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中远海科(002401)
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中远海科(002401) - 关于副总经理辞职的公告
2025-07-11 19:45
人事变动 - 张宇因个人原因辞去公司副总经理职务[2] - 辞职报告送达董事会时生效,不影响公司正常运行[2] 股份情况 - 截至公告披露日,张宇持有公司股份57,640股[2] - 张宇辞职后不在公司及控股、参股公司任职,将按规定管理股份[2]
中远海科(002401) - 2025 Q2 - 季度业绩预告
2025-07-11 19:45
财务数据关键指标变化(利润) - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为900万元至1,100万元,比上年同期下降90.16%至91.95%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为320万元至400万元,比上年同期下降96.37%至97.10%[2] - 基本每股收益预计为0.0250元/股至0.0280元/股,上年同期为0.3017元/股[2] 各条业务线表现 - 数字航运与供应链业务板块保持稳健增长势头[4] - 数字城市与交通业务板块的高速公路机电集成业务受客户需求下降和行业竞争加剧影响,收入和毛利同比下降明显[4] - 数字化软件业务收入占比不断提升,但存在季节性波动影响[4] 管理层讨论和指引 - 2025年下半年公司将聚焦主责主业,加速数智化核心能力的迭代升级[5] - 预计全年数字航运与供应链业务将保持增长态势[5] - 数字城市与交通业务在承压中积极转型,力争实现公司整体收入规模保持平稳[5] 其他重要内容 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计,具体数据将在2025年半年度报告中详细披露[6]
7月11日涨停分析
快讯· 2025-07-11 15:16
稀土永磁 - 北方稀土2天2板涨幅10% 因稀土+业绩驱动 [2] - 包钢股份首板涨停因稀土矿业务 [2] - 中国稀土首板涨幅9.99% 属稀土永磁板块 [3] - 中色股份首板涨幅10.06% 涉足稀土永磁领域 [2] - 京运通2天2板涨幅9.9% 兼具光伏+稀土永磁概念 [18] AI智能体 - 中远海科首板涨幅10.03% 受华为Pura80系列AI功能发布刺激 [5] - 上海钢联首板涨幅19.99% 因AI智能体概念 [5] - 华为Pura80系列将上线自然语言对话AI超级智能体 [4] 数字货币 - 古鳌科技首板涨幅20.04% 因上海+数字货币概念 [7] - 上海市国资委学习加密货币与稳定币发展趋势 [6] - 恒宝股份首板涨幅9.98% 涉足数字货币+跨境支付 [7] 创新药 - 联环药业5天4板涨幅9.99% 受医保目录调整政策利好 [9] - 浩欧博首板涨幅20% 属创新药板块 [11] - 国家医保局将同步调整基本医保和商业保险药品目录 [8] 光伏 - 亚玛顿8天5板涨幅10% 主营光伏玻璃 [16] - N型硅片182/210尺寸价格单日涨幅达13.64%/13.45% [15] - 晨光新材2天2板涨幅10.04% 涉足有机硅+光伏 [33] 大金融 - 中银证券2天2板涨幅10.04% 受益券商行业景气度提升 [12] - 上半年新开户人数同比大增推动券商业绩 [12] - 指南针涨幅13.06% 主营证券行情软件 [22] 机器人 - 中大力德首板涨幅10.01% 涉足机器人领域 [31] - 国内机器人市场规模2045年后或达10万亿元级 [30] - 上纬新材3天3板涨幅19.98% 因智元机器人拟入主 [33] 氢能 - 赫美集团3天3板涨幅10% 涉足氢能产业 [29] - 绿氢项目开工率有望提升带动电解槽需求 [28] - 恒勃股份涨幅10.92% 布局汽车+氢能领域 [29]
区块链板块拉升,吉大正元、中远海科涨停
快讯· 2025-07-11 09:53
区块链板块市场表现 - 吉大正元(003029)和中远海科(002401)涨停 [1] - 华峰超纤(300180)、格尔软件(603232)、新晨科技(300542)、四方精创(300468)、恒宝股份(002104)股价上扬 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1] 行业动态 - 上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开中心组学习会 [1]
中远海科: 关于完成工商变更登记备案并换发营业执照暨变更办公地址的公告
证券之星· 2025-07-05 00:12
公司工商变更 - 公司已完成工商变更登记备案并换发营业执照 核心变更包括经营范围和住所调整 相关议案已通过2025年年度股东会审议[1] - 变更后住所为中国(上海)自由贸易试验区沈家弄路738号 办公地址同步更新 注册资本维持3 7166 8440元人民币[1] - 新经营范围涵盖增值电信业务 人工智能软件开发 物联网技术服务等26项一般项目及6项许可类业务[1] 公司基础信息 - 公司法定代表人为王新波 类型为其他股份有限公司(上市) 统一社会信用代码91310000132226263L[1] - 成立日期为1993年5月19日 投资者联系方式未随地址变更而调整[1] 公司治理动态 - 公司章程修改及经营范围变更事项已在2025年6月10日通过《证券时报》和巨潮资讯网披露[1] - 本次变更涉及《关于变更公司经营范围和住所的议案》及《关于修改公司章程的议案》两项决议[1]
中远海科(002401) - 关于完成工商变更登记备案并换发营业执照暨变更办公地址的公告
2025-07-04 16:30
