制度适用 - 适用对象为总裁、董事会秘书等高级管理人员[3] 薪酬构成 - 年度薪酬由基本薪酬、团队绩效奖励和个人绩效奖励组成[9] 薪酬发放 - 全年月度预发放为年度薪酬预算额度的70%[10] - 按实际任期发放离任薪酬[13] 管理职责 - 董事会负责制定制度、确定目标及预算总额[7] - 薪酬与考核委员会年初下达目标和预算[11] - 薪酬与考核委员会可不定期调整薪酬体系[15] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效实施[18]

华斯控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000156 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 内部控制审计报告 í 事务所(特 专用i Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管买台（h---- / 华斯控股股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华斯控股股份有限公司(以下简称华斯股份公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任。 1-2 大要食計師事法所 大华会计师事务所(特殊普通 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 内 部 控 ...

业绩总结 - 2023年度主营业务销售收入同比增长，归母净利润为负[2] - 2023年度利润分配预案为不分红、不送股、不转增股本[2] 会议相关 - 华斯控股第五届监事会第十一次会议于2024年4月15日召开[1] - 六项议案表决均为3票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][3][4] 报告评价 - 监事会认为2023年年报编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 监事会认为2023年度内控自评报告真实客观反映内控情况[3] 会计政策 - 本次会计政策变更符合规定，对财报无重大影响[4]

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2023-014 华斯控股股份有限公司2023年监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会日常工作情况 审议《华斯控股股份有限公司2023半年度报告及摘要》； 报告期内，公司监事会共召开4次会议， 共审议了9个议案较好的完成了监 事会的工作职责。具体情况如下： 1、第五届监事会第六次会议审议的议案： （一）审议《华斯控股股份有限公司2022年度监事会工作报告》； （二）审议《华斯控股股份有限公司2022年度财务决算报告》； （三）审议《华斯控股股份有限公司2022年度利润分配方案》； （四）审议《华斯控股股份有限公司2022年年度报告及摘要》； （五）审议《华斯控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》； 2、第五届监事会第七次会议审议的议案： 审议《华斯控股股份有限公司2023第一季度报告》； 3、第五届监事会第八次会议审议的议案： 4、第四届监事会第九次会议审议的议案： （一）审议《华斯控股股份有限公司2023三季度报告》； （二）审议《关于修订<监事会议事规则 ...

经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 华斯控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 华斯控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，华斯 控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 孔宁宁女士、 彭学军先生、刘兰玉先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 公司治理结构 - 现任董事会成员为7人，其中独立董事3名[7] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名[7] 内部控制情况 - 内部控制评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价基准日未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 2023年公司在各个层面建立健全了内部控制体系[10] - 公司制定一系列重大规章制度保证规范运作[10] - 公司围绕法人治理和内部控制完善制订或修订一系列规章制度[11] - 公司修订《独立董事工作制度》[11] - 公司制订涵盖多方面的日常运营管理制度[12] 业务控制 - 公司建立资金营运和管理控制程序，货币资金内部控制有效[13] - 公司规范采购与付款环节，采购与付款内部控制执行有效[13] - 公司严格规范销售与收款环节，销售与收款内部控制执行有效[14] - 公司按质量认定标准控制产品质量，生产和质量内部控制执行有效[14] - 公司规范成本费用支出，成本费用内部控制执行有效[15] - 公司规范存货与仓储管理，存货内部控制执行有效[15] 研发与技术保护 - 公司制定制度对新产品研发和核心技术保护进行规范和控制[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[19] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[20] - 非财务报告内控缺陷与利润表相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[21] - 非财务报告内控缺陷与资产管理相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[21] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[22] - 2023年度报告期内公司无财务报告内部控制重大缺陷整改情况[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[23] - 报告期内公司无其他内控制度相关重大事项[23]

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-017 华斯控股股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司第五届董事会第十二次会议决定于2024年5月8 日召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合规合法性：公司于2024年4月15日召开的第五届董事会第十 二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股大东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月8日 14:30，会期半天。 8、会议出席对象： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月8日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年5 ...

