股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-007 爱仕达股份有限公司 陈合林、林菊香、陈文君、陈灵巧为公司实际控制人。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》6.3.3 条相关规定，本次租赁事项的交易对手方陈合林、陈文 君、陈灵巧为公司的关联自然人。 经查询，陈合林、陈文君和陈灵巧均不为失信被执行人。 关于向实际控制人租用办公用房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 因经营发展需要，爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"爱仕达"） 一直租用实际控制人陈合林、陈文君和陈灵巧拥有的位于上海谷泰滨江大厦的商 业用房产（陈合林拥有 1801、1806 号房产、陈文君拥有 1802、1803 号房产，陈 灵巧拥有 1805 号房产）作为公司上海办事处的办公用房。鉴于租赁合同即将到 期，经与三位股东协商，拟继续租赁上述房产，租金参考该幢物业市场公开租赁 价格，租赁期限为 10 个月，租期自 2025 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租 赁价格总计 1,183,349.47 元。本次交易构成了关联 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-006 爱仕达股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 2 月 25 日以电子 邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级 管理人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向实际控制人租用办公用房的议案》 同意公司继续向实际控制人陈合林先生、陈灵巧女士及陈文君先生租用位于 上海谷泰滨江大厦的商业用房产作为公司上海办事处的办公用房，租金参考该幢 物业市场公开租赁价格，租赁期限为 10 个月，租期自 2025 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租赁价格总计 1,183,349.47 元。同时授权管理层办理该业务相 关事宜，包括但不限于 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 爱仕达股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及公司 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-005 爱仕达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江爱仕达生活电器有限公司（以下简称"爱仕达生活电器"）为爱仕达股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司，为保证爱仕达生活 电器生产经营的需要，爱仕达生活电器向上海农村商业银行股份有限公司浙江长 三角一体化示范区支行（以下简称"上海农商银行浙江长三角一体化示范区支 行"）申请了 3,000 万元人民币流动资金借款及 1,250 万元人民币银行承兑汇票 业务，其中银行承兑汇票扣除承兑保证金后占用担保额度 1,000 万元。公司与上 海农商银行浙江长三角一体化示范区支行签订了《最高额保证合同》，担保金额 最高不超过 4,000 万元人民币。 （二）担保审议情况 公司 2024 年 12 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为下属子（孙）公司提 供总额不超过 45,600 万元担保额度，其中向资产负债 ...

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，盈利1097.36 - 1642.26万元，上年同期亏损37840.15万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2404.03 - 4808.06万元，上年同期亏损40067.13万元[2] - 2024年非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响约为5200万元，主要是政府补助[5] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益盈利0.03 - 0.05元/股，上年同期亏损1.11元/股[2] 业务发展情况 - 2024年公司积极拓展海外市场，外销业务订单增加带动外销收入增长[4] 产品与成本情况 - 2024年公司持续优化产品结构，改进工艺，整体毛利率有所提升[4] 减值损失情况 - 2024年公司计提的资产减值损失及信用减值损失较上年同期减少[4]

上海市锦天城律师事务所 关于爱仕达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：爱仕达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受爱仕达股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《爱仕达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司 ...

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表402名，代表股份184,370,174股，占比54.1249%[3] - 现场会议股东及代表5名，代表股份183,617,634股，占比53.9039%[4] - 网络投票股东397名，代表股份752,540股，占比0.2209%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意184,206,254股，占比99.9111%[5] - 《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》同意184,244,554股，占比99.9319%[6] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》同意184,237,254股，占比99.9279%[7]

外汇业务计划 - 2025年拟开展外汇衍生品交易业务规避汇率风险[1] - 交易任意时点余额不超1.70亿美元（约12.22亿元人民币）[2] - 额度可循环滚动使用，授权期限12个月[2][3] 业务风险与管控 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[5][6] - 已制定制度控制风险，跟踪评估风险敞口[4][7]

财务决策 - 拟为子（孙）公司提供不超4.56亿元担保额度[3] - 拟向金融机构申请不超20亿元信用额度[5] - 拟开展外汇衍生品交易业务，外币金额不超1.70亿美元[6] - 拟用不超2亿元自有资金进行低风险理财产品投资[7] - 拟开展铝锭期货套期保值业务，投入资金不超0.3亿元[9] 会议相关 - 第六届董事会第五次会议于2024年12月25日通讯召开[2] - 部分议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][6] - 同意于2025年1月10日在浙江温岭召开该股东大会[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2025年1月10日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年1月10日[2] - 股权登记日为2025年1月6日[4] - 登记时间为2025年1月7日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[6] - 传真需在2025年1月7日17:00前送达[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统9:15开始、15:00结束[20] 会议相关 - 会议审议《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》等[4] - 普通股投票代码为“362403”，简称为“爱达投票”[18] - 会议召集人是公司董事会，召集程序合规[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3]