独立董事提名 - 公司董事会提名张敏为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] - 被提名人符合任职资格、条件及工作经验要求[2][4] 相关声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[7] - 若被提名人不符任职情形，提名人将督促其辞职[8]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月17日14:30开始[2] - 网络投票时间为9月17日[2] - 深交所交易系统投票时间为9月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统9月17日9:15开始，15:00结束[21] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年9月11日[4] - 登记时间为9月11日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[10] 提案相关 - 提案1.00需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 提案4.00以累积投票选5名非独立董事[7] - 提案5.00以累积投票选3名独立董事[7] 投票规则 - 非累积投票提案1.00 - 3.00填同意、反对、弃权[16] - 累积投票提案4.00和5.00填报投给候选人选举票数[16] - 选非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[17] - 选独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[19] 其他 - 网络投票普通股投票代码为362418，简称为康盛投票[16] - 《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》应选5人[22] - 《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》应选3人[23] - 已填妥及签署的参会股东登记表9月16日前交回公司证券事务部[25]

会议安排 - 公司于2025年8月18日发第六届监事会十二次会议通知，25日现场表决召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 《2025年半年度报告》表决3票同意、0票反对、0票弃权[4] 报告披露 - 《2025年半年度报告》披露于巨潮资讯网[4] - 《2025年半年度报告摘要》公告编号2025 - 026，披露于多平台[4]

会议审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过[3] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》审议通过，待股东大会审议[6] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》审议通过，待股东大会审议[7] 人事提名 - 提名王亚骏等5人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，待审议[8] - 提名张敏等3人为第七届董事会独立董事候选人，任期三年，待审核[10] 薪酬方案 - 拟定第七届董事会董事薪酬方案，将提交股东大会审议[11] 会议安排 - 同意于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东大会[12] 人员持股 - 高博等多人截至公告披露日未持有公司股份[19][21][22][26][27][28]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约11.83亿元，同比增加3.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约895万元，同比增加723.68% [1] - 基本每股收益0.0079元，同比增加690% [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月17日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月11日，该日收市后登记在册的普通股股东均有权参与表决 [2] 审议事项 - 提案1.00至3.00为非累积投票提案，包括《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于第七届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》，其中提案1.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [6][11] - 提案4.00为选举第七届董事会非独立董事（应选5人），候选人包括王亚骏、都巍、高博、胡明珠 [11][3] - 提案5.00为选举第七届董事会独立董事（应选3人），候选人包括张敏、姚以林、刘国清，独立董事任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [3][11] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 累积投票制适用于董事选举，股东所拥选举票数=持有表决权股份数×应选人数，投票总数不得超过拥有选举票数 [3][6] - 中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）的表决将单独计票并在决议公告中列示 [3] 会议登记方式 - 登记方式包括现场登记、传真或信函登记，不接受电话登记，异地股东以2025年9月15日17:00前送达为准 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡及授权文件，自然人股东需提供身份证、证券账户卡及授权委托书 [4] - 登记联系人为证券事务部胡明珠、王佳雯，联系电话0571-64837208，传真0571-64836953 [4] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票代码为362418，投票简称为"康盛投票" [6] - 互联网投票需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码），登录http://wltp.cninfo.com.cn进行操作 [9] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [9]

资金占用防范 - 制订防范控股股东及关联方资金占用专项制度[1] - 不得为控股股东等垫支费用、拆借资金等[1] 公司治理 - 与控股股东实现人员、资产等“五分开”[2] 财务监管 - 相关部门对财务和资金流程进行监管[3] - 关联交易严格按规定执行并披露[3] - 定期报告披露控股股东资金占用情况[3] - 年度报告需审计并出具专项说明[4] 处理措施 - 发现资金占用采取现金清偿等方式偿还[4] - 董事和高管违规造成损失处以1 - 5万元赔偿[5] 制度实施 - 专项制度经董事会审议批准后实施[5]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 董事人数不足规定时，公司应在2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[11] 股东会通知 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[19] - 召集人收到提案2日内发股东会补充通知[16] - 发出通知后无正当理由不延期或取消，延期提前2个工作日通知[22] 提案相关 - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[16] - 提出投资等提案需说明详情，董事会会前5个工作日公布评估结果[19] 担保审议 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[7] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须审议[7] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须审议[7] - 为资产负债率超70%对象担保须审议[7] - 十二个月内担保累计超最近一期经审计总资产30%须审议且2/3以上通过[7][8] - 对股东等关联方担保须审议且半数以上通过[7][8] 其他规定 - 解聘会计师事务所会前30日通知[19] - 股东会网络投票时间有规定[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不变更[21] - 股东会召开地点为公司会议室或通知规定地点[25] - 独立董事年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[29] - 会议记录保存15年[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[33] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[33] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[33] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[35] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[35] - 审议关联交易关联股东回避，决议按规定通过[36] - 发言人发言每次不超5分钟，对同一议案发言不超2次[29] - 记录出席会议股东表决权股份总数及占比[29] - 董事会等可提出非独立董事和独立董事候选人建议名单[37] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[40]

董事选举规则 - 累积投票制用于股东会选举或更换两名以上董事[4] - 选举独董和非独董投票权数分别按对应规则计算[3] - 股东累积表决票数按有表决权股份数和选举董事人数计算[3] - 多轮选举按每轮应选董事人数重算累积表决票数[3] 选举结果处理 - 等额选举当选规则及缺额处理方式[4] - 差额选举当选规则及票数多者当选情况[5][6]

股份转让规定 - 董事和高管任职每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[8] - 本年度可转让股份法定额度=上年末（无限售+有限售）×25%[8] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[9] 交易限制与违规处理 - 董事和高管违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[7][8] - 年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖股票[6] - 所持股份在公司股票上市1年内等情形下不得转让[6] 信息申报与公告 - 新任董事、高管等应在相关事项通过后2个交易日内申报信息[13] - 持股变动应在事实发生之日起2个交易日内公告[14] 管理与风险提示 - 董事会秘书负责管理身份及持股数据，每季度检查披露[11] - 买卖股票前应书面通知秘书，秘书核查并提示风险[17] 股份锁定与解锁 - 年内新增无限售股份按75%自动锁定[18] - 离任后六个月内所持及新增股份全部锁定，到期后无限售自动解锁[18] - 限售股满足条件可申请解除，剩余额度内解锁，其余锁定[19] 其他规定 - 多个证券账户应合并，合并前分账户做锁定、解锁处理[20] - 应协助确认股份管理信息，错误信息责任人担责[20] - 锁定期间股份相关权益不受影响[20] - 制度自2025年8月27日发布[23]