证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-024 二、董事会会议审议情况 浙江康盛股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以通讯方 式向全体董事发出召开第六届董事会第十八次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定。 ● 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号： 2025-029 ） 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （w ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约11.83亿元，同比增加3.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约895万元，同比增加723.68% [1] - 基本每股收益0.0079元，同比增加690% [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月17日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月11日，该日收市后登记在册的普通股股东均有权参与表决 [2] 审议事项 - 提案1.00至3.00为非累积投票提案，包括《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于第七届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》，其中提案1.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [6][11] - 提案4.00为选举第七届董事会非独立董事（应选5人），候选人包括王亚骏、都巍、高博、胡明珠 [11][3] - 提案5.00为选举第七届董事会独立董事（应选3人），候选人包括张敏、姚以林、刘国清，独立董事任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [3][11] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 累积投票制适用于董事选举，股东所拥选举票数=持有表决权股份数×应选人数，投票总数不得超过拥有选举票数 [3][6] - 中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）的表决将单独计票并在决议公告中列示 [3] 会议登记方式 - 登记方式包括现场登记、传真或信函登记，不接受电话登记，异地股东以2025年9月15日17:00前送达为准 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡及授权文件，自然人股东需提供身份证、证券账户卡及授权委托书 [4] - 登记联系人为证券事务部胡明珠、王佳雯，联系电话0571-64837208，传真0571-64836953 [4] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票代码为362418，投票简称为"康盛投票" [6] - 互联网投票需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码），登录http://wltp.cninfo.com.cn进行操作 [9] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [9]

资金占用防范 - 制订防范控股股东及关联方资金占用专项制度[1] - 不得为控股股东等垫支费用、拆借资金等[1] 公司治理 - 与控股股东实现人员、资产等“五分开”[2] 财务监管 - 相关部门对财务和资金流程进行监管[3] - 关联交易严格按规定执行并披露[3] - 定期报告披露控股股东资金占用情况[3] - 年度报告需审计并出具专项说明[4] 处理措施 - 发现资金占用采取现金清偿等方式偿还[4] - 董事和高管违规造成损失处以1 - 5万元赔偿[5] 制度实施 - 专项制度经董事会审议批准后实施[5]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 董事人数不足规定时，公司应在2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[11] 股东会通知 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[19] - 召集人收到提案2日内发股东会补充通知[16] - 发出通知后无正当理由不延期或取消，延期提前2个工作日通知[22] 提案相关 - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[16] - 提出投资等提案需说明详情，董事会会前5个工作日公布评估结果[19] 担保审议 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[7] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须审议[7] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须审议[7] - 为资产负债率超70%对象担保须审议[7] - 十二个月内担保累计超最近一期经审计总资产30%须审议且2/3以上通过[7][8] - 对股东等关联方担保须审议且半数以上通过[7][8] 其他规定 - 解聘会计师事务所会前30日通知[19] - 股东会网络投票时间有规定[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不变更[21] - 股东会召开地点为公司会议室或通知规定地点[25] - 独立董事年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[29] - 会议记录保存15年[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[33] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[33] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[33] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[35] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[35] - 审议关联交易关联股东回避，决议按规定通过[36] - 发言人发言每次不超5分钟，对同一议案发言不超2次[29] - 记录出席会议股东表决权股份总数及占比[29] - 董事会等可提出非独立董事和独立董事候选人建议名单[37] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[40]

董事选举规则 - 累积投票制用于股东会选举或更换两名以上董事[4] - 选举独董和非独董投票权数分别按对应规则计算[3] - 股东累积表决票数按有表决权股份数和选举董事人数计算[3] - 多轮选举按每轮应选董事人数重算累积表决票数[3] 选举结果处理 - 等额选举当选规则及缺额处理方式[4] - 差额选举当选规则及票数多者当选情况[5][6]

