股票情况 - 2024年3月13日收盘，公司股票连续2个交易日累计偏离20.24%[3] 信息披露 - 公司无未披露重大事项，前期信息无需更正补充[4] - 公司不存在违反信息公平披露的情形[6] 业绩披露 - 2024年1月31日披露2023年年度业绩预告，4月10日披露年报[6] - 已披露业绩预告与实际情况无较大差异[6]

人事变动 - 公司副总裁王铭因个人原因辞职[2] - 辞职后不在公司担任任何职务[2] - 截至2024年2月25日未持有公司股份[2][3] - 不存在应履行而未履行的承诺[2] - 辞职申请自送达董事会时生效[2]

合同信息 - 上海榕基与上海榕顶签订软件园一期《物业整体租赁合同》[3] - 租赁面积47,570.09平方米，租期10年，自2023年11月11日起[4] - 租金合计89,564,657元，不同年度租金不同[5] 财务数据 - 租赁履约保证金922,832元，首笔租金721,071元[5] 违约条款 - 甲方提前解约需付6个月租金作违约金[8] - 乙方提前解约保证金不退且付6个月租金违约金[9] 影响与风险 - 合同利于公司扩大规模、提升盈利能力[13] - 合同履行存在不可抗力及双方无履行能力风险[14] 审议情况 - 合同议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过[15] - 无需提交公司股东大会审议[15]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D,Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建榕基软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0058 号 致：福建榕基软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）《福建榕基软件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），北京市康达律师事务所（以下简称 "本所"）受聘出席 ...

合作协议 - 上海榕基与上海榕顶就33亩土地签《上海松江榕基产业园二期合作协议》[3] - 项目公司认缴注册资本100万元[4] - 甲方用地折算占30%股份，乙方投资不少于6000万元占70%股份[4] 收益分配 - 二期项目运营1 - 5年，甲方收益分配20%，乙方80%[5] - 运营6年起，甲方收益分配30%，乙方70%[5] 其他情况 - 征迁补偿款甲方占30%，乙方占70%[6] - 上海榕顶2023年4月27日成立，注册资本500万[8] - 合同履行可扩大规模、提升盈利，有不可抗力风险[10][11]

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-010 福建榕基软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月1日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月1日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A 楼7层公司第一会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长鲁峰先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-007 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十一次会议已于2024年1月19日以邮件和传真形式发 出通知。 2、会议于2024年2月1日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列 席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于签订租赁合同的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于 签订租赁合同的公告》（公告编号：2024-008）。 2、审议通过《关于签订合作协议的议案 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-005 福建榕基软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于2024年1 月15日召开，会议决定于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。2024年1月15日召开的第六届董事会第十次会议决 定于2024年2月1日召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024年2月1日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2024年2月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年2月1日9:15-9:25， 9:3 ...

独立董事任职条件 - 具备五年以上法律等履职必需工作经验[6] - 本人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[8] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[12] - 在该公司连续任职独立董事不超六年[13]

提名人福建榕基软件股份有限公司董事会现就提名黄旭明为福建榕 基软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任福建榕基软件股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建榕基软件股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董 ...