证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-120 多氟多新材料股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年9月7日召开第七届 董事会第八次会议、于2023年9月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司股份，回购的资金总额区间为1.51亿元-3亿元，回购价格不超过20元/股，回 购实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容请详见 公 司 刊登于 《 证 券 时报 》《 中国 证 券报 》《 上海 证 券报 》及 巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《股份回购报告书》（公告编号：2023-084）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三个交易日 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-119 多氟多新材料股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 （6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日 9：15- 9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技 ...

河南怀川律师事务所关于 多氟多新材料股份有限公司 2023年第七次临时股东大会的 法律意见书 河南怀川律师事务所 《法律意见书》 致：多氟多新材料股份有限公司 河南怀川律师事务所（以下简称"本所"）持有有权机关-河南省司 法厅核发的统一社会信用代码为31410000MD022356XQ号《律师事务 所执业许可证（正、副本）》，依法具有执业资格。 本所经办律师依法审核、验证了贵公司本次股东大会召集、召开的 有关程序、召集人及出席和列席本次股东大会人员的主体资格、本次股 东大会审议的《议案》、本次股东大会所涉《议案》的表决程序及表决 结果等事项。在此基础上，本所特针对贵公司本次股东大会的合法、合 规、真实及有效性出具本《法律意见书》。 本《法律意见书》是根据现行适用的《中华人民共和国公司法 （2018年修订）》（以下简称《公司法》）和《上市公司股东大会规 则（2022年修订）》（以下简称《规则》）等法律、行政法规、行政规 章和规范性文件及现行适用的《多氟多新材料股份有限公司章程》 2 河南怀川律师事务所 《法律意见书》 （以下简称《章程》）的有关规定和要求而出具。 撰写、签署《河南怀川律师事务所关于多氟多新材料股 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-118 多氟多新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年9月7日召开第七届董 事会第八次会议、于2023年9月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股 份，回购的资金总额区间为1.51亿元-3亿元，回购价格不超过20元/股，回购实施期限为 自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容请详见公司刊登于《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《股份回购报告书》（公告编号：2023-084）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公 司回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将目前 公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2023 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2023-117 多氟多新材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人部分股份质押及解除质押的公告 | | 是否为 | 本次 | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大 | 质押 | | | 是否 | | | | | | | 股东 | 股东及 | 股数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期 | 质权人 | 用途 | | 名称 | | | 比例 | 比例 | | 充质 | | 日 | | | | | 一致行 | （万 | | | 售股 | | | | | | | | 动人 | 股） | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | | | | | | | | 解除质押 | 招商证券 | 个人 | | 李世 | 是 | 458.25 | 3.74 | 0.38 | 否 | 否 | 2023-11-28 | 登记手续 | 股份有限 | 融资 | | 江 ...

多氟多新材料股份有限公司 第一条 为提高多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")内部控制能力，健全内 部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。 审计委员会主要负责公司内、外审计的沟通、监督和稽查工作。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，制订本细则。 第三条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本细则的规定独立履行职权，不受公司任何其 他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规 的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规的规定， 该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规的 规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 当 ...

多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第七 届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》相应部分条款进行修订。 本次修订条款对照表如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百零四条 董事连续两次未能亲自出席， | 第一百零四条 董事连续两次未能亲自出 | | 也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履 | 席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为 | | 行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | 不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 | | 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的， | 换。 | | 由董事会提请股东大会予以撤换。 | | | 第一百零五条 董事可以在任期届满以前提出 | 第一百零五条 董事可以在任期届满以前提 | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | 出辞职。董 ...

多氟多新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《多氟多新材料股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订 本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会选举 一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性情形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-113 多氟多新材料股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会议 通知于 2023 年 11 月 18 日通过微信、电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 11 月 28 日上午 10：30 在公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事陈相举先生主持。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次筹划分拆浙江中宁硅业股份有限公司（以下 简称"中宁硅业"）上市事项符合公司总体战略布局，有利于提高公司和中宁硅业 的核心竞争力，有利于中宁硅业拓宽融资渠道，同时提升其公司治理水平。 详见 2023 年 11 月 29 日公司刊登于 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-114 多氟多新材料股份有限公司 关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）筹划分拆控股 子公司浙江中宁硅业股份有限公司（以下简称"中宁硅业"）于深圳证券交易所上 市（以下简称"本次分拆上市"），目前该事项尚处于前期筹划阶段并授权公司管 理层启动本次分拆上市前期筹备工作，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司 董事会还需就本次分拆上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规 及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。公司董事会及股东大 会审议批准后，还需取得中宁硅业拟上市地证券交易所、中国证监会等监管机构 的批准或同意注册。本次分拆上市实施过程中存在各种不确定因素，可能会影响 本次分拆上市筹划和决策事宜。 一、基本情况 多氟多于 2023 年 11 月 28 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。 根据公司总体发展规划和战略布局，结合中 ...