众业达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李昇平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授 （二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学机 械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究生 院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独 立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳市 宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、深圳市凯中精密技术股份有限公司独 立 ...

众业达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈忆勇，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，法律硕士。1989 年 6 月至 今在汕头大学工作，现任汕头大学副教授、硕士生导师，马克思主义学院德法教 研室主任。2021 年 9 月至今兼任汕头市社会科学工作者协会副主席；2005 年 10 月至今兼任汕头仲裁委员会仲裁员等。2011 年 9 月至 2017 年 8 月任广东光华科 技股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2021 年 10 月任广东汕头超声电子股 份 ...

众业达电气股份有限公司 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人陈名芹，男，1982 年出生，重庆大学会计学专业，研究生学历，管理学 博士。现任汕头大学商学院会计学副教授，硕士研究生导师；2017 年 6 月至 2024 年 3 月任天际新能源科技股份有限公司（原名"广东天际电器股份有限公司"） 独立董事，2017 年 10 月至 2021 年 6 月任广东佳奇科技教育股份有限公司独立 董事，2018 年 8 月至今任江西沐邦高科股份有限公司（原名"广东邦宝益智玩 具股份有限公司"）独立董事 ...

众业达电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 众业达电气股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性的自查报告》，众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事陈名芹先生、李昇平先生、沈忆勇先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈名芹先生、李昇平先生、沈忆勇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任 职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为110.67亿元，同比下降7.12%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元，同比下降33.30%[21] - 基本每股收益为0.31元/股，同比下降34.04%[21] - 加权平均净资产收益率为3.71%，同比下降1.88个百分点[21] - 2024年第四季度营业收入为27.74亿元，净利润为2943.16万元[26] - 2024年第一季度净利润最高，为1.36亿元，第二季度亏损564.40万元[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.66亿元，同比下降32.27%[21] - 2024年营业收入为110.67亿元，同比下降7.12%[48] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元，同比下降33.30%[48] - 2024年营业收入为110.67亿元，同比下降7.12%[50] 成本和费用（同比环比） - 销售费用2024年为4.7亿元，同比下降8.08%[63] - 管理费用2024年为1.83亿元，同比下降2.54%[63] - 财务费用2024年为-4364万元，同比增加12.10%[63] - 研发费用2024年为3875万元，同比下降12.75%[64] - 研发投入金额从44,410,196.56元降至38,748,369.23元，同比下降12.75%[69] - 研发投入占营业收入比例从0.37%降至0.35%，同比下降0.02个百分点[69] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.07亿元，同比增长129.08%[21] - 经营活动现金流入小计从10,048,623,153.11元降至9,653,094,267.46元，同比下降3.94%[71] - 经营活动现金流出小计从9,740,014,193.06元降至8,946,137,765.53元，同比下降8.15%[71] - 经营活动产生的现金流量净额从308,608,960.05元增至706,956,501.93元，同比上升129.08%[71] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计从561,367,992.64元增至1,018,077,598.40元，同比上升81.36%[71] - 投资活动现金流出小计从672,629,812.27元增至1,568,577,165.64元，同比上升133.20%[71] - 投资活动产生的现金流量净额从-111,261,819.63元降至-550,499,567.24元，同比下降394.78%[71] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额从-186,279,947.39元改善至-168,466,249.37元，同比上升9.56%[71] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益2024年为25,033.37元，较2023年的4,442,499.52元大幅下降99.44%[28] - 