浙江康盛股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司 董事会依法行使权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《浙江康盛股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本规则。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较 ...

浙江康盛股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为进一步完善浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《浙江康盛股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，公司建立独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 ...

浙江康盛股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 公司股东大会议程由公司董事会决定。股东大会依照议程规定的程 序进行。 第五条 董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的 各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开 负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当通知股东并说明原因。 临时股东大会按《公司章程》和本规则规定的程序举行。 第七条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》， 或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人 民法院撤销。 1 第一章 总则 第一条 为提高浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会议事 效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-004 浙江康盛股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日以通讯方 式向全体董事发出召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于 2024 年度公司担保额度预计的议案》 （1）战略委员会 主任委员：王亚骏 委员：都巍、王辉良、俞波（独立董事）、于良耀（独立董事） （2）审计委员会 主任委员：俞波（独立董事） 根据日常生产经营和业务发展的需要，公司及全资子公司之间拟相互提供 不超过人民币41,000.00 ...

浙江康盛股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名（包括一名 专业会计人士），其他成员为不在公司担任高级管理人员的董事。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，监督公司的内部审计制度及其实施； 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责权限： 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，且应当为会计 专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-003 浙江康盛股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 康盛股份，证券代码：002418）交易价格连续三个交易日（2 月 29 日、3 月 1 日、3 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 28.52%。根据深圳证券交易所的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查及书面函询方式对公司、 控股股东及一致行动人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-001 浙江康盛股份有限公司 关于全资子公司分立完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、分立事项概述 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司分立的议案》，根据 公司未来发展及战略布局的需要，公司对全资子公司中植一客成都汽车有限公 司（以下简称"中植一客"）进行存续分立，中植一客继续存续，另派生成立 成都蜀康龙盛新能源汽车有限公司（此为暂定名，后经工商核准公司名称正式 确定为"成都蜀康蓉盛新能源汽车有限公司"），具体详见公司于 2023 年 11 月 2 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全 资子公司分立的公告》（公告编号：2023-039）。 法定代表人：孟光 注册资本：34717.62 万元人民币 成立日期：2006 年 01 月 16 日 注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）汽车城大道 111 号 经营范围：纯电动客车、 ...

公司基本信息 - 证券代码 002418，证券简称康盛股份，成立于 2002 年，是杭州市淳安县唯一的 A 股上市企业 [1][2] - 建有浙江千岛湖、四川成都等多地生产基地，下属分子公司分布于 10 多个省市，在岗员工近 3000 人 [2][3] - 业务涵盖家电制冷管路及配件、新能源商用车两大核心业务板块 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观，时间是 2023 年 11 月 20 日 14:00 - 17:30，地点在公司厂区及会议室 [2] - 参与人员有香港未来生活有限公司、国泰君安、国海证券、个人投资者等，上市公司接待人员有乔世峰等 [2] - 形式为现场参观 + 会谈，参观了公司千岛湖总部展厅、车间及液冷数据机房，了解公司发展历程等 [2] 业务发展情况 新能源商用车业务 - 旗下中植一客深耕成都本地及周边市场，获得成都等地公交订单，在重点市场和客户上实现重大销售突破 [3] - 新能源客车在新能源领域整体市场规模里占比较小，业务模式特殊，市场竞争格局特殊且车企间竞争激烈 [3] - 未来将继续做大做强汽车板块，提升研发实力等，寻求与行业领先者在股权、业务方面更深度合作 [3] - 新能源客车曾销往东南亚、中东及北非等海外市场，现阶段与欧洲、南美、东南亚等地区接触、跟踪部分新能源订单，但立足海外市场仍需探索 [3] 液冷业务 - 近日与中卫市人民政府就浸没式液冷技术在数据中心热管理领域签署《战略合作协议》，开展多方面合作 [4] - 浸没式液冷试点测试周期较长，分短期兼容性测试、服务器长期运行测试和使用寿命测试三个阶段 [4] - 从今年 4 月开始测试液冷系统，7 个月测试数据显示兼容性良好，千岛湖环境下 PUE 值实测在 1.1 以下（测试负载），测试持续进行并迭代控制算法 [4] - 浸没式液冷机房配备 3 台 30KW 42U 高性能液冷机柜、2 台 20KW 21U 高性能液冷机柜，运行服务器主要有新华三 5315Y 服务器和 DELL R760 服务器 [4]

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2023-040 浙江康盛股份有限公司 关于公司控股股东部分股份被司法标记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次控股股东所持公司部分股份被司法标记将对控股股东此前筹划的控制 权变更事项产生一定影响，控制权变更事项存在进展不及预期的风险，能否最终 实施完成及实施完成时间存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、股东股份被司法标记基本情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）近日收到公司 控股股东常州星若企业管理有限公司（以下简称"常州星若"）和重庆拓洋投资 有限公司（以下简称"重庆拓洋"）告知，并通过中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司系统查询，获悉其所持有本公司的部分股份被司法标记。因常州星 若和重庆拓洋尚未收到法院正式文件，本次标记原因未知，具体事项如下： | 股东 | 是否为 控股股 | 本次标记 | 占其所 | 占公司 | 是否 | | | | | 标记 | 涉及的债 权额及执 | 原因 | | --- | --- | --- | -- ...

财务表现 - 2023年第三季度，康盛股份营业收入为565.85亿元，同比增长5.32%[5] - 康盛股份归属于上市公司股东的净利润为5.62亿元，同比下降54.85%[5] - 康盛股份经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 康盛股份总资产为255.76亿元，同比下降19.57%[5] 资产负债情况 - 流动资产合计为1,410,307,629.71元，非流动资产合计为1,147,324,658.90元，资产总计为2,557,632,288.61元[11] - 流动负债合计为847,668,439.25元，非流动负债合计为195,216,581.10元，负债合计为1,042,885,020.35元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,599股，前十名股东持股情况中，常州星若企业持有11.88%的股份，重庆拓洋投资持有10.75%的股份[8] - 股东徐晟通过信用证券账户持有15,314,700股[9] 现金流量 - 康盛股份的货币资金为13.53亿元，同比下降66.27%[7] - 康盛股份的应收账款为42.06亿元，同比下降40.10%[7] - 康盛股份的预付款项为2.47亿元，同比增长41.18%[7] - 康盛股份的短期借款为36.13亿元，同比下降38.46%[7] - 康盛股份的经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，同比增长96.56%[7] - 浙江康盛股份有限公司2023年第三季度净利润为28,120,235.35元，较上期增长了1,533,108.25元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为196,135,634.67元，较上期增长了99,782,091.19元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,052,208.93元，较上期减少了20,298,275.39元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-223,747,337.60元，较上期减少了159,007,391.98元[15]