第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 8 日采取通讯方式召开。公司已于 2024 年 4 月 3 日以电子 邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，其 中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》 鉴于公司第七届董事会独立董事刘江涛先生因个人原因辞职，经公司董事会 提名，同意选举金玉丹先生为公司第七届董事会独立董事候选人，在深圳证券交 易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东大会审议，任期自股东大会 审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体内容详见公司同日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-022 二六三网络通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人二六三网络通信股份有限公司董事会现就提名金玉丹为二六三网络 通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为二六三网络通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过二六三网络通信股份有限公司全体独立董事资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

减资情况 - 公司拟对北京二六三网络科技减资，原21000万元减至1000万元[1] 财务数据 - 2023年末该公司总资产319934312.31元，净资产313334136.18元[3] - 2023年末营收24929425.79元，营业利润 -36141272.12元，净利润 -35272068.12元[3] 减资目的及影响 - 减资为优化运营资本等，提高资产效率[4] - 减资后仍为全资孙公司，不影响报表范围和股东利益[4]

二六三网络通信股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等相关法律法规的要求，我们 作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公 司、全体股东负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，经过合议，对公司第 七届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于选举独立董事的意见 2024 年 4 月 8 日 经过合议，我们同意提名金玉丹先生为公司第七届董事会独立董事候选人， 并同意将本议案提交股东大会审议。 二、关于选举非独立董事的意见 经过对非独立董事候选人肖瑗先生个人履历等相关资料的认真审核，我们认 为：肖瑗先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任职资格及产生程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，能够胜 任岗位职责的要求，未发现其存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

