金及现金等价物余额为7.02亿元，较2024年末下降58.16%[31] 公司业务及会计政策 - 公司属于软件与信息技术服务业，从事数字城市与交通、数字航运与供应链等业务[43] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币[48][50] - 2025年公司无需要披露的重要会计政策和会计估计变更事项[149][150] 资产项目情况 - 2025年末货币资金合计709322925.05元，年初为1695404534.52元[155] - 2025年末应收票据合计4970252.04元，年初为5460541.98元[156] - 2025年末应收账款账面余额合计169049362.42元，年初为70726376.98元[157] - 2025年末合同资产账面余额182680517.31元，年初为122313008.63元[166] - 2025年末存货账面余额323236635.24元，年初账面余额407062498.44元[183][184] - 2025年末长期股权投资余额291481982.62元，宣告发放现金股利16139886.89元[188] - 2025年末投资性房地产账面原值78351037.89元，本年减少11065103.15元[189] - 2025年末固定资产账面价值116498701.41元[190] - 2025年末无形资产账面价值为15830832.93元，年初账面价值为15182294.05元[198] - 2025年末长期待摊费用（房屋装修）余额为861881.98元[200] 负债及权益情况 - 2025年末流动负债合计1125375718.75元，较年初增长18.05%[1] - 2025年末非流动负债合计50467904.59元，较年初下降26.76%[1] - 2025年末负债合计1175843623.34元，较年初增长15.03%[1] - 2025年末所有者权益合计1545182715.61元，较年初下降1.28%[1] - 2025年综合收益总额为26422262.69元[40] - 2025年股东投入和减少资本为2074981.29元[40] - 2025年利润分配使股东权益减少48529532.80元[40]

业绩总结 - 信永中和对中远海运科技2025年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2025年期初往来资金余额总计3611.06[12] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计164840.07[12] - 2025年度偿还累计发生金额总计160080.74[12] - 2025年期末往来资金余额总计8370.39[12] 各公司往来资金情况 - 中国远洋海运集团2025年期初67.17万元，累计发生34626.77万元，偿还32641.37万元，期末2052.57万元[9] - 中远海运物流2025年期初1772.00万元，累计发生23494.48万元，偿还23868.45万元，期末1398.03万元[9] - 上海船舶运输科学研究所有限公司2025年期初14.15万元，累计发生5693.22万元，偿还5281.35万元，期末426.02万元[9] 应收账款等类别情况 - 应收账款类2025年期初3434.28，累计发生156987.98，偿还154042.23，期末6380.03[11] - 合同资产类2025年期初23.30，累计发生4599.92，偿还4523.45，期末99.77[11] - 其他应收款类2025年期初81.77，累计发生2450.32，偿还686.78，期末1845.31[11] - 预付账款类2025年期初71.71，累计发生801.85，偿还828.28，期末45.28[12] 部分公司特定业务情况 - 广州振华航科有限公司应收账款往来累计发生金额910.06[11] - 泉州太平洋集装箱码头有限公司合同资产往来累计发生245.17，偿还156.66，期末88.51[11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有一定风险[6] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

财务审计 - 信永中和会计师事务所对中远海科2025年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 关联交易 - 中远海科编制2025年度财务公司关联交易金融业务汇总表[5] 存款数据 - 存放财务公司存款年初余额1,615,546,954.00元[11] - 本年增加3,325,508,089.36元[11] - 本年减少3,304,313,050.35元[11] - 年末余额1,636,741,993.01元[11] - 存款收取或支付利息、手续费28,051,516.91元[11]

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为18.06亿元，同比微增0.51%[19] - 公司报告期实现营业收入1,805,610,551.34元，同比增加0.51%[51] - 2025年总营业收入为18.06亿元，同比增长0.51%[62] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为3254.13万元，同比大幅下降74.50%[19] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为32,541,315.63元，同比减少74.50%[51] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1846.92万元，同比大幅下降84.73%[19] - 2025年基本每股收益为0.0876元/股，同比下降74.52%[20] - 