整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入428,967,838.24元，同比增长2.02%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润55,162,745.09元，同比增长3.18%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 252,584,106.03元，同比下降46.25%[5] - 本报告期末总资产2,800,930,024.28元，较上年度末下降9.31%[5] - 营业总收入4.29亿元，较上期4.20亿元增长约2.01%[15] - 营业总成本3.69亿元，较上期3.67亿元略有上升[15] - 营业利润6158.77万元，较上期5889.20万元增长约4.58%[16] - 利润总额6159.10万元，较上期5889.20万元增长约4.58%[16] - 净利润5516.27万元，较上期5346.10万元增长约3.18%[16] - 基本每股收益0.1494元，较上期0.1455元有所提高[16] - 稀释每股收益0.1487元，较上期0.1447元有所增长[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为217,728,808.04元，上期为177,353,525.86元[17] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为4,723,734.28元，上期为12,056,691.17元[17] - 经营活动现金流入小计本期为222,452,542.32元，上期为189,410,217.03元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 252,584,106.03元，上期为 - 172,711,416.27元[17] - 取得投资收益收到的现金本期为4,900,000.00元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3,096,091.83元，上期为 - 3,346,800.20元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为6,338,594.08元，上期为570,942.90元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,338,594.08元，上期为 - 570,942.90元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 255,826,480.55元，上期为 - 176,626,966.47元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,475,363,386.24元，上期为1,461,243,381.15元[18] 资产负债关键指标变化 - 应收票据报告期末余额较上年度期末减少2,081.00万元，下降84.29%[7] - 应收账款报告期末余额较上年度期末增加2,454.07万元，增长58.51%[7] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为1,509,982,823.75元，较期初1,760,007,887.62元减少[13] - 2024年3月31日，应收票据期末余额为3,878,755.00元，较期初24,688,755.00元大幅减少[13] - 2024年3月31日，应收账款期末余额为66,481,507.69元，较期初41,940,834.32元增加[13] - 2024年3月31日，存货期末余额为592,724,414.99元，较期初656,030,198.64元减少[13] - 2024年3月31日，流动资产合计2,294,416,832.69元，较期初2,578,596,337.74元减少[13] - 资产总计28.01亿元，较上期30.88亿元有所下降[14] - 流动负债合计10.60亿元，较上期14.11亿元减少[14] - 负债合计11.37亿元，较上期14.89亿元降低[14] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用报告期较上年同期增加807.81万元，增长68.33%[7] - 投资收益报告期较上年同期减少315.87万元，下降60.24%[7] - 信用减值损失报告期较上年同期末减少72.20万元，下降237.88%[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数53,434[8] - 前十大无限售条件股东中，上海船舶运输科学研究所有限公司持股181,984,400股，占比最高；招商银行股份有限公司－嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金持股2,517,766股，占比0.68%[10] 股票激励相关 - 2024年3月，公司决定回购注销6名激励对象总计236,120股限制性股票[12] - 2024年3月，公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁期解锁，可解锁数量为2,120,800股[12] “船视宝”系列产品相关 - “船视宝”系列产品有13个PC端SaaS产品、42个小程序、71个智能场景应用[12] - 截至2023年12月31日，“船视宝”系列产品研发推广项目完成验收，自2024年1月1日起列报于“无形资产—数据资源”[12]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-021 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十八次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通 知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 2.审议通过公司《董事会战略委员会工作细则》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加表决董事九人， 实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《2024 年第一季度报告》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过《2024 年第一季度报告》，第七届董事会审 计委员会第十五次会议已对该议案先行审议。全文详见公司于 2024 年 4 月 ...