人员数据 - 截至2022年12月31日，大华会计师事务所合伙人272人，注册会计师1603人，签过证券服务业务审计报告的1000人[2] 业绩数据 - 2021年度大华会计师事务所业务总收入309,837.89万元，审计业务收入275,105.65万元，证券业务收入123,612.01万元[2][3] - 2021年度大华会计师事务所上市公司审计客户449家，年报审计收费总额50,968.97万元[3][4] 审计相关 - 2023、2024年相关会议审议通过续聘大华会计师事务所为审计机构[4][7][8] - 大华会计师事务所为公司2023年度出具标准无保留意见审计报告[5][6] - 审计委员会与审计人员沟通2023年度审计预审情况并提建议[7] - 审计委员会认为大华会计师事务所在2023年年报审计表现良好[9]

公司基本信息 - 公司股票简称华斯股份，代码002494，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是贺国英，注册及办公地址均为河北省肃宁县尚村镇[21] - 公司属裘皮行业，主要从事服饰制造、研发等业务[24] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[23] - 公司年度报告备置地点为河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司[23] - 公司所属行业为“C19皮革、毛皮、羽绒及其制品业”大类下的“C393毛皮鞣制及制品业”[38] - 公司主要从事裘皮相关产品生产销售及市场、物业、商业综合体管理服务[39] - 公司以裘皮时尚产业为核心，涵盖设计、研发、制造、销售及上下游平台打造等业务，拥有完整产业链[41] 财务分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[149] 财务数据 - 2023年营业收入404,407,550.46元，较2022年增长27.07%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -13,001,377.99元，较2022年增长95.89%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10,016,570.61元，较2022年下降76.19%[26] - 2023年末总资产1,666,752,312.23元，较2022年末增长0.96%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,224,070,581.61元，较2022年末下降1.86%[26] - 2023年营业收入扣除金额122,032,494.75元，扣除后金额为282,375,055.71元[27] - 2023年第四季度营业收入最高，为162,146,752.96元[31] - 2023年非经常性损益合计1,132,133.54元[34] - 2023年公司营业收入404,407,550.46元，同比增加27.07%；利润总额-10,141,305.54元，同比增加96.77%；归属于上市公司股东的净利润-13,001,377.99元，同比增加95.89%[54] - 2023年营业收入合计404,407,550.46元，较2022年的318,247,612.46元增长27.07%[55] - 分行业中，ODM收入69,890,248.64元，同比增长72.72%，增速最快；OEM收入2,736,320.90元，同比下降18.41%[55] - 分产品中，商业综合体业务收入67,465,482.69元，同比增长307.38%，增速最快；裘皮皮张收入38,950,517.83元，同比下降58.11%[55] - 分地区中，国内销售256,573,150.50元，同比增长34.21%；出口销售25,801,905.21元，同比增长0.51%[55] - 分销售模式中，商业综合体业务收入67,465,482.69元，同比增长307.38%，增速最快；线上销售609,724.29元，同比下降34.57%[55] - 2023年裘皮服装销售量39,065件，同比增长71.29%；生产量51,689件，同比增长203.09%；库存量31,872件，同比增长65.59%[60] - OBM毛利率27.60%，同比增长82.47%；ODM毛利率27.67%，同比增长12.01%；OEM毛利率20.80%，同比增长10.34%[58] - 内销毛利率27.98%，同比增长73.92%；外销毛利率23.36%，同比增长25.01%[58] - 直营销售毛利率27.92%，同比增长95.82%；分销销售毛利率27.23%，同比增长11.92%[58] - 2023年时装收入579.11万元，占比2.83%；商业综合体业务收入4541.45万元，占比22.20%；外加工收入1290.50万元，占比6.31%[63] - 