证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-009 浙江康盛股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 19 日向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席徐斌先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与监事会充分讨论和审议，会议形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度内部控制自我报告》 ● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

业绩总结 - 2023年度营收229,715.05万元，净利润2,177.13万元，扣非净利润925.89万元[7] - 2023年末总资产264,852.83万元，所有者权益152,398.04万元[7] 未来展望 - 拟开展不超5亿应收账款保理业务，期限12个月[17] 新策略 - 转变为“以家电为主业，拓展液冷和合金业务，形成一主两翼”布局[16]

关于对浙江康盛股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2024]D-0154 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对浙江康盛股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2024]D-0154 号 浙江康盛股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江康盛股份有限公司（以下简称康盛股份）财务 报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了立信中联审字[2024]D- 0681 号无保留意见的审计报告。 目 录 | | 专项审计报告 | 1—2 | | --- | --- | --- | | 一 ...

会议与决策 - 2023年公司召开董事会会议5次，独立董事均按时出席，现场1次通讯4次且均投同意票[6][30][54] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事按规定出席[7][31][55] 信息披露 - 2023年公司披露3个关联交易议案，经独立董事审查后审议并公开披露[11][35][58] - 2023年公司按要求编制并披露2022年年度等多份报告[13][36][59] 审计与人事 - 2023年独立董事同意续聘立信中联会计师事务所为审计机构[14][38][61] - 2023年公司选举乔世峰、高博为董事，独立董事审核同意[15][39][62] 监督与调研 - 2023年独立董事监督关联方资金占用、对外担保等事项并发表意见[16][40] - 2023年独立董事赴公司总部调研经营及新业务情况[18][41][64] 交流与培训 - 2023年5月12日独立董事参加网上业绩说明会与中小投资者交流[21][44][66] - 独立董事参加深交所后续培训提升履职能力[22][45] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展建言[23][46][69]

董事会审计委员会发表如下意见： 立信中联具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计业务的专 业资质和丰富经验，能够满足上市公司审计工作要求。同时，立信中联在担任公 司 2023 年度审计机构期间，能够较好地完成公司各项审计工作，切实履行了审 计职责。因此，审计委员会同意续聘立信中联为公司 2024 年度外部审计机构， 负责公司 2024 年度财务审计、内控审计等工作。 董事会审计委员会关于续聘 2024 年度会计师事务所 履职情况的说明文件 2024 年 4 月 22 日，浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会审计委员会会议，本次会议应参加表决的委员成员 3 人，实际参加表决 的委员成员 3 人。会议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员 会实施细则》的规定。 审计委员会召集人俞波主持了会议，公司董事会审计委员会成员认真审阅了 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）提供的相关 材料，对其执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、诚信记录及独立性等方 面进行了综合地审查评判，审议并以记名投票方式表决通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-016 浙江康盛股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 一、 本次关联交易概述 1、关联租赁事项概述 为满足公司日常经营管理需要，公司下属子公司江苏康盛、合肥康盛分别与 关联法人中植安徽就租赁生产厂房及宿舍签订了相关协议，具体情况如下： | 序 | 出租方 | 承租方 | 租赁面积 | 租赁用途 | 租赁地点 | 年租金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （平方米） | | | （万元） | | 1 | 中植汽车安徽有 | 江苏康盛管业 | 72,091.29 | 生产厂房 | 江苏省 | 476.61 | | | 限公司 | 有限公司 | | 及住宿 | 睢宁县 | | | 2 | 中植汽车安徽有 | 合肥康盛管业 | 22,873.11 | 生产厂房 | 安徽省 | 232.52 | | | 限公司 | 有限责任公司 | | 及住宿 | 合肥市 | | | | 合计 | | 94,964.40 | — | — | 709.13 | 2、关联交易事项的审议情况 公 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-018 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 浙江康盛股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