金融资产数据变化 - 交易性金融资产期初数7.3507939598亿美元，本期公允价值变动损益 - 1.8043593787亿美元，本期购买金额16.2500863545亿美元，本期出售金额18.0926578735亿美元，期末数3.7038630621亿美元[4] - 衍生金融资产期初数702.382898万美元，本期公允价值变动损益 - 48.382898万美元，期末数654万美元[4] - 其他权益工具投资期初数1061.613978万美元，本期购买金额 - 1928.213981万美元，期末数984.849435万美元[4] - 其他非流动金融资产期初数9887.73万美元，本期公允价值变动损益618.75万美元，期末数1.050648亿美元[4] - 金融资产小计期初数8.5159666474亿美元，本期公允价值变动损益 - 1.7473226685亿美元，本期购买金额16.2500863545亿美元，本期出售金额18.0926578735亿美元，期末数4.9183960056亿美元[4] - 境内外股票投资合计最初投资成本1.6237991945亿美元，期初账面价值1972.535万美元，本期公允价值变动损益249.349569万美元，本期购买金额1.2344230545亿美元，本期出售金额1.4566115114亿美元，报告期损益1100.844681万美元[6] 子公司净利润变化 - 北京二六三企业通信有限公司净利润较上年下降2539.76%，上海二六三通信有限公司净利润较上年上升223.36%[11] 高管持股变动 - 副总裁付春河报告期内通过证券交易所集中竞价交易方式减持7万股，期末持股36.35万股[27] 业务发展规划 - 2024年公司云网络业务将坚持赋能企业数字化转型，智慧家居业务将稳固现有业务并发展北美华人国内移动支付业务[13][15] 汇率风险及应对 - 公司海外业务收入占比大，汇率大幅波动可能影响经营业绩，将密切关注并采取措施规避[16] 人员任职情况 - 应华江自2013年2月1日起任珠海市震星信息技术有限公司董事，自2002年6月28日起任北京成众世纪科技有限责任公司经理，自2022年7月12日起任广州天河区明景管理咨询有限公司董事长，自2023年2月23日起任广州灵魂网络科技有限公司监事，2019年3月4日至2023年3月6日任宁波港阳海绵工艺制品有限公司董事[31][35] - 许立东自2023年9月26日起任北京企飞力网络科技有限公司董事，自2023年10月19日起任北京创新为营网络通信科技有限公司董事[53] - 李光千自2023年9月11日起任YULORE TECHNOLOGY LIMITED董事，自2023年10月12日起任北京慧友云商科技有限公司董事[53] - 刘江涛自2017年12月20日起任韩城韩义信远投资管理有限公司监事，自2018年11月13日起任无锡和晶科技股份有限公司独立董事，自2020年10月20日起任北京华脉泰科医疗器械股份有限公司首席财务官兼董事会秘书，自2020年12月4日起任北京普益盛济科技有限公司监事，自2022年8月12日起任湖北华畅启安医疗器械有限公司监事[53] - 忻卫敏2012年起任上海二六三通信有限公司总经理，2013年12月起任公司副总裁，2021年9月起任公司董事、副总裁[30] - 应华江2010年3月至今任北明软件有限公司董事、总裁，2015年9月至今任石家庄常山北明科技股份有限公司董事，2018年10月至今任石家庄常山北明科技股份有限公司总经理，2019年4月起任公司股东监事、监事会主席[31] - 李波2017年起担任公司董事会秘书，2023年12月起任北京上市公司协会副秘书长[32] - 李光千2017年6月至2021年9月在公司担任财务负责人，2021年9月起任公司董事[50] - 刘江涛2020年6月起任二六三网络通信股份有限公司独立董事[50] - 周旭红2020年9月起担任公司独立董事[50] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工数量为75人，主要子公司在职员工数量为737人，在职员工数量合计812人[62] - 当期领取薪酬员工总人数为921人[62] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[62] - 销售人员有254人，技术人员有438人，财务人员有37人，行政人员有83人[62] - 硕士研究生及以上学历员工有66人，大学本科学历员工有439人，大专学历员工有224人，大专以下学历员工有83人[62] 高管报酬确定方式 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬依据公司经营业绩和绩效考核指标确定[56] 利润分配计划 - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[191] 限制性股票激励计划 - 2022年11月30日，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向27名激励对象授予1690.00万股限制性股票，授予价格为2.07元/股[67] - 2023年7月6日，公司完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作，向21名激励对象授予310.00万股限制性股票，授予价格为1.91元/股[68] - 2023年5月29日，公司同意向21名激励对象授予310.00万股预留限制性股票，授予价格为1.91元/股[89] - 公司办理完成回购注销1名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计20.00万股[91] - 2023年11月22日，公司同意对27名激励对象的676.00万股限制性股票办理解除限售手续，同意回购注销1名已离职激励对象的20.00万股限制性股票，回购价格1.91元/股[154] - 2022年11月4日，公司同意向27名激励对象授予1690.00万股限制性股票，授予价格2.07元/股[165] - 2023年12月4日，27名激励对象的676.00万股限制性股票解除限售上市流通[154] - 2023年12月8日，公司股东大会同意回购注销1名激励对象的20.00万股限制性股票[154] 股票期权情况 - 公司董事和高级管理人员年初和期末持有股票期权数量均为0，报告期新授予股票期权数量为0，报告期内可行权股数和已行权股数均为0[93] 限制性股票持有情况 - 公司董事和高级管理人员期初持有1060万股限制性股票，本期已解锁424万股，期末持有636万股，报告期新授予限制性股票数量为0[93] 公司治理结构 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会、总裁层的法人治理结构，董事会下设审计、薪酬与考核专门委员会[95] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[96] - 财务报告和非财务报告缺陷认定的定量标准中，利润表潜在错报重大缺陷≥650万元，重要缺陷≥160万元且＜640万元，一般缺陷＜160万元；资产负债表潜在错报重大缺陷≥资产总额的1%，重要缺陷≥资产总额的0.5%且＜1%，一般缺陷＜资产总额的0.5%；营业收入潜在错报重大缺陷≥营业收入的1%，重要缺陷≥营业收入的0.5%且＜1%，一般缺陷＜营业收入的0.5%[99] - 财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[99] 环保情况 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环保违法违规受处罚[103] 公司制度与义务履行 - 公司建立健全内部管理和控制制度，规范股东大会程序，认真履行信息披露义务[104] - 公司贯彻《劳动合同法》，制定人力资源管理制度，建立绩效考核体系，重视人才培养[104] - 公司注重社会价值体现，积极履行纳税人义务[104] 会计准则施行 - 公司2023年施行《企业会计准则解释第16号》规定，并对比较期间财务报表进行重述[111] 会计师事务所情况 - 境内会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），报酬197万元，审计服务连续年限为8年[112] - 境内会计师事务所注册会计师蒋璨、王瀚平审计服务连续年限分别为3年、2年[112] - 2023年公司聘请德勤会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计，报酬为15万元[114] - 公司聘请的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）[200] - 会计师事务所办公地址为中国上海市延安路222号外滩中心30楼[200] - 签字会计师姓名为蒋璨、王瀚平[200] 慈善捐款 - 二六三党支部向北京市昌平区慈善协会捐款15,470元[122] 脱贫攻坚与乡村振兴工作 - 公司报告期未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作[123] 资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[127] 诉讼涉案金额 - 公司及子公司作为原告涉案金额5,687.55万元，作为被告涉案金额2,927.41万元，北京二六三企业通信有限公司诉中融国际信托有限公司涉案金额20,169.14万元[138] 违规担保情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[108] 处罚及整改情况 - 公司报告期不存在处罚及整改情况[116] 高管离职情况 - 2023年1月4日副总裁付春河因个人原因辞职，12月4日非独立董事、副总裁杨平勇因达到法定退休年龄辞职[149] 董事会出席情况 - 董事李玉杰、忻卫敏、杨平勇等本报告期应参加董事会次数多为7次，现场出席多为4次，以通讯方式参加多为3次[163] 经营区域与管理 - 公司经营区域覆盖中国、美国、加拿大等国家或地区，今年将强化和改善绩效考核管理[146] 业务布局 - 公司积极布局和发展覆盖“云通信、云网络、元宇宙”的云服务[145] 关联交易情况 - 报告期内公司未发生与日常经营、资产或股权收购出售相关的关联交易，不存在关联债权债务往来[141][142][143] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[144] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[196] 公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91110000700347267E[199] - 公司上市以来主营业务无变更[199] - 公司历次控股股东无变更[199] 董事会秘书信息 - 董事会秘书姓名为李波，联系地址为北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层，电话和传真为010 - 64260109，电子信箱为invest263@net263.com[183] 报告披露信息 - 公司披露年度报告的证券交易所为深圳证券交易所（http://www.szse.cn ），媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）[183]

