关联交易 - 2024年预计与关联方日常关联交易不超40000万元，2023年实际发生44400万元[1] - 第七届董事会通过2024年度日常关联交易预计议案，待股东大会审议[1] 银行借款 - 2024年公司及子公司预计向光大银行借款40000万元，上年发生44400万元，已发生3400万元[2] - 2023年向光大银行借款实际发生44400万元，预计120000万元，占比8.63%，差异-63.83%[5] 光大银行情况 - 截至2023年底，光大银行资产6772796百万元，负债6218011百万元等[6] - 光大银行注册资本59085551061元，住所为北京西城区[5]

二、内部控制评价结论 嘉事堂药业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》以及《企业内部控制审计指引》的要求，公司结合自身的经营、 管理状况，不断强化内控制度建设，不断完善公司治理结构。在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对2023年度公司内部控制体系的建立、实施和内部 控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并收入299.96亿元，净利润3.77亿元[11] - 2023年母公司净利润3.03亿元，可供股东分配利润17.69亿元[11] 会议相关 - 第七届董事会第九次会议9名董事全参与表决[3] - 多项议案表决通过，部分关联董事回避[4][7][8][10][11][13][15][19][24][26][28][29][32][18][21] - 公司拟定2024年5月21日召开2023年度股东大会[27] 报告相关 - 2023年度报告等详见2024年4月29日巨潮资讯网[6][8][11][13][15][18][19][22][25][27][28] - 公司编制《2023年度内部控制自我评价报告》[8] - 《独立董事述职报告》将在2023年度股东大会上述职[5] 制度修订 - 修订《独立董事工作制度》等议案待股东大会审议[31][33]

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-11 嘉事堂药业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 六次会议于 2024 年 4 月 12 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2024 年 4 月 26 日 14 时以现场表决的方式召开。会议应表决的监事 8 名，实际 表决的监事 8 名。会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于监事会 2023 年度工作报告的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2、关于 2023 年度经营工作总结的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2023 年，嘉事堂按照年初公司制定的服务大局，稳中求进，聚焦发展，争创 佳绩工作总要求，统筹推进各项工作，公司高质量发展稳中有进。 3、关于 2023 年度内部控制自我评 ...

商誉减值 - 2023 年对嘉事蓉锦、怡核、同瀚分别计提 6908213.75 元、16152143.34 元、16993200 元[2] - 2017 年 4 月收购嘉事蓉锦 51%股权，确认商誉 7354.20 万元[2] - 2014 年 4 月收购嘉事怡核 45.11%股权，确认商誉 3808.88 万元[3] - 2017 年 10 月收购嘉事同瀚 51%股权，确认商誉 4324.80 万元[4] - 嘉事蓉锦、怡核资产组测试税前折现率分别为 11.50%、12.15%，预测期 5 年[7][9] - 嘉事蓉锦、怡核、同瀚计提后商誉账面价值为 66633786.25 元、21936697.66 元、0 元[7][9][11] - 2023 年度计提商誉减值准备 4005.36 万元[13] 业绩影响 - 2023 年度合并报表归母净利润减少 3819.42 万元[13] - 2023 年度合并报表少数股东净利润减少 185.94 万元[13] 决策审批 - 审计、董事会、独立董事、监事会同意本次计提[14][15][16][17]

嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等等法律法规、规范性文件的要求，嘉 事堂药业股份有限公司董事会就公司在任独立董事熊焰、梁雨、张海燕的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事熊焰、梁雨、张海燕的任职经历、任职情况等资料，上 述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定要求。 嘉事堂药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

嘉事堂药业股份有限公司全体股东： 我们审计了嘉事堂药业股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日 的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月26日出具了编号为安永华明（2024）专字第 70043814_A01号的无保留意见审计报告。 嘉事堂药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第 70043814_A01 号 嘉事堂药业股份有限公司 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，嘉事堂药业股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是嘉事堂药业股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计嘉事堂药业股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致之处。除了对嘉 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-08 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于选举第七届董事会副董事长的公告》（公告编号：2024-09）详见 2024 年3月30日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告。 三、备查文件 公司第七届董事会第八次临时会议决议； 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 八次临时会议于 2024 年 3 月 14 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议 于 2024 年 3 月 29 日 16 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事 9 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5 位董事 以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-07 嘉事堂药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）嘉事堂2024年第一次临时股东大会于2024年3月29日下午3点在公司二 楼会议室召开。会议由公司董事长委托董事、总裁黄奕斌先生主持，本次股东大 会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案 并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议召开合法有效。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份106,160,650股，占上市公司总 股份的36.3929％。 （1）通过现场投票的股东6人，代表股份105,480,007股，占上市公司总股 份的36.1596％。 （2）通过网络投票的股东9人，代表股份680,643股，占上市公司总股份的 0.2333％。 — 1 — 2. 中小股东出席的总体情况： 2．本次 ...

会议安排 - 2024年3月13日召开第七届董事会第七次临时会议[4] - 2024年3月14日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 2024年3月29日下午15:00召开本次股东大会[4] 参会情况 - 15名股东及代表参会，代表股份106,160,650股，占36.3929%[6] 表决结果 - 《关于选举非独立董事的议案》表决通过，同意105,920,050股，占99.7734％[8]