股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-035 中远海运科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十二次会议决议公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临 时股东会。现将本次股东会有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025 年第一次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四十二次会议 决议召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日 9:15－15:00； 通过深圳证券交易所交 ...

会议决策 - 2025年10月29日召开第七届董事会第四十二次会议[2] - 审议通过《2025年第三季度报告》等多项议案[3][4] - 聘任林亦雯为公司总经理[3][4] 人事提名 - 提名王新波等5人为第八届非独立董事候选人[5][6] - 提名李佳铭等3人为第八届独立董事候选人[6][7] 后续安排 - 同意2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会[8]

中远海运科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-032 中远海运科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经审计 □是 否 1 中远海运科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 409,529,062.99 | 10.65% | 1,198,280,1 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为4.1亿元，同比增长10.65% [1] - 第三季度净利润为344.04万元，同比下降88.57% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为11.98亿元，同比下降3.85% [1] - 前三季度累计净利润为1327.06万元，同比下降90.65% [1]

股价与市场交易表现 - 10月23日公司股价上涨1.23%，成交额达6437.07万元 [1] - 当日融资买入836.96万元，融资偿还552.78万元，融资净买入284.18万元 [1] - 截至10月23日，融资融券余额合计3.01亿元，融资余额占流通市值的4.68% [1] - 当前融资余额低于近一年30%分位水平，融券余额低于近一年10%分位水平，均处于低位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为4.76万户，较上期减少7.57% [2] - 人均流通股为7800股，较上期增加8.19% [2] - 截至2025年6月30日，嘉实信息产业股票发起式A（017488）新进为第五大流通股东，持股156.26万股 [2] - 香港中央结算有限公司、永赢科技驱动A、诺安积极回报混合A退出十大流通股东之列 [2] 公司财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入7.89亿元，同比减少9.73% [2] - 2025年上半年归母净利润为983.02万元，同比大幅减少91.20% [2] - A股上市后累计派现3.38亿元，近三年累计派现1.60亿元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为中远海运科技股份有限公司，位于中国（上海）自由贸易试验区 [1] - 公司成立于1993年5月19日，于2010年5月6日上市 [1] - 主营业务涵盖智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域 [1] - 主营业务收入构成为：数字航运与供应链占52.55%，数字城市与交通占46.61%，其他占0.84% [1]

股价与资金流向 - 10月16日盘中股价下跌2.04%至17.25元/股，成交额7445.85万元，换手率1.15%，总市值64.11亿元 [1] - 当日主力资金净流出1162.49万元，特大单与大单均呈现净卖出状态，其中特大单净卖出492.21万元，大单净卖出670.28万元 [1] - 公司今年以来股价上涨9.52%，但短期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌1.77%、3.58%和7.75% [1] - 今年以来公司5次登上龙虎榜，最近一次为7月23日，当日龙虎榜净买入6376.33万元，买入总额2.52亿元（占总成交10.90%），卖出总额1.88亿元（占总成交8.14%） [1] 公司业务与行业 - 公司主营业务为智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防，收入构成为数字航运与供应链占52.55%，数字城市与交通占46.61%，其他占0.84% [1] - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括进博会概念、数据要素、区块链、华为鲲鹏、中字头等 [2] 股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为4.76万户，较上期减少7.57%，人均流通股7800股，较上期增加8.19% [2] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，嘉实信息产业股票发起式A为新进股东，持股156.26万股，而香港中央结算有限公司等机构退出十大股东之列 [3] 财务表现 - 2025年1-6月，公司实现营业收入7.89亿元，同比减少9.73%，归母净利润983.02万元，同比大幅减少91.20% [2] - A股上市后公司累计派现3.38亿元，近三年累计派现1.60亿元 [3]

公司业务澄清 - 公司未参与“新红专”轮相关系统研发 [1] 产品与市场 - 公司船舶主动安全系统产品已实现市场化应用推广 [1] - 该产品具备一定的市场前景 [1] - 公司将努力把握潜在业务机会 [1]

公司业务状态 - 公司目前未涉及电子单证业务 [1] 公司未来关注方向 - 公司将持续关注电子单证相关行业政策和技术发展 [1]

