选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[4] - 采用竞争性谈判等方式保障公平公正[9] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[17] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[10] - 以满足要求的事务所审计费用报价平均值作基准价算得分[12] 费用规定 - 聘任期内审计费用较上一年度降20%以上需说明情况[12] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[14] - 重大资产重组等情况服务期限合并计算[14] 信息披露 - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[14] - 每年披露履职评估报告，变更时披露相关情况[14] 改聘解聘 - 出现执业质量重大缺陷改聘[15] - 审计委员会审核改聘提案约见双方评价质量[17] - 解聘或不再续聘及时通知并可让其陈述意见[18] 其他事项 - 事务所主动终止业务，审计委员会了解原因并报告[17] - 担负信息安全和保密责任，选聘时审查管理能力[19] - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[19] - 制度未尽事宜按国家法规和章程执行[21] - 制度与法规不一致时以法规为准[23] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[23]

人员数据 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[3] 业绩数据 - 容诚2022年度收入总额为26.63亿元，审计业务收入25.40亿元，证券期货业务收入13.52亿元[4][5] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额4.29亿元，批发和零售行业审计客户12家[5] 审计相关 - 2023年经审议续聘容诚为2023年度审计机构[7][10] - 容诚对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[9] - 2024年审计相关会议沟通及审议工作推进[10][11]

应收账款数据 - 众业达电气（北京）2023年初余额14880.50万元，累计发生额25046.69万元，年末余额14180.09万元[2] - 众业达电气（大连）2023年初余额3703.18万元，累计发生额15344.38万元，年末余额3421.08万元[2] - 石家庄市众业达电气自动化2023年初余额1318.75万元，累计发生额42207.22万元，年末余额3656.03万元[2] - 所有子公司及关联企业应收账款总计期初120148.34万元，本期发生额938769.42万元，期末余额947709.60万元，变动额111208.16万元[3]

业绩总结 - 2024年计划营收1251064.63万元、净利润25056.75万元[2] - 2024年营收1251064.63万元，较2023年增长5.00%[3] - 2024年净利润25056.75万元，较2023年下降3.57%[3] 成本费用 - 2024年营业总成本1216380.15万元，较2023年增长5.79%[3] - 2024年销售费用50675.70万元，较2023年下降0.84%[3] - 2024年研发费用4600.80万元，较2023年增长3.60%[3]

担保信息 - 公司为控股孙公司工控猫提供不超2000万元连带责任担保，期限2年[3] - 截至公告日，公司对控股子公司担保余额4817.31万元，占2023年经审计净资产比例1.06%[12] - 本次拟担保金额占2023年经审计净资产比例不超0.44%[12] 股权结构 - 公司持有工控网约70%股权，工控网持有工控猫44.4452%股权[5] 工控猫财务数据 - 2023年末资产总额145249936.45元，负债总额143924257.13元，净资产1325679.32元[7][8] - 2023年营业收入840990461.36元，利润总额8564078.35元，净利润8161704.97元[8] - 2023年末银行贷款总额16000000元[8] 其他 - 工控猫2023年末资产负债率超70%，担保事项需提交股东大会审议[2][3] - 公司及控股子公司未发生逾期担保等损失情况[12]

董事会构成与选举 - 董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事[4] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[12] 董事会审议事项 - 与关联自然人成交超30万元、关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需审议[5] - 十二个月内购买、出售资产总额或成交金额累计占最近一期经审计总资产10% - 30％的事项需审议[5] - 满足一定条件的6种交易需董事会审议[5][6] - 委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需审议[7] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需审议[8] - 应由董事会审议的对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[9] - 应由董事会审议的对外提供财务资助须经全体董事过半数且出席董事会的三分之二以上董事同意[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[14] - 董事长应在10日内召集和主持董事会临时会议[14] - 五种情形可提议召开董事会临时会议[14] - 召开定期和临时会议，证券部分别提前十日和三日发书面通知[16] - 定期会议书面通知发出后，变更需提前三日发书面变更通知[17] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得在一次会议上接受超两名董事委托代为出席[18] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[19] - 董事会会议表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[26] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[27] 审议关注要点 - 审议为持股不超50%的控股子公司、参股公司提供财务资助，关注其他股东是否按比例且条件同等[23] - 审议重大交易关注是否关联交易非关联化及损害权益[22] - 审议关联交易关注定价政策及依据，遵守关联董事回避制度[22] - 审议重大投资分析可行性、前景，关注与主营业务相关性、资金来源和风险[22] - 审议对外担保了解被担保方情况，判断合规性、合理性及偿还能力[23] - 审议定期报告关注内容真实性、准确性、完整性及指标波动情况[25] 其他规定 - 提案未获通过，条件未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[28] - 董事对定期报告内容有异议应说明原因并公告[26] - 董事会会议档案保存期限为十年[62] - 与会人员在决议公告披露前对内容保密[32] - 董事对决议承担责任，违法致公司受损，表决异议并记载的董事可免责[34] - 董事应执行并督促高管执行决议，遇特定情形向董事会报告[34][35] - 董事会秘书会后按规定上报会议决议等材料[36] - 规则“以上”含本数，“过半”“超过”不含本数[37] - 规则未尽事宜或冲突时按国家及深交所规定和公司章程执行[38] - 规则解释权、修改权属公司董事会[39] - 规则作为公司章程附件，自股东大会审议通过之日起生效[40]