计入当期损益的政府补助2024年为3,427,269.61元，较2023年的4,746,568.96元下降27.8%[28] - 金融资产公允价值变动及处置损益2024年为193,728.13元，较2023年的743,914.59元下降73.96%[28] - 其他营业外收支2024年为-285,484.15元，2023年为995,551.40元，同比由盈转亏[29] - 非经常性损益合计2024年为2,802,713.23元，较2023年的7,987,009.10元下降64.91%[29] 业务线表现 - 公司工业电气分销业务覆盖低压/中压输配电及自动化产品，涉及电力、新能源等多元领域[31][32] - 分销业务是公司收入和利润的主要组成部分[41] - 系统集成和成套制造业务拓宽收入来源并提高利润率[42] - 公司电子商务平台包括"众业达商城"和"工控猫商城"[45][46] - 公司技术服务平台zydCARE实现全国三级服务网络覆盖[44] - 公司分销产品以ABB、施耐德、西门子等国际品牌为主[39] - 系统集成产品包括石油钻井平台、风力发电电气控制系统等[40] - 能源、材料和机械电子设备批发业务收入109.47亿元，占比98.92%，同比下降6.59%[50][51] - 电气机械及器材制造业收入0.99亿元，同比下降41.04%[50][51] - 低压电气产品分销收入70.53亿元，占比63.73%，同比下降6.18%[50] - 中压电气产品分销收入8.44亿元，同比下降13.99%[50] - 工控产品分销收入29.57亿元，同比下降5.32%[50] - 低压电气产品2024年销售额为64.44亿元，占营业成本63.41%，同比下降5.41%[58] - 中压电气产品2024年销售额为7.81亿元，占营业成本7.69%，同比下降14.16%[58] - 工控产品分销2024年销售额为27.98亿元，占营业成本27.53%，同比下降1.67%[58] 地区表现 - 华北地区收入30.97亿元，同比增长3.27%[50][51] - 华东地区收入27.98亿元，同比下降6.67%[51] - 西南地区收入9.51亿元，同比下降22.01%[51] 管理层讨论和指引 - 2025年中国新能源发电设备市场规模预计超8000亿元，推动自动化控制设备需求[35] - 2025年中国PLC市场规模预计突破140亿元，本土品牌占比持续提升[37] - AI与工业自动化融合推动智能PLC、DCS等控制系统升级[36] - 工业互联网+边缘计算成为电气自动化智能升级核心驱动力[37] - 2025年度营业总收入预算为1,184,161.93万元人民币，较2024年实际数增长7.00%[110] - 2025年度净利润预算为19,854.85万元人民币，较2024年实际数增长13.60%[110] - 2025年计划上线AI选型，扩大智问系统应用权限[115] - 2025年推进越南、泰国、印度尼西亚等国家的业务出海试点[116] - 公司持续优化财务运营，重点提升客户收现率和资金运营能力[117] - 2025年配电业务为核心，工控业务促增长，新业务扩市场[114] - 公司通过金融机构贷款、资本市场融资和自有资金满足资金需求[119] - 2025年持续完善人才激励机制，设立经理室人才孵化基金[118] - 公司实施"3+1"战略，通过行业/产品/区域覆盖及人力资源强化核心竞争力[96][97] - 公司愿景为成为"最可信赖的专业电气自动化服务商"，目标保持工业电气分销领先地位[95] 其他重要内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[5] - 公司拥有53家子公司及120多个办事处覆盖国内主要城市[43] - 公司通过7大物流中心和50个物流配送中转仓缩短供货周期[44] - 公司与施耐德电气签订的采购合同总金额33.04亿元，已履行30.48亿元[54] - 前五名客户合计销售金额为3.4亿元，占年度销售总额3.07%[60] - 前五名供应商合计采购金额为70.03亿元，占年度采购总额70.68%[62] - 公司向全资子公司業伯有限公司增资1.145亿新加坡元，持股比例100%[84] - 公司向全资子公司業伯有限公司增资4,200万新加坡元，已汇出首笔2,100万新加坡元[107] - 2024年新一代广州物流中心上线，提升华南地区物流效率[104] - 公司2024年现金分红总额为163,363,082.70元，占可分配利润的100%，每10股派息3元[162] - 公司制定了《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，并实施了2023年度利润分配[160] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序完备[161] - 公司2021-2023年承诺每年现金分红不少于可分配利润的30%[182] - 2024-2026年继续维持每年现金分红不低于可分配利润30%的政策[183] - 股份回购金额可计入当年现金分红比例计算[182][183] - 资产负债率超过70%时可不进行利润分配[184] - 经营活动现金流量净额为负时可不进行利润分配[184] - 存在股东违规占用资金时将扣减其现金分红用于偿还[183][185]

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-04 众业达电气股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 1、分销协议 公司及/或子公司与施耐德签署了《分销协议》，分销协议涉及的低压配电、 工控及中压相关产品的采购目标金额为 344,960.5 万元（不含税），具体如下： | 序 | 公司/子公司 | 交易对 | 采购目标（不含 | 交易标的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 方名称 | 税）（千元） | | | 1 | 众业达电气（大连）有限公司 | 施耐德 | 40,851.01 | 低压配电、工控及中 | | | | | | 压产品 | 1 | 2 | 众业达电气（沈阳）有限公司 | 施耐德 | 55,451.01 | 低压配电、工控及中 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 压产品 | | 3 | 众业达电气哈尔滨有限公司 | 施耐德 | 16,201.01 | 低压配电 ...

