会议信息 - 公司2024年4月19日发通知，24日通讯召开第六届董事会独立董事第一次专门会议[1] - 应出席3人，实际出席3人，俞波、于良耀、李在军均出席[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，将提交第六届董事会第十一次会议[1][2] - 关联租赁以市场价格为依据，表决3票同意、0票弃权、0票反对[1][2]

财务业绩 - 2023年公司营业收入为22.97亿元，同比下降27.09%[6] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为2,177.13万元，同比增长21.54%[6] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为925.89万元，同比下降58.44%[6] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为18,977.17万元，同比增长885.35%[6] - 2023年末公司总资产为26.49亿元，同比下降16.72%[6] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为15.24亿元，同比增长1.76%[6] 主营业务 - 公司主营业务包括家电制冷管路及配件、新能源商用车整车、液冷热管理和铜合金等四大板块[16] - 家电制冷管路及配件业务是公司的核心业务,2023年实现主营收入21.52亿元,同比增长1.32%,利润增长率远高于收入增长率[18] - 新能源商用车整车业务受行业低迷和政府财政吃紧影响,销量较上年同期大幅下降,公司正在进行战略调整以提升市场竞争力[18] - 公司布局了数据中心及储能领域的液冷热管理业务,已取得多项专利并开展了试点项目,但尚未形成收入[18] - 铜合金业务作为公司在铜精细加工产业的布局,美藤电工已掌握核心技术并于2023年底开始投产,2024年一季度确认收入234.32万元[18] 发展战略 - 公司调整战略,由原先"家电和汽车双主业"转变为"以家电为主业,大力拓展液冷业务和合金业务,形成一主两翼"的全新布局[68] - 公司坚持"稳家电，强汽车"双主业并重的发展战略,但汽车板块经营状况不容乐观[69] - 公司计划通过引入战略投资者、转向轻资产运营模式等方式来提升汽车板块的市场竞争力和盈利能力[69,70] - 公司将液冷和铜合金等新业务作为提升盈利能力的核心业务[70] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动、家电业务盈利能力下降、新能源商用车市场竞争加剧、新业务拓展不及预期等风险[70,71,72] - 公司采取多种措施应对上述风险,如优化采购、调整销售价格、引入外部资源、拓展新业务等[70,71] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求,不断完善公司治理结构,健全内部控制制度体系[76] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面保持独立[78] - 公司不存在与控股股东的同业竞争情况[79] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] 重大事项 - 公司实际控制人由陈汉康先生变更为解直锟先生[8] - 公司第一大股东为常州星若,持有公司13,500万股[8] - 公司注册地址由"浙江省淳安县坪山工业园1幢"变更为"浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号"[7] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[2] - 公司新设3家子公司,注销2家子公司,拓展了液冷与铜合金业务[31] 新产品研发 - 公司正在开发多个新产品,如水性漆包绝缘毛细管、电子铝制散热块、微径铝制液胀翅片换热器等[34][35][36][37][38][39] - 公司正在开发适用于5G BBU服务器和数据中心的液冷机柜产品[40][41] - 公司正在开发L4级无人驾驶城市客车底盘及车辆智能化技术[41] 社会责任 - 公司实行全员劳动合同制,严格执行国家的劳动用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度[1] - 公司积极关怀员工生活,开展困难职工帮扶、节日慰问、金秋助学等特色活动[1] - 公司重视与供应商、客户和消费者的关系,切实维护各方合法权益[1,2] - 公司积极参与社会公益事业,组织联乡结村、扶贫帮困等慈善活动[2]

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-016 浙江康盛股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 一、 本次关联交易概述 1、关联租赁事项概述 为满足公司日常经营管理需要，公司下属子公司江苏康盛、合肥康盛分别与 关联法人中植安徽就租赁生产厂房及宿舍签订了相关协议，具体情况如下： | 序 | 出租方 | 承租方 | 租赁面积 | 租赁用途 | 租赁地点 | 年租金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （平方米） | | | （万元） | | 1 | 中植汽车安徽有 | 江苏康盛管业 | 72,091.29 | 生产厂房 | 江苏省 | 476.61 | | | 限公司 | 有限公司 | | 及住宿 | 睢宁县 | | | 2 | 中植汽车安徽有 | 合肥康盛管业 | 22,873.11 | 生产厂房 | 安徽省 | 232.52 | | | 限公司 | 有限责任公司 | | 及住宿 | 合肥市 | | | | 合计 | | 94,964.40 | — | — | 709.13 | 2、关联交易事项的审议情况 公 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，康盛股份营业收入为552,386,493.79元，同比增长9.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,348,643.32元，同比下降66.02%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为19,059,694.06元，同比下降57.06%[5] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为19,059,694.06元，较上期44,391,036.83元有所下降[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-14,581,292.90元，较上期-14,087,520.26元略有增加[15] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-22,812,153.31元，较上期-36,706,049.63元有所改善[15] - 公司现金及现金等价物净增加额为-17,925,105.37元，较上期-6,170,079.33元有所下降[16] 股东情况 - 前10名股东中，常州星若企业持有有限售条件股份135,000,000股，重庆拓洋投资持有122,180,000股[9] - 股东杜万军持有4,745,200股参与融资融券业务，股东陈乃硕持有2,776,200股参与融资融券业务[10] 资产负债情况 - 浙江康盛股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,418,589,536.34元，较上期略有下降[12] - 公司非流动资产合计为1,145,275,676.47元，较上期略有下降[12] - 公司负债合计为1,044,065,064.35元，较上期略有下降[13] - 公司净利润为2,272,101.60元，较上期有所下降[14]

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-012 浙江康盛股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 基于公司发展规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高公司的盈利能 力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，结合宏观经济形势、公司资金 面的基本情况以及公司经营发展实际情况及银行授信情况，同时为更好地维护全 体股东的长远利益，根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需 求，公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配。 三、公司未分配利润的预计用途 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为 21,771,298.33 元，其中母公司实现净利润 122,596,582.56 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-019 浙江康盛股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则 解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议， 现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 11 月 9 日，财政部印发《准则解释第 17 号》，对"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的相关规定执行。其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 ...

浙江康盛股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江康盛股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和 《公司监事会议事规则》等相关法律法规、内部制度的有关规定，及时了解公司 财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和 有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人 员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开三次会议。会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议议案 1、《2022 年度监事会工作报告》； 年度内部控制自我评价报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2、《2022 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 ...

浙江康盛股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江康盛股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江康盛股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-015 浙江康盛股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 4、保理融资额度：在上述时间期限内累计不超过人民币 5 亿元。 5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。 6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规 定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，本次保理业务事项尚需提交公司股东大会审议。 一、保理业务主要内容 1、业务概述：公司及子公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商 业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收 账款向公司及子公司支付保理预付款。 2、合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。 3、业务期限：自保理合同签订之日起 12 个月内。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-007 浙江康盛股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年3月28日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年3月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年3月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 3月28日上午9:15至2024年3月28日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。 通过现场和网络投票的股东16人，代表股份320,084,700股，占上市公司总股 份的28.1666%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份314,000 ...