会议情况 - 公司第七届监事会第二十次会议于2024年4月26日通讯表决召开[2] - 应到、实到监事均为三人[2] 审议事项 - 以3票同意通过《2024年第一季度报告》[3] - 报告于2024年4月27日披露[3] - 以3票同意通过选举施泽彪为第七届监事会主席议案[3]

中远海运科技股份有限公司 董事会风险与合规管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为全面推进中远海运科技股份有限公司（以下 简称"公司"）法治建设，加强内部监督和风险控制，促进 公司依法治企，根据《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会风险与合规管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 风险与合规管理委员会是董事会下设的专门 委员会, 对董事会负责，向董事会报告工作。 第四条 公司须为风险与合规管理委员会提供必要的 工作条件；风险与合规管理委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 风险与合规管理委员会成员由五名董事组成。 第三条 风险与合规管理委员会成员须保证足够的时 间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第六条 风险与合规管理委员会成员由董事长、过半数 的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会 选举产生。 第七条 风险与合规管理委员会设主任委员（召集人， 1 下同）一名，负责主持委员会工作。主任委员应当为熟悉风 险管控的专业人士，由董事会在委员会委员内直接选举产生。 第八条 风险与合规管理委员会任期与董事会一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间 ...

第一条 为加强中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展研究，强化战略决策的科学性和规范性， 提高重大投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 中远海运科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 战略委员会成员须保证足够的时间和精力履 行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件；战 略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会成员由五名董事组成。 第六条 战略委员会委员由董事长、过半数的独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 1 第七条 战略委员会设主任委员（召集人，下同）一名， 由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第八条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

会议安排 - 公司2024年4月2日决定4月24日召集2023年度股东大会[3] - 4月3日发布召开股东大会通知[4] - 控股股东4月12日提临时提案，4月13日发补充通知[5] 参会情况 - 现场101名股东代表186,056,524股，占比50.0280%[6] - 网络22名股东持有11,114,996股，占比2.9887%[6] 议案情况 - 大会审议15项议案含多个子议案[8][9] - 议案6关联股东回避表决[10] - 议案8 - 12为特别决议需三分之二以上通过[11] - 议案14采取累积投票制[11] - 其他议案为普通决议需二分之一以上通过[11]

股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2024-020 中远海运科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议主持人：董事李国荣先生 （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日下午 14：00 开始 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日 （5）会议召开地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼 会议室 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2.会议出席情况 出席本次股东大会的股东或股东代表共计 123 人，代表股份 197,171,520 股，占公司总股份的 53.0167％。其中： 1 / 12 （1）现场会议出席情况 通过现场投票的股东或股 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-019 中远海运科技股份有限公司 关于职工监事辞职及选举职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关于职工监事辞职的情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日收到职工监事陈建飞先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因， 陈建飞先生申请辞去第七届监事会的职工监事职务。辞职后，不在公 司及其控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露日，陈建飞先生和其配偶及其他直系亲属未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 1.《职工代表大会联席会议决议》； 1 / 4 2.陈建飞先生的辞职报告。 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 陈建飞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会向陈 建飞先生表示衷心感谢。 二、选举职工董事、职工监事的情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开职工代表大会联席会议，选举王成 钢先生为第七届董事会职工董事，选举杨忆明先生为第七届监事会职 工监事，任期自职工代表大 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-015 中远海运科技股份有限公司 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.选举蒋时飞先生为第七届董事会非独立董事。 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十七次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通 知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》， 逐项审议通过以下 2 项子议案： 1.选举董宇航先生为第七届董事会非独立董事。 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过《关于选举第七届董事会非 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关于监事会主席辞职的情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日收到监事会主席叶红军先生提交的书面辞职报告。因工作调整原 因，叶红军先生申请辞去第七届监事会的监事会主席、监事职务。辞 职后，不在公司及其控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露日，叶红军先生和其配偶及其他直系亲属未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的相关规定，叶红军先生辞职后将导致公 司监事会成员低于法定最低人数，其将继续履行职责至新任监事产生 之日。 叶红军先生在担任监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 的规范运作、可持续发展等做出了重要贡献。公司及董事会、监事会 向叶红军先生表示衷心感谢。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-018 中远海运科技股份有限公司 关于监事会主席辞职及选举董事、监事的公告 二、选举非独立董事、非职工监事候选人的情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第七届董事会第二十七次会议、第 ...