2025年加权平均净资产收益率为1.93%，同比下降5.89个百分点[20] - 2025年第四季度营业收入最高，为6.07亿元，贡献显著[24] - 2025年第四季度营业收入最高，为607,330,367.29元，但归属于上市公司股东的净利润为19,270,697.73元，显著低于2024年同期[64] - 2025年非经常性损益合计为1407.21万元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1080.58万元[26] - 投资收益为2318.65万元，占利润总额的73.72%，主要来自联营合营公司投资损益[86] 成本和费用（同比环比） - 2025年营业成本为1,572,776,976.11元，同比增长5.74%，其中外协劳务成本占比最高达50.29%，金额为792,033,165.13元，同比增长11.66%[70] - 公司整体毛利率为12.05%，同比下降4.10个百分点，主要受软件和信息技术服务业毛利率下降影响[66] - 销售费用为30,160,302.70元，同比增长13.56%[74] - 管理费用为105,022,897.50元，同比增长3.54%[74] - 财务费用为-25,431,577.35元，同比变动10.52%[74] - 研发费用为111,514,419.44元，同比增长10.19%[74] 各条业务线表现 - 数字航运与供应链业务板块实现营业收入1,111,996,693.32元，同比增加34.16%[51] - 数字城市与交通业务板块实现营业收入676,320,005.51元，同比减少28.43%[51] - 数字航运与供应链业务收入为11.12亿元，占总收入61.58%，同比增长34.16%[62] - 数字城市与交通业务收入为6.76亿元，占总收入37.46%，同比下降28.43%[62] - 按产品划分，数字航运与供应链收入1,111,996,693.32元，同比增长34.16%，毛利率为16.60%[66] - 数字城市与交通收入676,320,005.51元，同比下降28.43%，毛利率为4.57%[66] - 报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过10%[73] 各地区表现 - 2025年营业收入按地区划分，华东地区占比最高达55.55%，收入为1,003,032,853.77元，同比增长3.84%[63] - 华南地区收入增长强劲，达312,640,192.70元，同比增长56.21%，收入占比从11.14%提升至17.31%[63] - 西北和西南地区收入显著下滑，西北地区收入138,220,713.23元，同比下降40.98%；西南地区收入88,844,166.22元，同比下降56.61%[63] 研发投入与技术创新 - 公司研发投入稳步增长，推进"大数据、大模型、大平台"三大核心工程建设[44] - 公司船视宝平台自主研发超200种核心算法[46] - 公司自主搭建规模化算力资源池，实现私有云、公有云、容器云三位一体集中管控[46] - 公司通过ITSS二级、CMMI三级、DCMM三级等多项权威管理体系认证[47] - 船视宝平台累计服务超过20个行业、2,000家企业、20万用户[53] - 航运大模型Hi-Dolphin注册用户超10万，在专业评测中准确率达83.92%[53] - 船舶主动安全系统已完成362套船员行为感知系统、23套船舶态势感知系统实船应用[53] - 公司自主建设航运人工智能计算中心，形成50+P的可控算力[56] - 公司全要素航运数据集总容量超过58TB[56] - 公司累计研发适配航运业务的算法模型300余个[56] - 年内公司申请受理和授权发明专利138件，获得软件著作权30件[55] - 公司已完成“基于多源异构数据融合的全球大宗商品海运监测与贸易推演平台研发”项目建设[75] - 公司已完成“基于国产GPT大模型的航运智能知识处理与服务平台研发（一期）”项目建设[75] - 公司“远洋船舶气象导航系统”及“航运多模态高质量数据集研究与应用”项目按计划推进中[75][76] - 公司已完成“特种船供应链服务数字化关键技术应用研究专项”等多个研发项目的建设[75][76] - 公司研发人员数量从2024年的592人增加至2025年的622人，增长5.07%[78] - 公司研发人员中硕士学历人数从2024年的116人增加至2025年的135人，增长16.38%[78] - 公司研发人员中博士学历人数从2024年的3人增加至2025年的4人，增长33.33%[78] - 公司研发投入金额从2024年的101,205,612.21元增加至2025年的116,576,678.69元，增长15.19%[78] - 公司研发投入占营业收入比例从2024年的5.63%提升至2025年的6.46%，增加0.83个百分点[78] - 公司研发投入资本化金额从2024年的0.00元增加至2025年的5,062,259.25元[78] - 公司资本化研发投入占研发投入的比例从2024年的0.00%提升至2025年的4.34%[78] - 船岸协同多模态航运大模型平台研发项目资本化金额为840,565.67元[80] - 基于视频虚实融合的数字孪生底座能力平台研发项目资本化金额为1,186,877.00元[80] 管理层讨论和指引 - 行业正全面加速绿色低碳、数智化双重转型，转型需求迫切、空间广阔[40] - 人工智能技术正从技术创新前沿迈向大规模产业应用阶段[40] - 公司发展战略是聚力发展数字航运与供应链、数字城市与交通业务[100] - 公司2026年将聚焦“智能船舶、智能港口、智能运营、智能航服、智能航保”五大产业方向进行产品研发与应用推广[104] - 公司计划将海事数字化监管业务培育成新的稳定增长点，并向长江、珠江流域市场及“一带一路”拓展[106] - 公司计划以“云帆”、“云链宝”、船舶网安等产品为基础，打造标准化、可复制的解决方案体系[106] - 