众业达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李昇平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授 （二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学机 械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究生 院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独 立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳市 宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、深圳市凯中精密技术股份有限公司独 立 ...

众业达电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 众业达电气股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性的自查报告》，众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事陈名芹先生、李昇平先生、沈忆勇先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈名芹先生、李昇平先生、沈忆勇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任 职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

众业达电气股份有限公司 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人陈名芹，男，1982 年出生，重庆大学会计学专业，研究生学历，管理学 博士。现任汕头大学商学院会计学副教授，硕士研究生导师；2017 年 6 月至 2024 年 3 月任天际新能源科技股份有限公司（原名"广东天际电器股份有限公司"） 独立董事，2017 年 10 月至 2021 年 6 月任广东佳奇科技教育股份有限公司独立 董事，2018 年 8 月至今任江西沐邦高科股份有限公司（原名"广东邦宝益智玩 具股份有限公司"）独立董事 ...

众业达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈忆勇，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，法律硕士。1989 年 6 月至 今在汕头大学工作，现任汕头大学副教授、硕士生导师，马克思主义学院德法教 研室主任。2021 年 9 月至今兼任汕头市社会科学工作者协会副主席；2005 年 10 月至今兼任汕头仲裁委员会仲裁员等。2011 年 9 月至 2017 年 8 月任广东光华科 技股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2021 年 10 月任广东汕头超声电子股 份 ...

众业达电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 众业达电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 众业达电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王宝玉及会计机构负责人（会 计主管人员）李慧仪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了公司存在的风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）， 送红股 0 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-04 众业达电气股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 1、分销协议 公司及/或子公司与施耐德签署了《分销协议》，分销协议涉及的低压配电、 工控及中压相关产品的采购目标金额为 344,960.5 万元（不含税），具体如下： | 序 | 公司/子公司 | 交易对 | 采购目标（不含 | 交易标的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 方名称 | 税）（千元） | | | 1 | 众业达电气（大连）有限公司 | 施耐德 | 40,851.01 | 低压配电、工控及中 | | | | | | 压产品 | 1 | 2 | 众业达电气（沈阳）有限公司 | 施耐德 | 55,451.01 | 低压配电、工控及中 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 压产品 | | 3 | 众业达电气哈尔滨有限公司 | 施耐德 | 16,201.01 | 低压配电 ...

公司基本情况 - 主营业务为通过自有销售网络分销工业电气元器件产品，以及生产和销售系统集成产品和成套制造产品 [1] - 是全国唯一同时具备多品牌、多品类、多地区、多行业、多维度，且线上平台与线下渠道同时具备销售能力的工业电气自动化服务商 [1] 行业分销模式及公司价值 - 工业电气产品多样性、复杂性和应用广泛性使制造商需专业分销商满足终端客户多样化需求，二者已形成明确分工和稳定合作关系 [2] - 公司是国内最大工业电气分销服务商，销售渠道覆盖全国，能提供性价比高的产品组合专业服务 [2] - 公司分销产品覆盖近200个品牌、100多万种型号，可实现“一站式”采购 [2][5] - 公司搭建全国性工业技术服务网络和集成制造中心，能提供整体解决方案 [2] - 公司具有全国性物流网络体系，能提供增值服务，提高客户粘性 [2] 公司2024年利润下滑原因 - 受市场环境和行业高库存等因素影响，供需不平衡加剧，同业竞争激烈，部分产品价格下跌较多 [3] 系统集成方案和成套制造业务 - 业务包括石油钻井平台等多种电气控制系统配套产品及充电桩/站等，能提供一揽子服务 [4] - 该业务占公司主营业务收入比例近2% [4] 公司分销品牌 - 分销产品覆盖近200个品牌、100多万种型号，外资品牌采购占比较大 [2][5] - 对前五大供应商采购量逐年提升，但采购占比逐步下降 [5] - 坚持多品牌战略，拓展了研华等品牌，未来会结合市场及客户需求增加品牌和品类 [5] 行业发展趋势 - 工业电气产品下游分布广泛，整体行业受国家宏观经济发展周期影响 [6] - 大数据中心等建设带来持续市场需求，带动工业电气产品分销行业增长 [6] 未来发展战略 - 过去5年在确保成熟业务稳健发展基础上，围绕“3 + 1”覆盖战略拓展新业务机会与领域 [7] - 未来持续在国产配电与自动化产品等领域深耕，向相关行业延伸布局 [7] - 启动出海计划，首先调研并拓展东南亚市场电气自动化分销服务业务 [8]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年1月24日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加表决[2] 议案审议 - 审议通过调整公司组织结构议案，9票同意[3][4] - 审议通过修订会计师事务所选聘制度议案，9票同意[5][7] - 审议通过制定舆情管理制度议案，9票同意[8][9]

公司决策 - 2025年1月24日召开第六届董事会第十二次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织结构的议案[2] - 公司将对组织结构进行调整[2]

会计师事务所选聘 - 选聘需审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[4] - 应采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[9] - 原则上不得设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[13] 选聘评价标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[10] - 应细化选聘评价标准，对会计师事务所应聘文件评价并记录保存意见[10] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明相关情况[12] - 聘任期内可根据多种因素合理调整[12] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] 续聘与改聘 - 可续聘同一会计师事务所，由审计委员会提建议，经董事会、股东大会决定[14] - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[16] - 改聘情形包括审计拖延、合作终止、资质变化等[17] 改聘流程 - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价执业质量[17] - 解聘或不续聘事务所应在董事会决议后及时通知[17] - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告[17] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 信息安全 - 公司和事务所应提高信息安全意识并担负主体和保密责任[19] - 选聘时要审查事务所信息安全管理能力并明确责任[19] - 事务所应履行信息安全保护义务并规范数据处理活动[20] 文件保存 - 公司和事务所对相关文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[20] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[22]