前五名客户合计销售金额4861.50万元，占年度销售总额比例12.04%；前五名供应商合计采购金额1.63亿元，占年度采购总额比例53.68%[64] - 2023年销售费用5040.74万元，同比增34.60%；管理费用4066.69万元，同比降18.19%；财务费用 - 444.19万元，同比增58.99%；研发费用1098.67万元，同比增1.00%[66] - 总产能10万，产能利用率37.36%，较上年同期16.27%大幅提升[67] - 线上销售营业收入60.97万元，同比降34.57%；直营销售营业收入1.40亿元，同比降1.70%；分销销售营业收入6117.71万元，同比增31.41%[68] - 裘皮服装存货周转天数342天，存货数量31872件，存货余额同比增28.78%，计提跌价准备243.93万元[74] - 2023年研发人员数量69人，较2022年的81人减少14.81%，占比10.07%，较2022年的12.00%降低1.93%[77] - 2023年研发投入金额10986716.16元，较2022年的10878287.20元增长1.00%，占营业收入比例2.72%，较2022年的3.42%降低0.70%[77] - 2023年经营活动现金流入小计408915009.62元，较2022年的359780635.96元增长13.66%，流出小计398898439.01元，较2022年的317716627.27元增长25.55%，净额10016570.61元，较2022年的42064008.69元减少76.19%[79] - 2023年投资活动现金流入小计11131138.48元，较2022年的8675905.51元增长28.30%，流出小计68318657.60元，较2022年的166136188.42元减少58.88%，净额 -57187519.12元，较2022年的 -157460282.91元增加63.68%[79] - 2023年筹资活动现金流入小计307000000.00元，较2022年的144983000.00元增长111.75%，流出小计269331926.89元，较2022年的52828819.10元增长409.82%，净额37668073.11元，较2022年的92154180.90元减少59.12%[79][80] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -9393814.28元，较2022年的 -22517206.14元增加58.28%[80] - 投资收益为 -1197099.92 元，占利润总额比例 11.80%，部分具有可持续性[82] - 2023 年末存货金额 362682220.39 元，占总资产比例 21.76%，较年初比重增加 4.58%，因提回已拍皮张和增加库存商品备货所致[84] - 2023 年末投资性房地产金额 541569945.25 元，占总资产比例 32.49%，较年初比重增加 7.34%，因华斯荟皮小镇(东区)项目完工转入所致[84] - 报告期投资额 1 元，上年同期投资额 1000000 元，变动幅度 -99.00%[87] 业务模式 - 公司搭建原材料市场平台和华斯裘皮小镇，前者建筑面积13万平方米，后者含裘皮城、电商孵化园等[42] - 公司产品包括服装、饰品、皮张、面料、加工费及其他业务收入等[43] - 公司有自主研发创新能力，拥有“河北省裘皮工程技术研究中心”[44] - 公司采购原材料综合多方面因素制定计划，有稳定全球采购渠道[45] - 公司生产采取以销定产模式，工艺流程含研发设计、鞣制加工等四部分[45] - 公司销售有OBM、OEM、ODM模式，定价方式不同[45] - 公司OBM模式外销直接签合同，国内线下开直营店，线上与电商合作[46] - 公司OEM产品主要销往西欧一线品牌商，ODM主要面向中高档制造商和经销商[46] - 公司自有品牌有“华斯”“怡嘉琦”“伊尚迪”，“怡嘉琦”获多项荣誉[46] 行业情况 - 2023年我国服装行业恢复性增长，服装、鞋帽、针纺织品零售额1.4万亿元，同比增长12.9%[53] 公司优势 - 公司构建完整产业链，具有裘皮原皮资源采购和综合利用、管理、人才、技术研发、地域优势[49][51][52] - 公司采购人员经验丰富，能评估原皮价值，分级环节建立五级分类标准优化资源配置[49][51] - 公司产业链各环节建立适应管理制度和架构，制定生产流程控制标准，降低管理和运营成本[51] - 公司拥有专业人才队伍，加强员工培训，中高级管理人员经验丰富[51] - 公司研发中心居行业领先，新工艺获奖，多项技术居国内领先水平[52] - 公司所处地区是裘皮贸易集散地，原材料供应充分，劳动力资源丰富[52] 公司应对措施 - 公司面临宏观经济、汇率波动、原材料价格波动风险，将关注市场变化、加强品牌建设、管理库存、锁定汇率、开拓市场应对[47][48] - 公司采取让利客户、回笼资金等措施提高收入，完善基础和内部治理体系建设[54] 