内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00234 号 二六三网络通信股份有限公司全体股东： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果 推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了二六 三网络通信股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是二六三网络通信股份有限公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国·上海 中国注册会计师：王瀚平 2024 年 3 月 28 日 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，二六三网络通信股份有限公司于 2023 年 12 月 31 ...

二六三网络通信股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二三年十二月三十一日止年度 二六三网络通信股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二三年十二月三十一日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 合并及公司资产负债表 | 5 - | 8 | | 合并及公司利润表 | 9 - | 10 | | 合并及公司现金流量表 | 11 - | 12 | | 合并及公司股东权益变动表 | 13 - | 16 | | 财务报表附注 | 17 - | 111 | 审计报告 德师报(审)字(24)第 P03028 号 (第 1 页，共 4 页) 二六三网络通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了二六三网络通信股份有限公司(以下简称"二六三")的财务报表，包括2023年12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 二六三 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务 ...

二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议 案》。现就有关事项公告如下： 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-013 二六三网络通信股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资 产管理效率，提升资产使用效率。公司拟对公司全资子公司北京二六三企业通信 有限公司和海南二六三投资有限公司减少注册资本，具体情况如下： | 公司名称 | 注册资本 | 减少注册资本 | 减少后注册资本 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | （万元） | | 北京二六三企业通信有限公司 | 40,000.00 | 35,000.00 | 5,000.00 | | 海南二六三投资有限公司 | 21,000.00 | 20,000.00 | 1,000.00 | 根据《深圳 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-012 二六三网络通信股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务的发展和生产经营需要，公司及子公司预计在 2024 年度内与 关联方北明软件有限公司（以下简称"北明软件"）、北京科蓝软件系统股份有限 公司（以下简称"科蓝软件"）、北京企飞力网络科技有限公司（以下简称"企飞 力"）及北京创新为营网络通信科技有限公司（以下简称"创新为营"）发生销售 商品、采购代理服务等日常关联交易，预计总金额不超过 1,680.00 万元。2023 年度，公司与北明软件、科蓝软件、企飞力和创新为营实际发生日常关联交易总 金额为 1,569.20 万元。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第二十次会议，审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许立东先生、周旭红女士回避表 决，5 名非关联董事一致审议通过此项议案。此项议案在董事会审批权限内，无 需提交股东大会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司定于 2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李玉杰先生、副总裁兼财务负 责人孟雪霞女士、独立董事李锐先生、董事会秘书李波先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4月12日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交 流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：002467 证券简称 ...