股份转让规定 - 董事和高管任职每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[8] - 本年度可转让股份法定额度=上年末（无限售+有限售）×25%[8] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[9] 交易限制与违规处理 - 董事和高管违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[7][8] - 年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖股票[6] - 所持股份在公司股票上市1年内等情形下不得转让[6] 信息申报与公告 - 新任董事、高管等应在相关事项通过后2个交易日内申报信息[13] - 持股变动应在事实发生之日起2个交易日内公告[14] 管理与风险提示 - 董事会秘书负责管理身份及持股数据，每季度检查披露[11] - 买卖股票前应书面通知秘书，秘书核查并提示风险[17] 股份锁定与解锁 - 年内新增无限售股份按75%自动锁定[18] - 离任后六个月内所持及新增股份全部锁定，到期后无限售自动解锁[18] - 限售股满足条件可申请解除，剩余额度内解锁，其余锁定[19] 其他规定 - 多个证券账户应合并，合并前分账户做锁定、解锁处理[20] - 应协助确认股份管理信息，错误信息责任人担责[20] - 锁定期间股份相关权益不受影响[20] - 制度自2025年8月27日发布[23]

募集资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[6] - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[6] 资金使用报告与核查 - 总经理每季度向董事会报告募集资金使用情况[10] - 董事会每半年全面核查募投项目进展，出具半年度及年度专项报告[11][26] 募投项目调整与论证 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，调整投资计划[12] - 超完成期限且投入未达计划50%，重新论证项目[12] 资金置换与补充 - 自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[13] - 募集资金置换需董事会审议等，支付后六个月内实施[14] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[14] 资金管理与使用 - 闲置募集资金补充到期前归还，无法归还需履行程序并公告[16] - 暂时闲置募集资金可现金管理，产品有条件限制[16] - 超募资金用于在建及新项目等，结项时明确计划[18] - 使用超募资金需董事会决议等并提交股东会审议[18] 资金用途变更与节余 - 变更募集资金用途需董事会审议并公告，新项目原则主营[22] - 改变实施地点需董事会审议后二日内公告[23] - 项目完成后节余资金处理依比例不同程序不同[24] 监督与检查 - 公司会计部门设台账记录资金使用情况[26] - 内部审计机构至少每季度检查资金情况并报告[26] - 保荐机构至少每半年现场核查资金情况[27] - 保荐机构年度出具资金情况专项核查报告并披露[27] - 会计师事务所年度审计出具资金情况鉴证报告[27] 制度相关 - 制度“以上”等含本数，“超过”等不含本数[29] - 制度未尽事宜按法规和章程执行[29] - 制度由董事会解释，股东会批准生效[29]

浙江康盛股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名（包括一名 专业会计人士），其他成员为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，且应当为会计 专业人士，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会 根据本实施细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 公司设立内部审计部，开展内部审计工作。内部审计部对审计委 员会负责，向审计委员会报告工作，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材 料准备及决议执行等工作。 第八条 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划 的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等。 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名[4] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[5] - 公司设1名职工代表董事，由职工选举产生，无需股东会审议[5] - 独立董事占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[20] 董事相关规定 - 董事辞任需提交书面报告，公司2个交易日内披露[5] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务2年内仍有效[6] - 独立董事连续任职不得超过六年[21] 董事会秘书及职权 - 董事会设1名秘书，负责会议筹备等事宜[8] - 董事会行使召集股东会、执行决议等职权[11] 决策权限 - 董事会决定收购股份、对外投资等事项，超范围提交股东会[11] - 6种情况交易由董事会审议通过，占比低于10%等由董事长审批[12][17] - 关联交易金额达标由董事会审议，未达标准由董事长审批[14][18] 特殊事项审批 - 公司提供财务资助和担保需特定董事同意[13] 专门委员会 - 审计、战略、提名、薪酬与考核委员会组成情况[24][25][27] 会议规定 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[29] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集，提前5日通知[29] - 会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[32] - 增加议题需到会董事三分之二以上同意[32] - 关联董事不得表决，无关联董事不足3人提交股东会[33][34] 其他规定 - 董事会会议记录保存15年[36] - 委托总经理拟定规划等提交审议[41] - 年度银行信贷计划董事会审定，闭会期间董事长可审批[41] - 董事长可跟踪决议实施并督促纠正违规[43] - 董事会负责聘任法律顾问，审计机构由股东会决定[43] - 规则报股东会审议通过后生效，可修改并解释[45]