华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)（以 下简称"《解释 18 号》"）相关规定进行变更，不会对公司财务状况和经营成果产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2025-017 华斯控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释 18 号》的相关规定 执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及 其他相关规定执行。 本次会计政策变更事项具体如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《解释 18 号》，规定对不属于单项履约义务的 保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其 他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。自 2 ...

人员变动 - 2025年4月15日公司监事会收到韩晓波书面辞职报告[2] - 韩晓波因个人原因辞去职工代表监事职务，辞职后不再任职[2] 其他情况 - 截至公告披露日韩晓波未持股，无未履行承诺[2] - 辞职不影响监事会运作和公司经营，申请送达生效[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘政旦志远为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 第六届董事会第三次会议7票同意通过续聘议案[12] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，政旦志远合伙人29人，注册会计师91人[2] - 2024年度经审计收入总额7268.94万元，证券业务收入3434.75万元[3] - 2024年度上市公司审计客户家数16家，年报审计收费2459.60万元[4][5] 人员与风险 - 拟签字项目合伙人邱俊洲近三年签或复核9家报告[7] - 拟签字注册会计师廖惠平近三年负责并签字3家报告[7] - 截止公告日，政旦志远责任险累计赔偿限额5000万元[6]

业绩相关 - 2022年度经审计收入总额2026.11万元，审计业务9.36万元，管理咨询2016.75万元，证券业务0万元[3] - 2023年度上市公司审计客户家数为0家，年报审计收费0元[4] 人员与机构 - 截止2023年12月31日，政旦志远合伙人21人，注册会计师69人，签过证券报告的35人[2] 决策与合作 - 2024年公司相关会议通过聘任政旦志远为2024年度审计机构，聘期一年[5][9] 审计成果 - 政旦志远对公司2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见报告[6] 后续审议 - 2025年会议审议通过公司2024年度财务决算报告等议案[10]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，华斯 控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 孔宁宁女士、 彭学军先生、刘兰玉先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 华斯控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 华斯控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开7次会议，审议12个议案[1] - 第五届监事会多次审议相关报告及议案[1] - 第六届监事会会议审议选举主席及三季度报告议案[1][2] 合规情况 - 2024年公司无关联交易事项[4] - 2024年无违规对外担保等情况[4] 报告评价 - 监事会认为2024年年度报告编制合规、内容准确完整[6]

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2025-011 华斯控股股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司第六届董事会第三次会议决定于2025年5月8日 召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合规合法性：公司于2025年4月15日召开的第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开2024年年度股大东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月8日 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月8日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年5月8日9:15 至15 ...

会议信息 - 华斯控股第六届监事会第三次会议于2025年4月15日召开[1] 议案表决 - 《华斯控股2024年度监事会工作报告》等六项议案均3票赞成通过[1][2][3][4] 利润分配 - 2024年度公司不进行现金分红等[2] 经营范围 - 会议表决通过增加公司经营范围并修订《公司章程》议案[4]

业绩总结 - 2024年度归母净利润22,219,381.54元[6] - 2024年末合并报表累计未分配利润-386,402,014.63元[6] - 2024年度主营业务销售收入同比增长[6] 决策安排 - 2024年不现金分红、不送股、不转增股本[6] - 续聘政旦志远为2025年外部审计机构[13] - 增加经营范围并修订《公司章程》[16] - 制定舆情和市值管理制度[19][21] 会议信息 - 第六届董事会第三次会议2025年4月15日举行[1] - 2024年年度股东大会2025年5月8日召开[23] - 各项议案表决7赞成0反对0弃权[2][4][6][9][10][13][15][18][20][22][24]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润22,219,381.54元[4] - 2024年度母公司报表净利润33,005,605.18元[5] - 最近三个会计年度平均净利润102,272,849.34元[7] 利润分配 - 2024年度不现金分红、不送股、不转增股本[1][6][9] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[7] 回购情况 - 2022年5月24日回购注销金额50,003,856.10元[7] - 最近三个会计年度累计回购注销总额50,003,856.10元[7]