股价与市场交易数据 - 9月30日公司股价上涨0.69%，成交额为9732.99万元 [1] - 当日融资买入942.96万元，融资偿还1516.35万元，融资净买入为-573.39万元 [1] - 截至9月30日，公司融资融券余额合计3.13亿元，融资余额占流通市值的4.83% [1] 融资融券情况 - 公司融资余额低于近一年40%分位水平，处于较低位 [1] - 9月30日融券偿还200股，融券卖出0股，融券余量200股，融券余额3488元 [1] - 融券余额低于近一年10%分位水平，处于低位 [1] 公司基本信息 - 公司全称为中远海运科技股份有限公司，位于中国(上海)自由贸易试验区 [1] - 公司成立于1993年5月19日，于2010年5月6日上市 [1] - 主营业务涉及智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域 [1] 主营业务收入构成 - 数字航运与供应链业务收入占比52.55% [1] - 数字城市与交通业务收入占比46.61% [1] - 其他业务收入占比0.84% [1] 股东与股权结构 - 截至8月29日，公司股东户数为5.15万，较上期减少18.62% [2] - 人均流通股为7209股，较上期增加22.88% [2] - 嘉实信息产业股票发起式A（017488）为新进第五大流通股东，持股156.26万股 [2] 财务业绩表现 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入7.89亿元，同比减少9.73% [2] - 2025年上半年归母净利润为983.02万元，同比减少91.20% [2] 分红历史 - 公司A股上市后累计派现3.38亿元 [2] - 近三年累计派现1.60亿元 [2] 机构持仓变动 - 香港中央结算有限公司、永赢科技驱动A（008919）、诺安积极回报混合A（001706）退出十大流通股东之列 [2]

行业数字化转型背景 - 航运行业正从依赖传统经验转向积极拥抱数字化 数据与算法已成为优化航线 节省燃油和降低碳排放的核心工具[1] - 行业面临数据协同难题 因多元主体拥有独立数据系统与标准 导致数据交互壁垒 制约高效互联互通[2] - 数字化转型需要全球港口 海关 代理等各环节协同推进 各环节数字化水平差异对整体进程提出更高统筹要求[2] 公司战略与研发投入 - 公司于2019年启动"建云 聚数 创智 兴业"行动 打造航运新基建 解决行业共性问题[3] - 研发投入持续增长 2024年达1.01亿元 近5年复合增长率23.03% 研发投入强度5.63%[4] - 2024年申请受理和授权发明专利102件 同比增长20% 近5年复合增长率50.28% 获得软件著作权52件[4] 数据生态建设 - 推进可信数据空间建设 确保数据流通可追溯且权属清晰 目标将单向服务转变为数据共享[4] - 通过链主企业+生态伙伴协同机制 构建船舶估值 风险画像和保险定价等完整情报体系[4] - 致力于打造开放 可信 共赢的数据生态 使数据成为可增值的数字商品[4] 技术创新与应用 - 自主研发船视宝平台 融合大数据 云计算和人工智能技术 依托221种智能算法服务20多个行业2000多家企业[5] - 推出国内首个航运垂直领域大模型Hi-Dolphin 深度融合专业知识与场景需求 实现全流程智能化[6] - 采用大模型与小模型协同方式 打通语义理解与行业规划执行的高效流程[6] 场景化落地成果 - 在特种运输领域构建知识图谱和智能问答系统 问答准确率超90% 查询时间从数小时缩短至分钟级[7] - 在青岛港部署Hi-Dolphin大模型 3天内上线支撑智能客服 船期查询和堆场调度等功能[7] - 在重工修船报价场景 10-15分钟内自动解析30页以上询价单 准确提取关键信息并生成报价单[7] 行业生态协同 - 公司参与全球标准制定与联盟建设 作为国内首家ONE SEA智能航行联盟单位 推进技术交流[9] - 参与国际海事组织关于自主船舶规则的咨询审议 并推进国家级航运数字化公共服务平台建设[9] - 通过科技能力和数智平台赋能客户提升安全管理 降低能耗排放 增强供应链韧性[9] 未来发展规划 - 公司明确顺应数字 智能 绿色发展趋势 抢抓人工智能+和数据要素×机遇[10] - 目标打造行业大模型 大平台 大数据 着力发展国际领先的航运数智化核心产品和平台[10] - 持续增强企业核心能力和竞争力 全力发展数智化战略性新兴产业[10]