公司计划充分利用Hi-Dolphin、船视宝、航安宝等成熟产品矩阵，通过API和SaaS模式实现规模化、低边际成本的商业变现[106] - 公司计划以“船视宝”为核心，依托国内外重要行业平台开展推广以提升行业影响力[107] - 公司计划以数字化重塑内部运营管理，重点聚焦业务流程优化，并重建ERP系统[109] - 公司计划大力实施高层次引才计划，扩大从国内外顶尖高校STEM专业选拔毕业生的规模[109] - 公司面临数字城市与交通业务尤其是高速公路系统集成业务萎缩的风险[110] - 公司部分系统集成和软件开发业务受客户预算管理、交付进度等影响，毛利率相对较低，存在主营业务毛利率下降的风险[110] - 公司上下半年收入和利润可能存在不均衡，应收账款和合同资产逐渐增加，存在现金流持续紧张的风险[114] - 公司作为中远海运集团科技创新与数字化建设平台，与控股股东及其关联方之间存在持续的日常关联交易[115] 产品与市场地位 - 船舶航行主动安全系统整体检出率和检测准确率超98%[33] - 公司的高速公路联网收费综合业务平台软件市场份额全国领先[39] - 公司是国内最早从事交通和航运科技服务的企业之一，在数智航运科技领域具有领先地位[39] - 公司是国内承担高速公路联网收费系统建设累计里程最多的企业之一[50] - 公司航运数字化产品先依托中远海运集团内部场景应用，再拓展外部市场[49] - 公司提供从需求分析到运维的全流程全生命周期服务[37] - 数字孪生底座已初步具备交通和港口的模块化、组件化、标准化的支撑能力[36] - 智能图像运维平台打通图像、网络、无线通信等十多个业务系统的技术屏障[36] - “云帆”数据集成平台提供数据治理、数据应用、数字化赋能全链路服务[32] - 公司建设了一支年轻化、专业化的技术团队，在航运科技领域具有明显竞争力[39] 现金流与资产负债 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为8033.08万元，同比激增614.56%[20] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长614.56%至8033.08万元，主要因项目收款增加[83][84] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降47,563.26%至-9.94亿元，主要因增加预计持有一年以上的定期存款[83][84] - 现金及现金等价物净增加额同比下降1,652.72%至-9.77亿元，主要因增加定期存款[83][84] - 投资活动现金流出小计同比激增6,539.90%至10.21亿元，主要因增加定期存款[83][84] - 2025年末总资产为30.23亿元，同比增长4.97%[20] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为16.54亿元，同比微降0.83%[20] - 货币资金占总资产比例从年初的58.87%下降至23.46%，减少35.41个百分点，因定期存款重分类至其他非流动资产[88] - 应收账款占总资产比例从年初的2.31%上升至5.34%，增加3.03个百分点，主要因应收款项增加[88] - 合同资产占总资产比例从年初的3.46%上升至5.36%，增加1.90个百分点，主要因应收款项增加[88][89] - 存货占总资产比例从年初的14.13%下降至10.69%，减少3.44个百分点[88][89] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计1,193,249,059.18元，占年度销售总额比例66.08%，其中关联方中国远洋海运集团销售额占54.62%[71] - 前五名供应商合计采购金额151,632,732.10元，仅占年度采购总额的7.14%，无关联方采购[72] - 前五大供应商之一宁夏飞龙海大数据科技有限公司采购额为24,087,831.00元，占总采购额比例为1.13%[73] 关联交易 - 2024年度日常关联交易实际发生总额为46.28439亿元[189] - 2025年度预计日常关联交易总额为60.50亿元[189] - 与中远海运集团财务有限责任公司的存款业务，每日最高存款限额为30亿元[193] - 与中远海运集团财务有限责任公司的存款利率范围为0.15%至3.2%[193] - 报告期末在财务公司的存款余额为16.36742亿元[193] - 报告期内在财务公司的存款累计存入金额为33.255081亿元[193] - 报告期内在财务公司的存款累计取出金额为33.043131亿元[193] - 与中远海运集团财务有限责任公司的授信额度为10亿元[194] - 报告期内实际使用的授信额度为187.53万元[194] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售及共同对外投资的关联交易[190][191] 公司治理与股权结构 - 公司于2025年8月26日审议通过了《市值管理办法》[119] - 公司已制定市值管理制度[118] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[120] - 公司未披露估值提升计划[118] - 公司治理状况符合相关法规要求，不存在重大差异[123] - 公司业务独立，主要开展数字航运与供应链、数字城市与交通业务[124] - 公司资产独立，产权清晰，无股东违规占用资金或资产行为[124] - 公司人员独立，高管专职在公司工作并领取薪酬[124] - 公司机构独立，拥有独立完整的组织结构和法人治理结构[125] - 公司财务独立，设有独立财务部门并独立进行财务决策[125] - 报告期内存在董事及高级管理人员离任情况，包括董事长梁岩峰、总经理王新波（转任董事长）、副总经理张宇、独立董事杨珉及总法律顾问杨阳[127][129] - 