综合授信 - 公司2024年4月8日同意申请不超27.8亿元综合授信额度[1] - 多家银行拟提供不同额度授信，如农行4亿、交行2.5亿等[1] - 综合授信自股东大会通过起12个月有效，额度可循环使用[2] 授权安排 - 董事会提请授权董事长签署授信相关法律文件，责任公司承担[3]

福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则 福建榕基软件股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（"以 下简称《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，以及《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本规则。 第二条 监事会 公司监事会由三名监事组成，由 2 名股东代表和 1 名职工代表组成，职工 代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会行使以下职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告编制过程中 的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， ...

其他关联资金往来 - 公司2023年度其他关联资金往来期初余额为119411.48万元[12] - 2023年度累计发生金额（不含利息）为101332.19万元[12] - 2023年度偿还累计发生金额为96880.97万元[12] - 2023年度期末余额为123862.70万元[12] 子公司其他应收款 - 信阳榕基2023年期初、发生、偿还、期末余额分别为48973.08万、5934.42万、2373.39万、52534.11万[12] - 上海榕基2023年期初、发生、偿还、期末余额分别为26987.20万、5352.17万、3049.97万、29289.40万[12] - 河南榕基2023年期初、发生、偿还、期末余额分别为18390.55万、2617.70万、3728.00万、17280.24万[12] - 马鞍山榕基2023年期初、发生、偿还、期末余额分别为14405.16万、459.33万、1849.62万、13014.87万[12] - 北京中榕基2023年期初、发生、偿还、期末余额分别为7105.85万、2197.24万、1303.39万、7999.70万[12] - 榕基五一2023年期初、发生、偿还、期末余额分别为2921.35万、45657.77万、45861.50万、2717.62万[12]

组织架构 - 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 投资评审小组由5人组成，设正副组长各一名[4] 流程时间 - 投资评审小组5个工作日签发立项意见书并备案[9] - 有关部门或企业15个工作日内洽谈并上报[9] - 投资评审小组5个工作日内评审并提交提案[9] 会议规则 - 战略委员会每年至少开一次会，提前三天通知[11] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议需全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[19] - 实施细则董事会通过生效，修改亦同[16]

会议召开情况 - 2023年度召开8次董事会和3次股东大会[3] - 2023年提名委员会召集人召开1次会议[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场出席全部董事会和股东大会[3] - 2023年独立董事对多项议案均发表同意意见[4][5] - 2023年独立董事累计19日实地考察公司[12] 制度与议案 - 2023年12月12日公司修订《公司独立董事工作制度》[8] - 2023年公司关联交易等议案经审核通过并披露[14][15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护股东权益[19]

人员情况 - 截至2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[2] - 2023年年报审计项目相关人员履历信息[3][4] 业绩数据 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务19.65亿元，证券业务5.74亿元[2] - 2022年上市公司审计客户240家，收费3.02亿元，挂牌公司审计收费3570.70万元[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[15]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[12] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[13] - 股东大会是权力机构，董事会是执行机构，监事会是监督机构[12][13] 内部控制 - 2023年12月31日评价内部控制有效，无重大缺陷[4] - 建立内控目标包括形成科学机制、强化风险管理等[6] - 遵循合法性、全面性等原则建立内部控制制度[7] 资金管理 - 首次公开发行股票募集资金使用完毕，结余10.03万元转其他货币账户，2023年4月25日完成专户注销[26] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[33] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[32] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[35]

财报与会议信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月10日公告[1] - 2024年4月19日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，交流网址为“全景•路演天下”[1] 参会人员 - 董事长、总裁鲁峰，独立董事胡继荣等参会[1] 投资者互动 - 投资者可于2024年4月18日15:00前征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者关注问题[2]

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-021 福建榕基软件股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月8日召开第六届董事会 第十二次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》。 为保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》《福建榕基软件股份有限公司章程》等规定，公司董事会 同意选举现任董事刘景燕女士担任第六届董事会审计委员会委员。董事会审计委员会成员 具体调整情况如下： 调整前：鲁峰、胡继荣（独立董事）、黄旭明（独立董事），其中胡继荣先生担任主 任委员（召集人）； 调整后：刘景燕、胡继荣（独立董事）、黄旭明（独立董事），其中胡继荣先生担任 主任委员（召集人）。 调整后董事会审计委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。 特此公告。 福建榕基软件股 ...

福建榕基软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 福建榕基软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责研究和 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 ...