会议信息 - 2025年2月25日发出第二次独立董事专门会议通知[1] - 2月28日在焦作公司科技大厦召开会议[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 决议情况 - 审议通过子公司增资暨关联交易议案[1] - 表决3票赞成，0票反对，0票弃权[1] - 决议日期为2025年3月4日[3] 交易评估 - 子公司增资符合规定[2] - 交易遵循三公原则，对价公平[2] - 不存在损害公司及股东利益情形[2]

增资情况 - 同位素科技新增注册资本20166.66万元，由9833.34万元变为30000万元[2] - 多氟多等四方按股权比例增资，多氟多增资10285万元[2] - 增资后多氟多对同位素科技直接持股比例仍为51%[2] 财务数据 - 多氟多集团2023年营收88494.15万元，净利润5798.46万元[5] - 多氟多集团2024年前三季度营收64502.86万元，净利润3154.01万元[5] - 同位素科技2024年前三季度营收137.43万元，净利润58.56万元[8] 其他要点 - 增资用于硼同位素项目建设和补充流动资金[12] - 本次增资资金为自有资金，对当期损益无重大影响[14] - 年初至公告日与多氟多集团关联交易金额13768.10万元[15]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十次会议于2025年3月3日召开[1] - 会议通知和议案于2025年2月21日发送[1] - 应到、实到表决监事均为5人[1] 议案审议 - 审议通过向控股子公司增资暨关联交易议案[2] - 表决结果5票赞成，0票反对，0票弃权[2] 公告情况 - 相关公告于2025年3月4日刊登，编号2025 - 018[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十六次会议通知2025年2月21日发出，3月3日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 关联董事李世江等6人回避该议案表决[2] 公告发布 - 《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》2025年3月4日刊登于指定媒体[2] 议案审议 - 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》已通过独立董事专门会议审议[2]

资金使用与归还 - 2024年8月28日公司审议通过用最高8亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2025年2月8日公司归还5000万至2022年非公开募集资金专户[2] - 截至公告日累计归还1亿至2022年非公开募集资金专户[2] - 2022年非公开募集资金补流余额为7亿[2]

审计机构与人员变动 - 2024年续聘大华会计师事务所为财务和内控审计机构[1] - 熊亚菊不再提供2024年度审计服务[2] - 拟变更李海成作为2024年度审计项目质量控制复核人[2] 复核人情况 - 李海成2002年2月成注册会计师，2000年1月开始相关审计工作[3] - 李海成近三年复核超50家次，无违规处罚[3][4] 影响说明 - 本次变更对2024年度审计工作无不利影响[5]

回购资金与价格 - 公司回购资金总额区间为1.51亿元 - 3亿元，回购价不超19元/股[2] 回购股份情况 - 截至2025年1月31日，回购4780460股，占总股本0.40%[3] - 截至2025年1月31日，最高成交价11.66元/股，最低11.10元/股[3] - 截至2025年1月31日，成交金额54032852.60元（不含交易费用）[3] 回购限制 - 公司不在重大事项发生至披露日回购股票[4] - 委托价格不得为当日交易涨幅限制价格[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托回购[5]

回购资金 - 公司回购资金总额区间为1.51亿元 - 3亿元，回购价不超19元/股[2] 回购股份情况 - 截至2025年1月26日，回购4,753,520股，占总股本0.40%[3] - 截至2025年1月26日，最高成交价11.66元/股，最低11.10元/股[3] - 截至2025年1月26日，成交金额53,727,891.80元（不含交易费）[3] 会议与期限 - 2024年12月2日召开第七届董事会第二十三次会议[2] - 2024年12月19日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 回购实施期限为股东大会通过方案起12个月内[2]

净利润及每股收益 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损26,000万元至32,000万元，上年同期盈利51,072.19万元[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损37,000万元至43,000万元，上年同期盈利47,145.93万元[3] - 预计2024年度基本每股收益亏损0.22元/股至0.27元/股，上年同期盈利0.46元/股[3] 新能源电池板块 - 新能源电池板块部分产线存在减值迹象，预计减值总金额34,000万元左右[5] 行业竞争及产品价格 - 新能源材料及电子信息材料行业竞争加剧，产品价格处于低位运行[5] - 主要产品六氟磷酸锂、新能源电池等销售规模保持增长，但2024年度平均售价较2023年度大幅下降，毛利不达预期[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为初步核算结果，具体数据以公司披露的《2024年年度报告》为准[7]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十五次会议2025年1月11日发通知，1月21日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 收购事项 - 会议审议通过收购河南亿丰电子新材料有限公司54%股权暨关联交易议案[2] - 收购议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 关联董事李世江等6人回避收购议案表决[2]