公司信息 - 公司成立于1993年5月19日,注册资本371,668,440元[2] 变更事项 - 2025年6月9日、6月30日通过变更经营范围、住所及修改章程议案[2] - 完成工商变更登记和章程备案,取得新《营业执照》[2] - 住所和办公地址变更为上海自贸试验区沈家弄路738号[3] 其他 - 投资者联系电话、传真、电子邮箱等保持不变[4]
中远海科(002401) - 2024年度股东会决议公告
2025-06-30 19:30
股东参会情况 - 出席股东会股东或代表360人,代表股份185,234,763股,占总股份49.8387%[4] - 现场投票股东或代表61人,代表股份183,759,580股,占总股份49.4418%[5] - 网络投票股东或代表299人,代表股份1,475,183股,占总股份0.3969%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意185,031,859股,占比99.8905%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意185,024,159股,占比99.8863%[7][8] - 《2024年年度报告》及摘要同意185,045,477股,占比99.8978%[9] - 《2024年度利润分配方案》同意185,105,877股,占比99.9304%[10] - 《关于公司与中国远洋海运集团等日常关联交易议案》同意3,035,359股,占比93.3852%[11] - 《关于公司与上海中远海运资讯科技有限公司日常关联交易议案》同意2,818,279股,占比92.6309%[13] - 《关于公司与广州振华航科有限公司日常关联交易议案》同意2,712,159股,占比92.3143%[13] - 《关于公司与中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司日常关联交易的议案》同意184,992,959股,占比99.8725%[15] - 《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议案》同意184,741,399股,占比99.8581%[16] - 《关于2025年度聘请会计师事务所的议案》同意185,046,259股,占比99.8982%[18] - 《关于变更公司经营范围和住所的议案》同意185,164,759股,占比99.9622%[19] - 《关于修改公司章程的议案》同意185,046,759股,占比99.8985%[21] - 《股东会议事规则》同意184,903,959股,占比99.8214%[22] - 《董事会议事规则》同意184,908,759股,占比99.8240%[23] - 《独立董事工作规则》同意184,904,559股,占比99.8217%[25] - 《关联交易管理办法》同意184,903,459股,占比99.8211%[26] 合法性认定 - 北京市星河律师事务所认为公司2024年度股东会召集和召开程序等合法有效[28]
中远海科(002401) - 北京市星河律师事务所关于中远海运科技股份有限公司2024年度股东会的法律意见书
2025-06-30 19:16
会议安排 - 公司于2025年6月9日决定6月30日召集2024年度股东会[3] - 公司于2025年6月10日发布召开2024年度股东会的通知[4] - 2025年6月30日下午14:00现场会议如期召开[5] 参会情况 - 出席现场会议的股东或股东代表61名,代表股份183,759,580股,占比49.4418%[6] - 网络投票股东299名,所持股份1,475,183股,占比0.3969%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数185,031,859股,占比99.8905%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数185,024,159股,占比99.8863%[9] - 《2024年年度报告》及摘要同意股数185,045,477股,占比99.8978%[10] - 《2024年度利润分配方案》同意股数185,105,877股,占比99.9304%[11] - 《关于公司与中国远洋海运集团有限公司等日常关联交易的议案》同意股数3,035,359股,占比93.3852%[12] - 《关于公司与中远海运绿色数智船舶服务有限公司日常关联交易的议案》,所有股东同意2,855,859股,占比92.7931%;中小股东同意2,600,099股,占比92.1399%[17] - 《关于公司与中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司日常关联交易的议案》,所有股东同意184,992,959股,占比99.8725%;中小股东同意2,602,559股,占比91.6793%[17][18] - 《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议案》,所有股东同意184,741,399股,占比99.8581%;中小股东同意2,558,879股,占比90.6927%[19] - 《关于2025年度聘请会计师事务所的议案》,所有股东同意185,046,259股,占比99.8982%;中小股东同意2,655,859股,占比93.3727%[20][21] - 《关于变更公司经营范围和住所的议案》,所有股东同意185,164,759股,占比99.9622%;中小股东同意2,774,359股,占比97.5389%[22] - 《关于修改公司章程的议案》,所有股东同意185,046,759股,占比99.8985%;中小股东同意2,656,359股,占比93.3903%[23] - 《股东会议事规则》,所有股东同意184,903,959股,占比99.8214%;中小股东同意2,513,559股,占比88.3698%[24] - 《董事会议事规则》,所有股东同意184,908,759股,占比99.8240%;中小股东同意2,518,359股,占比88.5386%[25][26] - 《独立董事工作规则》,所有股东同意184,904,559股,占比99.8217%;中小股东同意2,514,159股,占比88.3909%[27] - 《关联交易管理办法》,所有股东同意184,903,459股,占比99.8211%;中小股东同意2,513,059股,占比88.3523%[28]