王新波于2025年04月29日被选举为董事长[129] - 林亦雯于2025年10月29日被聘任为总经理[129] - 梁岩峰于2025年04月27日因工作调动离任董事长及董事职务[129] - 张宇于2025年07月09日因个人原因离任副总经理职务[129] - 公司董事及高级管理人员在其他单位任职情况普遍，但多数未在其他单位领取报酬津贴[139] - 董事董宇航在中国远洋海运集团有限公司担任战略与企业管理本部总经理/深化改革办公室主任并领取报酬[139] - 董事蒋时飞在中国远洋海运集团有限公司担任数字化转型本部总经理并领取报酬[139] - 独立董事李佳铭在上海市建纬律师事务所担任高级合伙人并领取报酬[139] - 公司总经理林亦雯兼任广州振华航科有限公司副董事长及上海浦江数链数字科技有限公司董事[137][139] - 公司总会计师兼董事会秘书俞建忠兼任中远船务（香港）工程有限公司及中海工业（香港）有限公司董事长[138] - 职工董事王成钢兼任公司数字交通与安防事业部总经理[136] - 董事王新波在上海中远海运资讯科技有限公司等多家关联公司担任董事或副董事长职务[139] - 董事李国荣在中远海运（天津）有限公司等多家集团关联公司担任董事或监事会主席[139] - 独立董事张志云为上会会计师事务所合伙人[135] - 报告期内董事和高级管理人员税前报酬总额为698.73万元[142] - 董事长王新波税前报酬为160.29万元[142] - 总经理林亦雯税前报酬为142.25万元[142] - 总会计师兼董事会秘书俞建忠税前报酬为139.78万元[142] - 参与日常经营管理的现任董事（非职工董事、独立董事）和高级管理人员的绩效年薪有10%实行递延支付[142] - 报告期内应参加董事会次数最多的董事（如王新波、李国荣等）为8次，均未缺席[143] - 审计委员会在2025年3月28日召开会议，审议了包括2024年度财务报告在内的多项议题[147] - 董事董宇航报告期内以通讯方式参加全部8次董事会，未现场出席[143] - 独立董事彭鑫报告期内从公司获得的税前报酬为1.75万元[142] - 离任副总经理张宇报告期内从公司获得的税前报酬为30.76万元[142] - 公司董事及高级管理人员期末持股总数合计为406,000股，期内无增减变动[127] - 董事长王新波期初及期末持股均为150,240股[126] - 董事林亦雯期初及期末持股均为117,960股[126] - 职工董事王成钢期初及期末持股均为80,160股[127] - 离任副总经理张宇离任前持股为57,640股[127] 利润分配与股东回报 - 公司2025年度利润分配预案为以总股本371,668,440股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税）[4] - 现金分红总额为10,406,716.32元，占利润分配总额的比例为100%[156] - 以总股本371,668,440股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税）[156][158] - 公司可分配利润为934,934,531.87元[156] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达到80%[157] - 报告期内公司利润分配政策未做调整[155] 员工与人力资源 - 报告期末公司在职员工总数为1,019人，其中母公司720人，主要子公司299人[151] - 公司员工专业构成以技术人员为主，共855人，占总人数约83.9%[151] - 员工教育程度以本科为主，共695人，占总人数约68.2%[151] - 报告期内公司劳务外包总工时为19,997小时，支付报酬总额为1,009,460.00元[154] - 2025年全年公司组织各类培训项目128场次，员工培训覆盖率达100%[153] - 公司需承担费用的离退休职工人数为94人[151] - 薪酬政策强调与效益、效率、贡献联动，并向科技人才和一线员工倾斜[152] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100.00%[162] - 报告期内，公司财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[163] - 报告期内，公司财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[163] - 内部控制重大缺陷的定量标准之一为：财务报告失控

中远海运科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 独立董事 彭鑫 本人自2025 年11 月18 日起担任中远海运科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事。任职以来，本人 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《中远海运科技股份有 限公司独立董事工作规则》等有关规定，忠实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，在董事会中充分发挥了参与决策、监 督制衡、专业咨询作用。现将 2025 年度履行独立董事职责 情况报告如下。 一、基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会设独立董事 3 名，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人彭鑫，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，中 1 共党员，博士研究生学历。现任复旦大学计算与智能创新 学院副院长、教授、博士生导师，教育部长江学者特聘教 授，中国计算机学会（CCF）软件 ...