会议召开 - 2023年召开7次董事会会议和1次股东大会[4] - 2023年召开6次审计、2次提名、2次薪酬与考核委员会会议[6] 人员履职 - 2023年独立董事全参加董事会且均投同意票[4] - 2024年独立董事将继续履职推进公司经营[20] 议案审议 - 2023年审议通过续聘审计机构等多项议案[13][14][16][18] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 利润分配 - 2022年度以544,543,609股为基数每10股分3.5元，2023年7月6日完成[19]

会议召开 - 2023年召开3次董事会会议、1次股东大会[4] - 2023年召开3次审计委员会、1次提名委员会[6] - 2023年4月20日召开第五届董事会第二十三次会议[14] - 2023年5月22日召开2022年度股东大会[14] 报告披露 - 按时编制并审议披露《2022年年度报告》等报告[13] 机构聘任 - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[14] 议案审议 - 2023年4月20日审议通过《关于会计政策变更的议案》[15] - 2023年5月22日股东大会通过董事2023年度薪酬议案[17] 董事会换届 - 提名6位非独立董事和3位独立董事，产生第六届董事会[16] 利润分配 - 2022年度以总股本544,543,609股为基数，每10股分3.5元现金股利，7月6日实施完毕[18] 人员变动 - 独立董事王学琛于2023年5月22日换届离任[20]

业绩总结 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大、重要缺陷[4][14] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[15] 未来展望 - 2024年公司将加强内部控制制度建设和管理[16] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] - 明确财务、非财务报告内控缺陷划分标准[9][12]

人员数据 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[3] 业绩数据 - 容诚2022年度收入总额为26.63亿元，审计业务收入25.40亿元，证券期货业务收入13.52亿元[4][5] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额4.29亿元，批发和零售行业审计客户12家[5] 审计相关 - 2023年经审议续聘容诚为2023年度审计机构[7][10] - 容诚对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[9] - 2024年审计相关会议沟通及审议工作推进[10][11]

公司基本信息 - 公司于2010年7月6日在深圳证券交易所上市，首次发行2900万股[7] - 公司注册资本为544,543,609元，股份总数为544,543,609股，均为普通股[10][20] - 公司发起人认购8000万股，股东认缴和缴付出资总额均为8000万元，吴开贤占比56.35781%[18][19] 股份相关 - 公司发行新股可采用公开发行、非公开发行等方式，减少注册资本需按规定程序办理[22] - 公司不得收购本公司股份，有六种情形除外，收购需符合特定条件[23][25] - 公司股份可依法转让，发起人及公开发行股份前已发行股份1年内不得转让[28] 股东权益与决策 - 股东大会决定公司经营方针等多项职权，审议多项重大事项有金额和比例要求[42][43] - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行，多种情形需召开临时股东大会[51] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[81] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，对股东大会负责[113][112] - 董事会每年至少召开两次会议，除临时会议外提前10日书面通知[126] - 董事会会议应当由全体董事过半数出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[129] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，每6个月至少召开一次会议[157][158] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[164] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 公司每年现金分配利润不少于可分配利润的30%，不同阶段有不同现金分红比例[167][168] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[176][177] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[187][188]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议和1次股东大会[4] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会，未召开战略委员会[6] 人员相关 - 第六届董事会非独立董事和独立董事名单[18] - 聘任总经理、副总经理等管理人员[18] 财务与报告 - 2022年度利润分配以544,543,609股为基数，每10股分3.5元含税[21] - 2022年度利润分配于2023年7月6日实施完毕[21] - 按时编制并审议披露定期报告[14] 议案审议 - 审议通过续聘审计机构、会计政策变更等议案[15][16] - 审议通过董事和高管2023年度薪酬议案[20]

公司内控 - 公司已建立较完善内部控制体系并有效执行[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观反映公司内控建设及执行情况[1]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月18日对众业达2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 应收账款数据 - 众业达各子公司应收账款前期总计938,769.42，当前总计947,709.60，差值111,208.16[10] - 广州市众业达电器有限公司应收账款当前64,815.64，差值7,204.22[10] - 上海众业达电器有限公司应收账款当前61,714.17，差值6,545.03[10] 预付款项数据 - 西安德威克电力电容器有限公司2023年初预付款项余额72.45万元，年末87.45万元[9] - 广东ABB盈照开关有限公司预付款项当前1,703.70，差值90.17[10]

股票与担保 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计比例从30%修订为20%[2] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[3] - 最近12个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30％，相关事项经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[3] 股东大会与董事 - 独立董事提议召开临时股东大会应取得全体独立董事过半数同意[3] - 董事会收到提议后10日内提出书面反馈意见[4] - 董事候选人可由董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东提出[4] - 董事会应在董事辞职2日内披露情况[6] - 董事辞职致董事会成员低于法定最低人数，辞职在下任董事填补空缺后方生效[6] - 公司应在董事提出辞职之日起60日内完成补选[6] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[5] - 公司应在董事出现特定情形事实发生之日起30日内解除其职务[5] 关联交易与资金往来 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5％的关联交易[6] - 公司股东等对公司现有或新发生总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的借款或其他资金往来需关注[8] 独立董事职权 - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[7] - 独立董事行使部分职权应取得全体独立董事二分之一以上同意[7] - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事同意[7] - 部分事项经二分之一以上独立董事同意后提交董事会讨论[7] 专门委员会 - 专门委员会成员不少于三名董事，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[10] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露，披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 关联交易等事项经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 部分事项经独立董事专门会议审议，会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[9][10] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[11] 委员会职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高管人员考核标准和薪酬政策等[11] - 董事会提名委员会负责拟定董事、高管人员选择标准和程序等[12] 其他人员与档案 - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[13] - 监事会会议记录作为公司档案保存10年[13] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[13] - 公司四种情形可不进行利润分配[13] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[15] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[15] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[15] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，按成长期且有重大资金支出安排处理[15] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[16] - 公司当年盈利未按既定现金分红政策确定方案，应披露原因[17] - 存在股东违规占用资金，扣减该股东现金红利偿还[17] - 调整利润分配政策需董事会决议、股东大会特别决议通过[17] - 公司应在年度报告披露现金分红政策制定及执行情况[16] - 利润分配方案由管理层拟定，经董事会、监事会审议，股东大会批准[16] 清算 - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内向清算组申报债权[18] - 清算组应自股东大会或人民法院对清算报告确认之日起30日内报送公司登记机关申请注销公司登记[19]

审计机构聘任 - 公司拟聘任广东司农为2024年度审计机构，需经2023年度股东大会审议通过[3] - 2024年3月15日审计委员会同意启动选聘[18] - 2024年4月18日董事会全票通过聘任司农[19] 审计费用 - 2024年度年报审计费用133万元，内控审计费用24万元，合计157万元[13] 司农情况 - 截至2023年底，司农从业人员333人，合伙人32人等[5] - 2023年司农收入总额12162.59万元等[5] - 2023年审计上市公司客户36家，同行业1家[5] - 截至2023年底，司农提取职业风险基金918.84万元等[6] - 司农近三年受行政监督管理措施2次、自律监管措施1次[7] 前任审计机构 - 前任容诚连续4年为公司服务，2023年出具标准无保留意见[14]