二六三网络通信股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及《二六三网络通信股份有限公司独立 董事制度》，本人作为二六三独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 本人不在二六三担任除独立董事外的其他职务，与二六三及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受二六三及其主要股东等单位或者个人的影响。 一、基本情况 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任二六三独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 （一）工作履历、专业背景 二、年度履职概况 本人刘江涛，中国人民大学经济学学士、中国社会科学院经济学硕士、长江 商学院 EMBA 工商管理硕士，中国注册会计师，曾任华泰证券固收部业务经理， 北京京都会计师事务所项目经理，北京新星时空网络技术有限公司财务总监，二 六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-008 二六三网络通信股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度母公司会计 报表净利润为-167,168,411.34 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 226,081,721.90 元，减去公司 2022 年度利润分配 221,681,899.68 元，公司 2023 年度母公司会计报表未分配利润为-162,768,589.12 元。 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本利润 分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因 公司高度重视投资者回报，鉴于公司截至 2023 年度末母公司未分配利润为 负数，公司 2023 年度不进行利润分配符合相关规定和公司的实际情况，具备合 法性、合规性及合理性。 三、履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届董 ...

董事会运作 - 2023年董事会召开7次会议，审议34项议案，听取或审阅19项报告[6] - 2023年董事会下设2个专门委员会召开6次会议，审议23项议案，听取或审阅20项报告[6] 人事相关 - 2023年董事会提名许立东为非独立董事候选人[8] 股权与激励 - 2023年向21名激励对象授予310.00万股限制性股票，授予价1.91元/股[8] - 2023年底27名激励对象解除676.00万股限制性股票[8] 资金与培训 - 2023年12月建议自有资金投向商业银行保本型理财产品[9] - 2023年12月参加独立董事新规视频培训[11] 独立董事 - 2023年独立董事诚信、独立、勤勉履职，2024年将继续[14] - 建议按监管规定研究相关事项和履职问题[14]

二六三网络通信股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 二六三网络通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-011 2023 年，因上述原因，导致公司 2023 年末的合并报表未分配利润下降至 -69,810,520.48 元。 二六三网络通信股份有限公司 关于法定盈余公积弥补亏损的公告 全资子公司前期收购资产形成的直播业务资产组、国际专线业务资产组、 VoIP 及 IPTV 资产组存在商誉减值迹象，需要计提商誉减值损失。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上 述母公司盈余公积 140,089,634.12 元全部用于弥补母公司累计亏损。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召 开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 法定盈余公积弥补亏损的议案》。现就有关事项公告如下： 二、导致亏损的主要原因 一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况 2023 年，全资子公司北京二六三企业通信有限公司自中融国际信托有限公 司购买的 2 亿元信托理财逾期未予兑付，本期公允 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-005 二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰先生主持，公 司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，《2023年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格 式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-010 二六三网络通信股份有限公司 关于确认公允价值变动损益及计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度财务报告 合并会计报表范围内相关资产确认公允价值变动损益及计提减值准备，现将具体 事宜公告如下： 一、信托产品公允价值变动损失确认 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司 自中融国际信托有限公司购买的 2 亿元圆融 1 号信托产品的信托理财逾期未予 兑付，存在本金和收益无法收回或无法全部收回的风险，其影响程度具有不确定 性。 为了真实、准确地反映公司截至 2023 年末的财务状况及 2023 年度的经营成 果，公司根据《企业会计准则》等有关规定，基于谨慎性原则，并结合上述情况、 历史类似案件兑付比例等综合考虑下，预计产生购买金额约 90%的公允价值变 动损失。公司决定对所持上述信托产品确认公允价值变动损失 18,000.00 万元， 考虑所得税影响后，减少归属于上市 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-015 二六三网络通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第二 十次会议决议而召开 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4.会议日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券 ...

业绩总结 - 德勤华永2024年3月28日对二六三2023年度财报签无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 海南二六三2023年初借方余额33.69万元，借方累计85.72万元，偿还119.41万元[6] - 二六三软件北京公司2023年末借方余额272.62万元[6] - 深圳日升科技2023年末借方余额200.00万元[6] - 上海二六三2023年偿还累计5310.47万元[6] - 2023年其他关联资金年末借方余额472.62万元[6]

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-009 二六三网络通信股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次 会议于 2024 年 3 月 28 日召开，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构 的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报 审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现对有关事 项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 （2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业； （1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"）； （3）组织形式：特殊普通合伙； 1 户共 4 家。 2、投资者保护能力 德勤华永购买的职业保 ...