会议与决策 - 2023年公司召开董事会会议5次，独立董事均按时出席，现场1次通讯4次且均投同意票[6][30][54] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事按规定出席[7][31][55] 信息披露 - 2023年公司披露3个关联交易议案，经独立董事审查后审议并公开披露[11][35][58] - 2023年公司按要求编制并披露2022年年度等多份报告[13][36][59] 审计与人事 - 2023年独立董事同意续聘立信中联会计师事务所为审计机构[14][38][61] - 2023年公司选举乔世峰、高博为董事，独立董事审核同意[15][39][62] 监督与调研 - 2023年独立董事监督关联方资金占用、对外担保等事项并发表意见[16][40] - 2023年独立董事赴公司总部调研经营及新业务情况[18][41][64] 交流与培训 - 2023年5月12日独立董事参加网上业绩说明会与中小投资者交流[21][44][66] - 独立董事参加深交所后续培训提升履职能力[22][45] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展建言[23][46][69]

财务内控评价 - 立信中联认为康盛股份2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9] - 公司董事会认为截止2023年12月31日，公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[13] 评价范围 - 纳入评价范围单位27家，资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[14] 制度建设 - 财务管理部门制定多项制度保障财产安全[15] - 制定多项信息披露相关制度，报告期披露公告40份[17] 业务规范 - 报告期内严格实施关联交易，履行审批和披露义务[18] - 明确对外投资决策权限，报告期内投资遵循规定履行程序及义务[20] 内控标准 - 对内部控制缺陷认定标准进行部分修订[22] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[24][26] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[26][27]

会议相关 - 2024年4月22日召开第六届董事会审计委员会会议[2] - 应到3名表决委员，实到3名[2] - 审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[2] 审计机构 - 立信中联具备相关业务资格与经验[3] - 同意续聘其为2024年度外部审计机构[3]

独立董事评估 - 公司董事会对俞波、于良耀、李在军独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-013 浙江康盛股份有限公司 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于拟续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信中联"或"立信中联会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务审计机构以及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：邓超 截至 2023 年 12 月 31 日，立信中联总计合伙人 47 人，注册会计师 264 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。 立信中联 2023 年度经审计的收入总额为 36,610.50 万元，其中：审计业务收 入 29, ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-009 浙江康盛股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 19 日向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席徐斌先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与监事会充分讨论和审议，会议形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度内部控制自我报告》 ● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为229,715.05万元[8] - 2023年度制冷管路及配件营业收入较上年增长1.32%[8] - 2023年度新能源汽车及传统车整车营业收入较上年下降92.29%[8] - 2023年母公司营业收入711,098,354.78元，上期为664,130,360.10元[29] - 2023年末合并资产总计26.49亿元，较上年末31.80亿元减少16.71%[18] - 2023年末合并负债合计11.31亿元，较上年末16.89亿元减少33.04%[20] - 2023年末合并股东权益合计15.17亿元，较上年末14.91亿元增加1.74%[20] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司应收账款48,998.86万元[9] - 截止2023年12月31日，公司合同资产25,814.48万元[9] - 2023年末合并货币资金1.31亿元，较上年末4.01亿元减少67.30%[18] - 2023年末母公司长期股权投资19.44亿元，较上年末15.50亿元增加25.40%[22] - 2023年合并经营活动现金流入小计1,952,558,448.01元，上期为1,952,999,026.81元[32] - 2023年合并经营活动现金流出小计1,762,786,742.27元，上期为1,933,739,774.56元[32] 股本信息 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数11.364亿股，注册资本为11.364亿元[48] 会计政策 - 公司对租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债[176] - 公司经营租出资产时，经营租赁租金收入在租赁期内按直线法确认，可变租金实际发生时计入租金收入[178] - 公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债[176] 税务信息 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、5%，出口退税率13%；房产税12%、1.2%；城市维护建设税5%、7%；教育费附加3%；地方教育附加2%；企业所得税25%、20%、15%[187] - 子公司浙江康盛热交换器有限公司和中植一客成都汽车有限公司企业所得税减按15%计缴[187][188][189] - 子公司淳安康盛机械模具有限公司等多家企业自2022年1月1日至2024年12月31日，年应纳税所得额减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[187][189]

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-018 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 浙江康盛股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

业绩总结 - 2023年度营收229,715.05万元，净利润2,177.13万元，扣非净利润925.89万元[7] - 2023年末总资产264,852.83万元，所有者权益152,398.04万元[7] 未来展望 - 拟开展不超5亿应收账款保理业务，期限12个月[17] 新策略 - 转变为“以家电为主业，拓展液冷和合金业务，形成一主两翼”布局[16]

会议信息 - 公司2024年4月19日发通知，24日通讯召开第六届董事会独立董事第一次专门会议[1] - 应出席3人，实际出席3人，俞波、于良耀、李在军均出席[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，将提交第六届董事会第十一次会议[1][2] - 关联租赁以市场价格为依据，表决3票同意、0票弃权、0票反对[1][2]