资产情况 - 2023年末资产总额651,608.38万元，较2022年末下降8.85%[2][4] - 2023年末流动资产占比83.11%，较2022年下降0.94%[3] - 2023年末货币资金128,297.62万元，较2022年末减少9.79%[4][5] - 2023年末交易性金融资产10,000.00万元，较2022年末增加100.00%[4][6] - 2023年末应收账款124,851.69万元，较2022年末增加4.80%[5][6] - 2023年末存货119,177.16万元，较2022年末减少15.09%[5][6] 负债情况 - 2023年末负债合计191,217.89万元，较2022年末减少26.74%[11] - 2023年末短期借款1,900.00万元，较2022年末增加375.00%[12][13] - 2023年末应付票据73,594.50万元，较2022年末减少47.17%[12][13] 营收利润情况 - 2023年营业收入1191490.13万元，较2022年减少1.76%[16][17] - 2023年营业成本1076738.19万元，较2022年减少1.78%[17] - 2023年税金及附加3707.17万元，较2022年增加2.99%[17] - 2023年销售费用51103.41万元，较2022年增加3.91%[17] - 2023年管理费用18825.40万元，较2022年减少1.46%[17] - 2023年归属上市公司股东净利润25382.24万元，较2022年减少14.06%[17] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额30860.90万元，较2022年减少21.23%[21] - 2023年投资活动现金流净额 - 11126.18万元，较2022年减少468.68%[21] - 2023年筹资活动现金流净额 - 18627.99万元，较2022年增加7.63%[21] - 2023年末现金及现金等价物余额109653.27万元，较2022年增加1.05%[22]

合同金额 - 2024年与施耐德分销协议采购目标328,190.2万元（不含税）[2] - 2024年1月至公告日向施耐德实际采购2,245.92万元（不含税）[2] - 上海众业达分销协议采购目标285,501千元（不含税）[3] - 杭州众业达分销协议采购目标223,200千元（不含税）[3] - 预装式箱式变电站合同金额1,205.29万元（不含税）[6] - 低压开关柜合同金额349.12万元（不含税）[6] - 中压开关柜合同金额200.89万元（不含税）[6] - 备品备件合同金额7.44万元（不含税）[6] 履行金额 - 截至2024年3月31日分销协议履行73,674.14万元（不含税）[7]

会议召开 - 2023年召开7次董事会会议和1次股东大会[4] - 2023年召开6次审计、2次提名、2次薪酬与考核委员会会议[6] 人员履职 - 2023年独立董事全参加董事会且均投同意票[4] - 2024年独立董事将继续履职推进公司经营[20] 议案审议 - 2023年审议通过续聘审计机构等多项议案[13][14][16][18] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 利润分配 - 2022年度以544,543,609股为基数每10股分3.5元，2023年7月6日完成[19]

公司基本信息 - 公司于2010年7月6日在深圳证券交易所上市，首次发行2900万股[7] - 公司注册资本为544,543,609元，股份总数为544,543,609股，均为普通股[10][20] - 公司发起人认购8000万股，股东认缴和缴付出资总额均为8000万元，吴开贤占比56.35781%[18][19] 股份相关 - 公司发行新股可采用公开发行、非公开发行等方式，减少注册资本需按规定程序办理[22] - 公司不得收购本公司股份，有六种情形除外，收购需符合特定条件[23][25] - 公司股份可依法转让，发起人及公开发行股份前已发行股份1年内不得转让[28] 股东权益与决策 - 股东大会决定公司经营方针等多项职权，审议多项重大事项有金额和比例要求[42][43] - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行，多种情形需召开临时股东大会[51] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[81] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，对股东大会负责[113][112] - 董事会每年至少召开两次会议，除临时会议外提前10日书面通知[126] - 董事会会议应当由全体董事过半数出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[129] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，每6个月至少召开一次会议[157][158] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[164] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 公司每年现金分配利润不少于可分配利润的30%，不同阶段有不同现金分红比例[167][168] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[176][177] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[187][188]