未来发展规划 - 公司将在原皮交易环节引入国际先进模式，推行分级标准[94] - 公司将在生产加工环节实施裘皮加工清洁生产，建设国际化生产基地[94] - 公司将扩大自主品牌裘皮服饰销售比例，拓展直营店建设[94] - 国内市场实施“华斯”和“怡嘉琦”双品牌战略[96] - 海外销售市场覆盖二十多个国家及地区，重点拓展欧美、东北亚、俄罗斯及其周边国家市场[96] - 公司将积极利用线上交易平台，发展电商交易模式[96] - 公司将加大自主品牌“华斯”“怡嘉琦”服饰销售占比及线上销售模式开发[97] - 公司建设京南裘皮城皮毛交易市场，未来适时引入国际先进原皮交易模式[97] - 公司将在全球聘请设计师合作，加大自主品牌服饰设计投入[97] - 公司作为高新技术企业，将继续开展裘皮服饰生产工艺等方向技术研发[97] - 公司将优化生产布局，推动裘皮加工清洁生产，打造国际化、现代化生产基地[98] - 公司将强化质量管理，实施成本管理，降低生产成本[98] - 公司将培养、引进高层次裘皮服饰生产技师和品牌运作、市场营销专业化人才[99] - 公司设立控股子公司京南裘皮城参与上游原皮交易市场建设[100] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，占全体董事三分之一[106] - 公司对高层及中层管理干部每季度考核，作为年终奖金及职位晋升依据[106] - 公司严格按要求真实、准确、完整、及时披露信息，指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[108] - 公司在业务、资产、人员、财务、机构方面与控股股东、实际控制人完全分开，具备独立经营能力[109][110][111][112] 股东大会情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为32.42%，召开于2023年5月10日[113] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.37%，召开于2023年11月13日[113] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.37%，召开于2023年12月25日[113] 公司人员情况 - 董事长贺国英期初与期末持股均为120720374股[115] - 公司现任董事、监事、高级管理人员本期增持、减持及其他增减股份数量均为0[115][116] - 贺国英2008年11月至今担任公司董事长[117] - 贺素成现任公司副董事长、总经理，2004年进入公司参与经营管理[118] - 郗惠宁2018年10月担任公司董事兼董事会秘书至今，主导参与公司IPO及两次非公开发行工作[118] - 管俊蒲2017年11月20日任公司董事，现任华斯国内销售部经理[120] - 徐亚平2003年8月进入公司，2020年4月29日起担任监事会主席，参与公司IPO及2014年和2016年两次非公开发行工作[124] - 韩晓波2011年至今任公司设计师，2018年11月8日起担任公司监事[124] - 田树才2006年进入公司，2020年4月7日起担任公司监事，2019年兼任公司服装供应部经理[124][125] - 苑桂芬2008年6月加入公司，2009年10月担任财务总监至今[126] - 宋俊霞2017年1月至今任河北华斯生活购物广场商贸有限公司总经理，2017年6月5日任公司副总经理至今[126] - 贺国英自2013年9月1日起任肃宁县尚村毛皮拍卖有限公司执行董事[126] - 贺素成在多家公司任职，如2015年2月8日起任河北华斯生活购物广场商贸有限公司执行董事等[126] - 郗惠宁2019年6月4日起任北京华斯技术有限公司监事等职[12

华斯控股股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011002730 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练一些管亚台（L---- 华斯控股股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) 大學分計與東方的 话:86(10) 5835 0011 传真：86(10) 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011002730号 华斯控股股份有限公司: | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | ﺍ ---- | 营业收入扣除情况明细表 | | 我们接受委托,对华斯控股股份有限公司(以下简称华斯股份公 司) 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计,并 出 具 了 大 华 审 字 [2024]001100520 ...