浙江康盛股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D—0681 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 | 一、 | 审计报告 | 1—6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5—6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7—8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—124 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2024]D-0681 号 浙江康盛股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江康盛股份有限公司（以下简称康盛股份）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

浙江康盛股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0680 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 | | | 二、 附件 1、 浙江康盛股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1—6 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0680 号 浙江康盛股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了浙江康盛股份有限公司（以下简称康盛股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康盛股份董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-009 浙江康盛股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 19 日向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席徐斌先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与监事会充分讨论和审议，会议形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度内部控制自我报告》 ● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

业绩总结 - 2023年度营收229,715.05万元，净利润2,177.13万元，扣非净利润925.89万元[7] - 2023年末总资产264,852.83万元，所有者权益152,398.04万元[7] 未来展望 - 拟开展不超5亿应收账款保理业务，期限12个月[17] 新策略 - 转变为“以家电为主业，拓展液冷和合金业务，形成一主两翼”布局[16]

关于对浙江康盛股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2024]D-0154 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对浙江康盛股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2024]D-0154 号 浙江康盛股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江康盛股份有限公司（以下简称康盛股份）财务 报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了立信中联审字[2024]D- 0681 号无保留意见的审计报告。 目 录 | | 专项审计报告 | 1—2 | | --- | --- | --- | | 一 ...

浙江康盛股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江康盛股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江康盛股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

浙江康盛股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江康盛股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和 《公司监事会议事规则》等相关法律法规、内部制度的有关规定，及时了解公司 财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和 有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人 员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开三次会议。会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议议案 1、《2022 年度监事会工作报告》； 年度内部控制自我评价报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2、《2022 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-015 浙江康盛股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 4、保理融资额度：在上述时间期限内累计不超过人民币 5 亿元。 5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。 6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规 定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，本次保理业务事项尚需提交公司股东大会审议。 一、保理业务主要内容 1、业务概述：公司及子公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商 业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收 账款向公司及子公司支付保理预付款。 2、合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。 3、业务期限：自保理合同签订之日起 12 个月内。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-019 浙江康盛股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则 解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议， 现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 11 月 9 日，财政部印发《准则解释第 17 号》，对"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的相关规定执行。其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-007 浙江康盛股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年3月28日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年3月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年3月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 3月28日上午9:15至2024年3月28日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。 通过现场和网络投票的股东16人，代表股份320,084,700股，占上市公司总股 份的28.1666%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份314,000 ...