关联交易金额 - 2024年度公司与关联方日常关联交易实际发生额为78,954.38万元，预计2025年度为107,265.00万元[1] - 2024年关联交易合计金额较之前下降28.95%[8] 具体关联交易情况 - 2025年向焦作多氟多实业集团及其子公司销售商品预计8,000.00万元，截至4月10日已发生3,379.47万元，2024年实际发生7,776.90万元[4] - 2025年向湖南法恩莱特新能源及其子公司销售商品预计25,100.00万元，截至4月10日已发生3,259.58万元，2024年实际发生13,752.26万元[4] - 2025年向焦作环福公共管廊建设服务公司销售商品预计500.00万元，截至4月10日已发生298.99万元，2024年实际发生0.48万元[4] - 2025年向焦作多氟多实业集团及其子公司采购商品预计67,000.00万元，截至4月10日已发生16,090.26万元，2024年实际发生52,408.14万元[4] 2024年关联交易差异 - 2024年向焦作多氟多实业集团及其子公司销售商品实际发生额较预计增长111.53%[7] - 2024年向湖南法恩莱特新能源及其子公司销售商品实际发生额较预计增长30.81%[7] - 2024年向焦作多氟多实业集团及其子公司采购商品实际发生额较预计降低19.39%[7] - 2024年向河南省氟基建设工程有限公司采购商品实际发生额较预计降低50.17%[7] - 2024年向焦作多氟多实业集团有限公司采购商品实际发生额较预计增长113.23%[7] 关联方财务数据 - 焦作多氟多实业集团2024年末总资产104,471.09万元，净资产58,388.47万元，营收22,653.66万元，净利润3,356.37万元[10] - 焦作市合鑫机械有限公司2024年末总资产7,825.89万元，净资产4,829.41万元，营收5,458.90万元，净利润242.31万元[10] - 河南多多能源科技有限公司2024年末总资产4,946.55万元，净资产1,152.46万元，营收4,378.34万元，净利润236.38万元[11] - 河南多氟多智能装备有限公司2024年末总资产8,394.73万元，净资产1,878.90万元，营收4,412.20万元，净利润245.85万元[11] - 河南省氟基建设工程有限公司2024年末总资产14,717.65万元，净资产8,337.26万元，营收15,854.73万元，净利润812.89万元[13] - 河南聚氟兴新材料科技有限公司2024年末总资产14,434.25万元，净资产6,087.2万元，营收4,217.14万元，净利润469.05万元[13] - 深圳多氟多储能技术有限公司2024年末总资产11558.78万元，净资产3232.94万元，营收11636.17万元，净利润352.50万元[14][15] - 湖南法恩莱特新能源科技有限公司2024年末总资产113465.13万元，净资产52831.66万元，营收54955.48万元，净利润 - 6414.08万元[15] - 焦作环福公共管廊建设服务有限公司2024年末总资产6014.19万元，净资产267.75万元，营收5698.96万元，净利润106.65万元[16][17] 未来展望 - 公司预计2025年度日常关联交易为向关联方销售及采购产品和服务，交易价格参照市场公允价格[19] - 公司将参照常规商业惯例签订具体交易，按合同约定结算及付款[19] 交易审议情况 - 独立董事全票审议通过2025年度日常关联交易议案，认为交易价格公允，不损害股东利益，不影响公司独立性[22] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司及股东利益，不影响上市公司独立性[23]

审计相关 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每半年对10项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议报告并向董事会汇报[2] 信息管理 - 公司在公告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖证券情况[3] - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] 人员检查与承诺 - 独立董事每年不少于15天现场检查公司[3] - 控股股东等变更后一个月内完成声明及承诺书备案[3] 资金与交易 - 公司及子公司专户存储募集资金并签三方协议[3] - 公司董事等买卖股票前书面通知董事会秘书[3]

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-043 多氟多新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议审 议通过了《召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 15 日下午 14:30 在公 司科技大厦五楼会议室召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第二十八次会议审议通过《召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9：1 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-033 多氟多新材料股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 22 日上午 11:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现 场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2025 年 4 月 12 日按《公司章程》规 定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《20 ...

监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 多氟多新材料股份有限公司 多氟多新材料股份有限公司监事会 2025年4月24日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司 《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情 况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司 健康长效发展。 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-032 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议 通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2025 年 4 月 22 日 上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场结合视频方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李世江 先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的 程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并同意提交 2024 年年度股东大会审 议。 表决结果：9 ...