公司基本情况 - 主营业务为通过自有销售网络分销工业电气元器件产品，以及生产和销售系统集成产品和成套制造产品 [1] - 是全国唯一同时具备多品牌、多品类、多地区、多行业、多维度，且线上平台与线下渠道同时具备销售能力的工业电气自动化服务商 [1] 行业分销模式及公司价值 - 工业电气产品多样性、复杂性和应用广泛性使制造商需专业分销商满足终端客户多样化需求，二者已形成明确分工和稳定合作关系 [2] - 公司是国内最大工业电气分销服务商，销售渠道覆盖全国，能提供性价比高的产品组合专业服务 [2] - 公司分销产品覆盖近200个品牌、100多万种型号，可实现“一站式”采购 [2][5] - 公司搭建全国性工业技术服务网络和集成制造中心，能提供整体解决方案 [2] - 公司具有全国性物流网络体系，能提供增值服务，提高客户粘性 [2] 公司2024年利润下滑原因 - 受市场环境和行业高库存等因素影响，供需不平衡加剧，同业竞争激烈，部分产品价格下跌较多 [3] 系统集成方案和成套制造业务 - 业务包括石油钻井平台等多种电气控制系统配套产品及充电桩/站等，能提供一揽子服务 [4] - 该业务占公司主营业务收入比例近2% [4] 公司分销品牌 - 分销产品覆盖近200个品牌、100多万种型号，外资品牌采购占比较大 [2][5] - 对前五大供应商采购量逐年提升，但采购占比逐步下降 [5] - 坚持多品牌战略，拓展了研华等品牌，未来会结合市场及客户需求增加品牌和品类 [5] 行业发展趋势 - 工业电气产品下游分布广泛，整体行业受国家宏观经济发展周期影响 [6] - 大数据中心等建设带来持续市场需求，带动工业电气产品分销行业增长 [6] 未来发展战略 - 过去5年在确保成熟业务稳健发展基础上，围绕“3 + 1”覆盖战略拓展新业务机会与领域 [7] - 未来持续在国产配电与自动化产品等领域深耕，向相关行业延伸布局 [7] - 启动出海计划，首先调研并拓展东南亚市场电气自动化分销服务业务 [8]

会计师事务所选聘 - 选聘需审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[4] - 应采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[9] - 原则上不得设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[13] 选聘评价标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[10] - 应细化选聘评价标准，对会计师事务所应聘文件评价并记录保存意见[10] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明相关情况[12] - 聘任期内可根据多种因素合理调整[12] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] 续聘与改聘 - 可续聘同一会计师事务所，由审计委员会提建议，经董事会、股东大会决定[14] - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[16] - 改聘情形包括审计拖延、合作终止、资质变化等[17] 改聘流程 - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价执业质量[17] - 解聘或不续聘事务所应在董事会决议后及时通知[17] - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告[17] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 信息安全 - 公司和事务所应提高信息安全意识并担负主体和保密责任[19] - 选聘时要审查事务所信息安全管理能力并明确责任[19] - 事务所应履行信息安全保护义务并规范数据处理活动[20] 文件保存 - 公司和事务所对相关文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[20] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[22]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券部协助管理媒体信息，监控舆情[4] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应等[5] - 一般舆情董秘和证券部处理，重大舆情工作组决策[6] - 重大舆情处理措施有调查、沟通等[6] 制度实施 - 制度经董事会审议通过实施，由其负责解释[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年1月24日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加表决[2] 议案审议 - 审议通过调整公司组织结构议案，9票同意[3][4] - 审议通过修订会计师事务所选聘制度议案，9票同意[5][7] - 审议通过制定舆情管理制度议案，9票同意[8][9]