福建榕基软件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 福建榕基软件股份有限公司独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构，充分发 挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件和《福建榕基软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《福建榕基软件股 份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照相关法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独 立履行职责，不受公司及其主要股 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-014 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十二次会议已于2024年3月25日以邮件和传真形式发 出通知。 2、会议于2024年4月8日下午14点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 公司独立董事孙敏女士、胡继荣先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职 报告》，并将在2023年度股东大会上做述职报告。 1 公司董事会 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-019 福建榕基软件股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十 二次会议决定，定于2024年5月8日召开公司2023年度股东大会，现将股东大会有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。2024年4月8日召开的第六届董事会第十二次会 议决定于2024年5月8日召开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00 网络投票时间：2024年5月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年5月8日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-013 福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第七次会议已于2024年3月25日以邮件和传真形式发出通 知。 2、会议于2024年4月8日10:00在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 1 3、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果： ...

一、主要会计数据及财务指标 福建榕基软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面的审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了榕基软件公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。根据该所出具的"致同审字（2024）第 351A008320 号"，现将公司 2023 年度财务决算情况向各位汇报如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 375,009,219.29 | 665,730,486.71 | -43.67% | 717,210,056.03 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -145,647,872.79 | 13,317,723.75 | -119 ...

会计师事务所聘任 - 2023年4月3、9日相关会议审议通过拟续聘2023年度致同会计师事务所议案，5月8日经股东大会通过[3][6] - 2024年4月3日审计委员会审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[7] 会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，致同从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[2] 审计报告情况 - 致同认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为致同在年报审计中表现良好，按时完成工作[9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入37,500.92万元，比上年同期减少43.67%[3] - 2023年公司营业成本比上年同期减少40.15%[3] - 2023年公司销售费用比上年同期增加62.18%[3] - 2023年公司管理费用比上年同期增加24.42%[3] - 2023年公司研发费用比上年同期增加1.63%[3] - 2023年公司财务费用比上年同期减少10.84%[3] - 2023年公司经营活动现金流量净额较上年同期减少59.65%[3] - 2023年公司投资活动现金流量净额较上年同期减少21.32%[3] - 2023年公司筹资活动现金流量净额较上年同期增加172.22%[3] 公司治理 - 2023年公司董事会召开八次会议，全体董事均出席[4] - 2023年第二次临时股东大会审议多项议案，决议合规有效[9] - 2023年度公司召开3次董事会战略委员会会议等[10] - 2023年公司独立董事严格履职，未提异议并将提交述职报告[11][12] - 2023年公司完成7项制度修订，完善内部控制制度建设[16] 未来展望 - 2024年董事会将发挥核心作用，提高决策水平，维护中小股东权益[17] - 2024年董事会将严格把关信息披露，增强规范性和透明度[17] - 2024年公司将完善规章制度，建立内控和风控体系，增强风险防范能力[17] 其他新策略 - 2023年公司利用多种方式加强投资者关系管理，促进双向沟通[14] - 公司依法建立治理架构，明确“三会”及经营层职责[15]

福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则 福建榕基软件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建榕基软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-016 福建榕基软件股份有限公司 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的 议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机 构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为 公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地 完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。 由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一 年。 本次续聘会计师事务所 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润8,427,862.74元[1] - 2023年度净利润 - 148,140,729.99元[2] - 2023年度归母净利润 - 145,647,872.79元[2] 利润情况 - 2023年初未分配利润（母公司）520,146,945.31元[1] - 2023年末可供分配利润（母公司）527,732,021.78元[1] - 2023年末资本公积金（母公司）364,193,237.65元[1] 利润分配 - 2023年利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 监事会同意2023年度利润分配预案[6] 未来展望 - 2024年加大产品研发并实施产业和业务战略布局[5]