业绩数据 - 2024年度净利润为-3.0848675357亿元[2] - 2024年度提取盈余公积1298.320897万元[2] - 2024年度其他综合收益结转留存收益1.387225万元[2] - 2024年度累计可供分配利润为20.2129429524亿元[2] 分红回购 - 2024年预计派发现金2.321014196亿元[3] - 2024年度回购股份946.7471万股，金额1.2063174468亿元[3] - 2024年度分红和回购总额为3.5273316428亿元[3] 累计情况 - 2022 - 2024年度累计分红10.405842344亿元，占年均净利润144.47%[6] - 最近三年平均净利润为7.202920288亿元[6]

培训情况 - 中金公司对多氟多相关人员进行2024年度持续督导培训[1] - 参与人员含公司实控人、董监高及信息披露相关人员[1] - 培训内容为证监会和深交所规定，含规范运作[2] 培训效果 - 有助于人员熟悉监管法规，增强公司规范运作水平[3] - 培训达到预期效果[4] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[6]

业绩相关 - 控股股东、实际控制人直接控制法人2024年期初占用资金余额500,000元，年度偿还累计500,000元[7] - 焦作市合鑫机械有限公司及其附属企业2024年期初占用资金余额4,000,000元，年度占用累计4,000,000元[7] - 实际控制人及其附属企业2024年期初占用资金余额500,000元，期末余额500,000元[7] - 总计2024年期初占用资金余额500,000元，期末余额500,000元[7] 资金往来 - 与市增氟科技有限公司应收账款2024年期初余额55,769美元，年度往来累计36,833,824.7美元，偿还累计6,384,658美元，期末余额2,504,935美元[8] - 与NEAN MANARA应收账款2024年期初余额40,000美元，年度偿还累计40,000美元[8] - 与诈百思合新材料科技有限公司应收账款2024年期初余额7,071.6美元，年度往来累计98,326.10美元，偿还累计1,205,397.7美元[8] - 与川多氟多储能技术有限公司应收账款2024年期初余额797,582美元，年度往来累计500,371.2美元，偿还累计7,581,408.6美元，期末余额2,716,544美元[8] - 与去思美特新能源科技有限公司应收账款2024年度往来累计125,400美元，偿还累计100,000美元，期末余额25,400美元[8] - 与南法恩莱特新能源科技有限公司应收账款2024年期初余额2,818,053.6美元，年度往来累计42,111,143美元，偿还累计76,900美元，期末余额2,216,189美元[8] - 与有多多能源科技有限公司应收款项融资2024年度往来累计1,091,555美元，偿还累计959,075美元，期末余额32,480美元[8] - 与多氟多智能装备有限公司应收款项融资2024年期初余额400美元，年度偿还累计400美元[8] - 上市公司子公司及其附属企业其他非流动资产2024年期初余额总计43,600,000美元，年度往来累计876,130,000美元，偿还累计20,000,000美元，期末余额总计599,730,000美元[10] - 其他关联方及其附属企业相关资金往来2024年期初余额总计99,802,735.30美元，年度往来累计224,605,337.9美元，偿还累计11,538,361.44美元，期末余额总计812,869,711美元[10] 企业合并 - 公司以2024年4月30日为基准日同一控制下企业合并河南沁园春新材料有限公司[7] 审计相关 - 大华会计师事务所审计公司2024年度财务报表，2025年4月22日签发标准无保留意见审计报告[4] - 公司需编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表并确保真实性等[5] - 对焦作市合鑫机械有限公司及焦作多氟多实业集团有限公司的非经营性往来在合并沁园春前归还完毕[7]

募集资金情况 - 2021年4月13日定向发行69,277,108股，每股16.60元，募集1,149,999,992.80元，净额1,141,381,358.54元[11] - 2023年8月7日向特定对象发行122,324,159股，每股16.35元，募集1,999,999,999.65元，净额1,988,036,522.71元[13] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，2021年募集资金项目累计投入103,729.84万元[12] - 截至2024年12月31日，2023年募集资金项目累计投入82,553.50万元[15] 项目投资进度 - 年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目投资进度92.11%[28,29] - 年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目投资进度100%[28,29] - 年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目投资进度58.22%[28,29] - 年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目投资进度21.88%[34] 资金使用情况 - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[30][35] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000万元[36] - 截至2024年12月31日，购买大额存单35,000万元[36] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，2021年募集资金账户余额10,978.24万元[12] - 截至2024年12月31日，2023年募集资金账户余额2,186.91万元[15] 制度与协议 - 公司制定《多氟多新材料股份有限公司募集资金管理制度》[16] - 2021年5月28日签署《募集资金三方监管协议》[17] - 2022年6月7日重新签署《募集资金三方监管协议》[17]