法律意见书 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销 部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法 律 意 见 书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 康达法意字【2023】第【4635】号 关于二六三网络通信股份有限公司 法律意见书 二零二三年十一月 2 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 二六 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等相关法律法规的要求，我们 作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公 司、全体股东负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，经过合议，对公司第 七届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于选举董事会非独立董事的意见 二六三网络通信股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的意见 经过对非独立董事候选人许立东先生个人履历等相关资料的认真审核，我们 认为：许立东先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任职资格及产生 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，能 够胜任岗位职责的要求，未发现其存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，具备担任上市公 司董事的任职资格和能力。经过合议，我们同意提名许 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-053 二六三网络通信股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了满足公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中新增"信息技术咨询服 务"、"数据处理服务"两项经营范围项目，具体变更情况如下： | 原经营范围 | 变更后的经营范围 | | --- | --- | | 许可项目：基础电信业务；第二类增值 | 许可项目：基础电信业务；第二类增值 | | 电信业务；互联网信息服务。（依法须经批 | 电信业务；互联网信息服务。（依法须经批 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 | 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 | | 许可证件为准）一般项目：软件开发；软件 | 许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服 | | 销售；网络技术服务；技术服务、技术开发、 | 务；数据处理服务；软件开发；软件销售； | | 技术咨询、技 ...

本事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-052 二六三网络通信股份有限公司 关于选举董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事、副总裁杨 平勇先生将于 2023 年 12 月 4 日到龄退休，同时其请求于退休之日起辞去公司非 独立董事、副总裁职务，且辞职后不再担任公司任何职务。公司于 2023 年 11 月 22 日召开了第七届董事会第十八次会议，经公司第七届董事会提名，审议通过 了《关于选举董事会非独立董事的议案》，同意选举许立东先生为第七届董事会 非独立董事候选人（许立东先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过 之日起至第七届董事会届满时止。 许立东先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，公司独立董事经过合议对以上事项发表了明确同意意见。此次选举 董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 二 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-046 二六三网络通信股份有限公司 二、本次变更签字注册会计师信息及诚信情况 注册会计师王瀚平女士，2017 年注册成为中国注册会计师，2018 年加入德 勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），自 2019 年开始在德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）执业，并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服 务工作，自 2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审 计报告 1 份。 王瀚平不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 1 近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督 管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召 开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为232,254,729.27元，同比增长1.72%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为25,698,423.46元，同比下降5.65%[2] - 公司的营业总收入为659,756,455.08元，较上期略有下降[11] - 公司的净利润为98,222,397.82元，较上期有所增长[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期上升29.95%[6] - 本期经营活动产生的现金流量净额为107,961,232.01元，较上期有所增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额为176,619,294.53元，较上期有所增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-225,305,877.85元，较上期有显著下降[14] - 现金及现金等价物净增加额为60,918,698.80元，较上期有所增加[14] - 非经常性损益对公司净利润的影响金额为2,468.09万元[6] - 其他综合收益的税后净额为4,913,289.88元，较上期大幅下降[12] - 综合收益总额为103,135,687.70元，归属于母公司所有者的综合收益总额为96,138,764.92元[12] 公司股东情况 - 公司前十名股东中，持股比例最高的为李小龙，持有16.14%股份[7] 公司资产状况 - 2023年第三季度，二六三网络通信股份有限公司的流动资产合计为1,093,569,066.18元，较年初下降了161,757,333.43元[9] - 非流动资产合计为1,602,405,091.28元，较年初增长了54,095,557.33元[10] - 递延所得税资产增加13,726,346.27元，主要影响资产总计和所有者权益合计[15] - 流动资产合计和非流动资产合计均有13,726,346.27元的调整数[16] 公司经营状况 - 公司已就信托计划的后续事宜与中融信托进行沟通，目前公司经营正常，财务状况稳健[8] - 公司第三季度报告未经审计[17]

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-044 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；一致通过。 一、监事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 27 日采取通讯方式召开。公司已于 2023 年 10 月 23 日以电 子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议 案进行了表决。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应 华江先生主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

关于公司第七届监事会第十四次会议相关议案的审核意见 一、关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见 二六三网络通信股份有限公司监事会 二六三网络通信股份有限公司监事会 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年10月27日 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-043 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议： 二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次 会议于 2023 年 10 月 27 日采取通讯方式召开。公司已于 2023 年 10 月 23 日以电 子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方 式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次 会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司 董事会议事规则》的有关规定。 1、《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 1 2023 年 10 月 30 日 1、审议通过了《关于公司2023年第 ...

二六三网络通信股份有限公司 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-042 公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 2023年9月29日 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因与《上 海证券报》签订的信息披露服务协议已到期，自2023年10月1日起，公司指定信 息披露媒体变更为《 中 国 证券报》 、 《证券 日 报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 ...