浙江康盛股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江康盛股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和 《公司监事会议事规则》等相关法律法规、内部制度的有关规定，及时了解公司 财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和 有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人 员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开三次会议。会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议议案 1、《2022 年度监事会工作报告》； 年度内部控制自我评价报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2、《2022 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-015 浙江康盛股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 4、保理融资额度：在上述时间期限内累计不超过人民币 5 亿元。 5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。 6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规 定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，本次保理业务事项尚需提交公司股东大会审议。 一、保理业务主要内容 1、业务概述：公司及子公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商 业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收 账款向公司及子公司支付保理预付款。 2、合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。 3、业务期限：自保理合同签订之日起 12 个月内。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-019 浙江康盛股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则 解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议， 现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 11 月 9 日，财政部印发《准则解释第 17 号》，对"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的相关规定执行。其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 ...

浙江康盛股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江康盛股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江康盛股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-007 浙江康盛股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年3月28日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年3月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年3月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 3月28日上午9:15至2024年3月28日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。 通过现场和网络投票的股东16人，代表股份320,084,700股，占上市公司总股 份的28.1666%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份314,000 ...

关于浙江康盛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于浙江康盛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江康盛股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康盛股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所方冰清律师、孙军律师列席了公司于 2024 年 3 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等中国现行法律、法规和其它规范性文 件（以下简称"中国法律 ...

浙江康盛股份有限公司 公司章程修正案 | 章程原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 第一条 为维护浙江康盛股份有限公 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 中 | | 司 以下简称 公司"）、股东和债权人的 | | 华人民共和国公司法》 以下简称 公司 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 中 | | 法》）、 中华人民共和国证券法》 以下 | 公司 | 华人民共和国公司法》 以下简称 | | 简称 证券法》）和其他有关规定，制订本 | | 法》"）、 中华人民共和国证券法》 以 | | 章程。 | | 下简称 证券法》"） 深圳证券交易所 | | | 股票上市规 | 股票上市规则》 以下简称 | | | | 则》"）、 上市公司章程指引》、 深圳 | | | 1 号 | 证券交易所上市公司自律监管指引第 | | | | ——主板上市公司规范运作》和其他有关规 | | | | 定，制订本章程。 | | 第二条 公司系依照 公司法》、 证 | | 第二条 公司系依照 公司法》、 证 | | 券法》和其他有关规定成立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-006 浙江康盛股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024年3 月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30、 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 3 月 28 日上午 9:15 至 2024 年 3 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议 ...

浙江康盛股份有限公司 章 程 （2024年3月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-005 浙江康盛股份有限公司 关于 2024 年度公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象浙江康盛股份四川有限公司、青岛海达盛冷凝器有限公司的资 产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月9日召开的第六 届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度公司担保额度预计的议案》， 同意2024年度公司及全资子公司之间相互提供不超过人民币41,000.00万元的融 资担保，包括正在执行的担保、预计新增的担保和存量担保的展期或续保。具 体内容如下： 根据日常生产经营和业务发展的需要，公司及全资子公司之间拟相互提供 融资担保，用于向金融机构融资，2024 年度预计增加授信担保额度总计不超过 人民币 41,000.00 万元。其中，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供的担保 额度预计不超过 3,7000.00 万元，为资产负债率超过 70%的全资子公司提供的担 保额度预计 ...