浙江康盛股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （俞波） 本人作为浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"康 盛股份"）第六届董事会独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，基于独立、客观、 公正的原则，积极参加董事会及董事会下设专业委员会相关会议，对审议议案进 行审慎表决并发表独立客观的意见，忠实勤勉地履行独立董事各项职责，切实维 护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人俞波，现任康盛股份第六届董事会独立董事，北京经济学院硕士，高级 会计师。曾任五矿集团财务有限公司财务部科长、五矿有色金属股份有限公司会 计部科长、南昌硬质合金有限责任公司常务副总经理兼总会计师、五矿投资发展 有限责任公司副总经理、中国五矿集团公司财务总部总经理、知合控股有限公司 副总裁、华田投资有限公司投资经营副总裁、北京筑在当代建筑设计事务所（普 通合伙）总经理、北京正和恒基滨水生态环 ...

浙江康盛股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （于良耀） 本人作为浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"康 盛股份"）第六届董事会独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，基于独立、客观、 公正的原则，积极参加董事会及董事会下设专业委员会相关会议，对审议议案进 行审慎表决并发表独立客观的意见，忠实勤勉地履行独立董事各项职责，切实维 护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于良耀，现任康盛股份第六届董事会独立董事，清华大学博士，博士生 导师。1999 年 8 月至今，在清华大学车辆与运载学院从事教学科研工作。曾任 保定市东利机械制造股份有限公司独立董事、北京北摩高科摩擦材料股份有限公 司独立董事，现任武汉元丰汽车电控系统股份有限公司独立董事、康盛股份第六 届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在康盛股份担任除独立董事外的其他职务，与康盛 ...

浙江康盛股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李在军） 本人作为浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"康盛股份"）第六 届董事会独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，基于独立、客观、公正的原则， 积极参加董事会及董事会下设专业委员会相关会议，对审议议案进行审慎表决并 发表独立客观的意见，忠实勤勉地履行独立董事各项职责，切实维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李在军，现任康盛股份第六届董事会独立董事，西南政法大学法律硕士， 中欧国际工商学院 EMBA 学位。曾任北京市金杜律师事务所律师、星光农机股 份有限公司独立董事、宁波前程家居股份有限公司独立董事、大连智云自动化装 备股份有限公司独立董事等职；现任北京市中伦律师事务所律师。本人自 2019 年 7 月起担任康盛股份独立董事，兼任春雪食品集团股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在 ...

浙江康盛股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江康盛股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江康盛股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括浙江康盛股份有限公司、浙江康盛热交换 器有限公 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-013 浙江康盛股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2024 年 12 月 31 日的公司及下属控股公司应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同 资产、长期应收款等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行 了充分地分析和评估。经减值测试，公司根据《企业会计准则》规定计提及转回 相关资产减值准备。 （二）本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 间 公司本次计提资产减值准备的资产项目为 2024 年末应收票据、应收账款、 其他应收款、存货、合同资产、长期应收款等资 ...

浙江康盛股份有限公司 2024 年度监事会工作报 告 浙江康盛股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和 《公司监事会议事规则》等相关法律法规、内部制度的有关规定，及时了解公司 财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和 有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人 员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开三次会议。会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议议案 年度监事会工作报告》； 1、《2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2、《2023 年度内部控制自我评价报告》； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《202 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-018 浙江康盛股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 18 号》关于"不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债"的相关规定，并采用追溯调整法对可比 期间的财务报表进行相应调整。 2024 年度涉及调整的金额： 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《准则 解释第 18 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议， 现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指 南汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和 ...

经核查独立董事俞波、于良耀、李在军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 浙江康盛股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事俞波、于良耀、李在军的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

浙江康盛股份有限公司 证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-015 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务 的议案》。公司董事会同意公司及控股子公司根据实际经营需要，向具备业务资 质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 5 亿元的应收账款保理业务，业务期 限自保理合同签订之日起 12 个月，具体保理业务以单项保理合同约定为准，授 权董事长或其授权代表在董事会批准额度范围内组织实施并签署相关文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规 定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，本次保理业务事项尚需提交公司股东大会审议。 一、保理业务主要内容 1、业务概述：公司及子公司将在经营中发生 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-017 浙江康盛股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现 ...