一、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》 浙江康盛股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《浙江康盛股份有限公司章程》以及《浙江康盛股份有限公司独立董事工作制 度》等相关法律法规、规章制度的规定，浙江康盛股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日发出召开第六届董事会独立董事第 一次专门会议的通知，并于 2024年 4月 24日以通讯的方式召开。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事俞波、于良耀、李在军均 出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第六届董事会第十一次会议的相 关事项进行了审核，基于独立判断的立场，经各独立董事认真审议与表决，会 议形成如下决议： 独立董事：俞波、于良耀、李在军 二〇二四年四月二十五日 1 公司本次关联租赁事项系出于生产经营需要，以市场价格为依据，遵循公 允、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事对 本次关联交易事项无异议，一致同意将本 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，康盛股份营业收入为552,386,493.79元，同比增长9.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,348,643.32元，同比下降66.02%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为19,059,694.06元，同比下降57.06%[5] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为19,059,694.06元，较上期44,391,036.83元有所下降[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-14,581,292.90元，较上期-14,087,520.26元略有增加[15] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-22,812,153.31元，较上期-36,706,049.63元有所改善[15] - 公司现金及现金等价物净增加额为-17,925,105.37元，较上期-6,170,079.33元有所下降[16] 股东情况 - 前10名股东中，常州星若企业持有有限售条件股份135,000,000股，重庆拓洋投资持有122,180,000股[9] - 股东杜万军持有4,745,200股参与融资融券业务，股东陈乃硕持有2,776,200股参与融资融券业务[10] 资产负债情况 - 浙江康盛股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,418,589,536.34元，较上期略有下降[12] - 公司非流动资产合计为1,145,275,676.47元，较上期略有下降[12] - 公司负债合计为1,044,065,064.35元，较上期略有下降[13] - 公司净利润为2,272,101.60元，较上期有所下降[14]

财务业绩 - 2023年公司营业收入为22.97亿元，同比下降27.09%[6] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为2,177.13万元，同比增长21.54%[6] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为925.89万元，同比下降58.44%[6] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为18,977.17万元，同比增长885.35%[6] - 2023年末公司总资产为26.49亿元，同比下降16.72%[6] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为15.24亿元，同比增长1.76%[6] 主营业务 - 公司主营业务包括家电制冷管路及配件、新能源商用车整车、液冷热管理和铜合金等四大板块[16] - 家电制冷管路及配件业务是公司的核心业务,2023年实现主营收入21.52亿元,同比增长1.32%,利润增长率远高于收入增长率[18] - 新能源商用车整车业务受行业低迷和政府财政吃紧影响,销量较上年同期大幅下降,公司正在进行战略调整以提升市场竞争力[18] - 公司布局了数据中心及储能领域的液冷热管理业务,已取得多项专利并开展了试点项目,但尚未形成收入[18] - 铜合金业务作为公司在铜精细加工产业的布局,美藤电工已掌握核心技术并于2023年底开始投产,2024年一季度确认收入234.32万元[18] 发展战略 - 公司调整战略,由原先"家电和汽车双主业"转变为"以家电为主业,大力拓展液冷业务和合金业务,形成一主两翼"的全新布局[68] - 公司坚持"稳家电，强汽车"双主业并重的发展战略,但汽车板块经营状况不容乐观[69] - 公司计划通过引入战略投资者、转向轻资产运营模式等方式来提升汽车板块的市场竞争力和盈利能力[69,70] - 公司将液冷和铜合金等新业务作为提升盈利能力的核心业务[70] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动、家电业务盈利能力下降、新能源商用车市场竞争加剧、新业务拓展不及预期等风险[70,71,72] - 公司采取多种措施应对上述风险,如优化采购、调整销售价格、引入外部资源、拓展新业务等[70,71] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求,不断完善公司治理结构,健全内部控制制度体系[76] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面保持独立[78] - 公司不存在与控股股东的同业竞争情况[79] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] 重大事项 - 公司实际控制人由陈汉康先生变更为解直锟先生[8] - 公司第一大股东为常州星若,持有公司13,500万股[8] - 公司注册地址由"浙江省淳安县坪山工业园1幢"变更为"浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号"[7] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[2] - 公司新设3家子公司,注销2家子公司,拓展了液冷与铜合金业务[31] 新产品研发 - 公司正在开发多个新产品,如水性漆包绝缘毛细管、电子铝制散热块、微径铝制液胀翅片换热器等[34][35][36][37][38][39] - 公司正在开发适用于5G BBU服务器和数据中心的液冷机柜产品[40][41] - 公司正在开发L4级无人驾驶城市客车底盘及车辆智能化技术[41] 社会责任 - 公司实行全员劳动合同制,严格执行国家的劳动用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度[1] - 公司积极关怀员工生活,开展困难职工帮扶、节日慰问、金秋助学等特色活动[1] - 公司重视与供应商、客户和消费者的关系,切实维护各方合法权益[1,2] - 公司积极参与社会公益事业,组织联乡结村、扶贫帮困等慈善活动[2]