中远海科(002401) - 2025年6月24日投资者关系活动记录表
2025-06-24 20:14
分组1:公司基本信息 - 投资者关系活动类别为中远海运集团资本市场日,参与单位众多,时间为2025年6月24日,地点在上海市虹口区新建路200号国华金融中心B座,上市公司接待人员为董事长、总经理王新波和总会计师、董事会秘书俞建忠 [2] 分组2:人工智能技术研发应用 - 2024年研发投入1.01亿元,近五年复合增长率23.03%;申请受理和获得授权发明专利102件,近五年复合增长率50.28% [2][13] - 坚持算力基建、数据资产、算法突破三位一体,自主建设航运人工智能计算中心,形成25 + P的可控AI算力,独创航运广域高质量数据集,发布国内首个航运大模型Hi - Dolphin,年度积累语料1.2TB [2] - Hi - Dolphin大模型构建航运知识图谱等,具备多种能力,推动产品能力提升、围绕大模型产品多元化经营、基于大模型能力提供企业大模型服务,今年围绕大模型在航运企业落地形成一批高质量合同 [3] 分组3:船视宝平台 - 船视宝平台是以船舶航行全生命周期行为智能识别技术为基础的数字化平台产品,个人用户量超20万、企业用户达1800家,用户及签约公司拓展呈较好增长趋势 [3] - 产业转化模式包括通过SaaS、API直接为客户提供服务,基于底层能力定制化开发,与客户共创共建解决方案,进行业务和商业模式创新探索 [4] 分组4:营收规模比例 - 2024年公司集团内营收占比44%左右,集团外营收规模占多数,数字城市与交通业务主要在外部市场获取,数字航运与供应链板块加快向外部市场开拓 [4][5] 分组5:未来盈利增长点 - 数字航运与供应链板块聚焦智能航运战新产业培育,拓展集团增量服务场景,推进核心产品市场化进程并探索业务出海,深化行业渗透 [6] - 数字城市与交通板块加速业务体系战略升级,夯实核心平台矩阵,发展平台产品,拓展新领域 [6] 分组6:提升业务毛利率 - 加速业务模式从项目型向产品型、平台型转型,加大产品宣传力度 [7][8] - 加强基础共性能力沉淀积累,推进两个板块能力整合、共享 [8] - 优化业务交付运营效率,提升开发效率,严控成本 [8] 分组7:航运业趋势及影响 - 我国约95%的进出口货运量由海运承担,航运业意识到利用科技和数字化手段的重要性,公司数字航运与供应链业务有较大空间 [8] 分组8:2025年业绩指引 - 预计全年数字航运与供应链业务保持增长态势,数字交通与安防业务在承压中加速转型,力争公司整体收入规模保持平稳 [9] 分组9:数字要素市场化配置 - 公司将加速构建高质量航运大数据集,挖掘数据规律,形成数字化赋能能力大平台,为行业提供数字化、智能化解决方案 [10][11] 分组10:无人船舶技术 - 公司围绕船舶航行态势感知系统进行产品研发布局,融合多源数据辅助船舶航行安全,发挥协同优势进行组合赋能和船岸一体化综合服务 [12] 分组11:其他业务情况 - 公司目前不涉及稳定币等业务,将关注相关政策和技术发展 [14] - 数字城市与交通板块回款情况整体良好,公司将持续加强回款工作 [15] - 公司对海外市场进行分析调研,探索船舶安全、降碳方面海外航运市场机会 [16]
中远海科(002401) - 独立董事工作规则
2025-06-09 18:15
独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[7] - 任期三年,任期届满可连选连任,但连续任职不得超过六年[10] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除职务,公司应及时披露具体理由和依据[10] - 不符合任职条件应立即停止履职并辞去职务[10] - 因特定情形辞职或被解除职务,公司应60日内完成补选[12] - 辞职将导致比例不符规定或欠缺会计专业人士,应继续履职至新任产生[12] 独立董事选聘与职权行使 - 公司可从独立董事信息库选聘[12] - 行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体过半数同意[14] 独立董事履职相关规定 - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议,董事会应30日内提议召开股东会解除职务[17] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] 委员会相关规定 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 每季度至少召开一次会议,须三分之二以上成员出席方可举行[19] - 提名委员会就提名或任免董事等事项提建议,未采纳需记载意见及理由并披露[19][20] - 薪酬与考核委员会就董事等薪酬等事项提建议,未采纳需记载意见及理由并披露[20] 信息披露相关 - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[22] 公司对独立董事的支持与保障 - 指定专门部门和人员协助履职[24] - 保障知情权,定期通报运营情况[25] - 及时发董事会会议通知,不迟于规定期限提供资料,保存会议资料至少十年[25] - 两名及以上认为会议材料有问题可书面提延期,董事会应采纳[25] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明,仍不能消除可向证监会和深交所报告[27] - 承担聘请专业机构等所需费用[40] - 可建立责任保险制度[41] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董事、高管的股东[30]