套期保值规则 - 最大套期保值交易量不超钢材等年度用量80%[3] - 期货保证金投入不超1700万元[3] - 套期保值期限至下一年度董事会召开日[4] - 资金来源为公司自有资金[5] 风险管理 - 制定制度控制套期保值业务风险[6][14] - 合理设置组织机构明确职责权限[14] - 执行人员独立制度并由审计部监督[14][19] 业务评估 - 开展套期保值业务可规避风险，利于稳健经营[7][19] - 公司面临市场、政策等多种风险[7][8][9][10][11][12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，待2024年年度股东会审议批准[2] - 公司董事会和监事会会议均通过续聘议案[12][14] 信永中和情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] - 2023年业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] 人员资质 - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司有相应数量[6]

融资与担保 - 公司拟向银行申请最高不超过32亿元或等值外币的授信融资[1][2] - 公司为下属附属公司提供融资担保总金额约为11亿元[1][3] - 对资产负债率70%以上附属公司担保总额为1亿元，低于70%的为10亿元[1][3] - 截至2025年3月27日公司对外担保余额36911.79万元，占最近一期经审计归属于母公股东净资产的14.96%[27] 各公司财务数据 - 2024年12月31日公司资产总额27881.66万元，负债总额9032.71万元，资产负债率32.40%[11] - 2024年公司营业收入21181.90万元，利润总额1991.91万元，净利润2008.68万元[11] - 2024年12月31日甘肃青龙管业资产总额17274.80万元，负债总额6900.41万元，资产负债率39.94%[13] - 2024年甘肃青龙管业营业收入15763.58万元，利润总额879.08万元，净利润795.33万元[13] - 2024年12月31日广东青龙管业资产总额21052.85万元，负债总额10111.81万元，资产负债率48.03%[18] - 2024年广东青龙管业营业收入16974.44万元，利润总额1044.33万元，净利润745.37万元[18] - 2024年12月31日哈密青龙管业资产总额15971.58万元，负债总额7880.57万元，资产负债率49.34%[20] - 2024年哈密青龙管业营业收入21915.50万元，利润总额5970.92万元，净利润5075.04万元[20] - 2024年12月31日公司资产总额9008.42万元，负债总额7303.28万元，净资产1705.15万元，资产负债率81.07%[22] - 2024年公司营业收入7619.42万元，利润总额 - 129.13万元，净利润 - 84.09万元[22] - 2024年12月31日河南青龙塑料管业资产总额8147.56万元，负债总额2142.16万元，净资产6005.40万元，资产负债率26.29%[24] - 2024年河南青龙塑料管业营业收入5368.37万元，利润总额 - 837.18万元，净利润 - 837.18万元[24] 决策与审批 - 公司董事会同意为子公司提供担保，授权总经理办公会行使决策权[25] - 担保事项提交2024年度股东会审议，待批准后生效[25] 担保情况 - 公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉应承担的损失金额[27]

青龙管业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，全体监事本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极列席董事会和出席股东大会，对公 司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行 监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 1、第六届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 8 日召开，全体监事审议通过 了 13 项议案，分别为：《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报 告》《2024 年度财务预算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部 控制 ...

青龙管业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-028 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股 东会的议案》。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件以及《青龙管业集团股份有 限公司公司章程》《青龙管业集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 2：30 分开始。 网络投票时间：2025 年 5 月 14 日上午 9：15 起至 2025 年 5 月 14 日下午 3： 00 止，其中：深交所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15～ 9:25，9:30 ...

会议情况 - 第六届监事会第十一次会议于2025年4月22日召开，应到实到监事均为3名[3] - 会议通知于2025年4月12日以专人书面送达方式发出[3] 议案审议 - 会议审议通过2024年度监事会工作报告等12项议案，表决均为3票同意[4][6][8][9][11][12][14][16][17][18][19][21] - 多项议案需提交2024年年度股东会审议，含2024年度财务决算报告[5][7][8][10][13][16][17][22] 财务相关 - 监事会认为公司财务决算报告编制合规，公允反映财务状况和经营成果[6] - 监事会认为2024年年度报告及2025年第一季度报告内容真实准确完整[12][15] 内控与审计 - 截至2024年12月31日，公司内部控制制度有效执行，无重大和重要缺陷[11] - 监事会同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构[16] 业务策略 - 公司开展商品期货套期保值业务，最大保值量不超主要原材料年度用量80%[19] - 套期保值业务保证金投入金额（含追加临时保证金）不超1700万元[19]

内部控制评价 - 监事会审核《青龙管业集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 公司内控制度完善，重点活动执行及监督有效[1] - 公司无重大和重要缺陷，未损害中小股东利益[1] - 监事会同意《2024年度内部控制评价报告》[1]

经审核，监事会认为董事会编制和审议青龙管业集团股份有限公 司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事签署： 青龙管业集团股份有限公司监事会 关于 2025 年第一季度报告的书面审核意见 2025年4月22日，公司全体监事出席了公司第六届监事会第十一 次会议，与会监事对公司董事会编制的2025年第一季度报告进行了审 核，专项审核意见如下： 青龙管业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 柳灵运 董 攀 张建华 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-017 2、本次董事会于 2025 年 4 月 22 日（星期二）9 时在公司 11 楼会议室（宁夏 银川市金凤区宁夏水利研发大厦）以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议了以下议案： （一）2024 年度董事会工作报告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。 具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、 上海证券报 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-019 青龙管业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准后方 可实施。关于本次利润分配预案基本情况公告如下： 二、利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2025YCMC01B0105 《审计报告》确认，2024 年合并归属于母公司所有者的净利润 267,724,551.40 元，母公司实现净利润 163,438,454.07 元，依据《公司法》和《青龙管业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及中国证监会有关规定，公 司拟按照以下方案实施分配： 1、母公司提取盈余公积金 16,343,845.41 元； 2 、 提 ...