内幕信息知情人登记 - 各部门、分(子)公司及参股公司每月10日前报上月登记情况，次年1月31日前报全年原件[3][4] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[6] 档案报送 - 内幕信息首次依法披露后五个交易日内向证券交易所报送内幕信息知情人档案[8] - 披露重大事项后相关事项变化或披露前股价异常波动，向深交所报送档案[12] - 筹划重大资产重组于首次披露重组事项时报送档案[14] 重大事项披露 - 重大事项包括重大资产重组、高比例送转股份等[12] - 进行重大事项应分阶段披露并制作进程备忘录[13] - 进程备忘录在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送[13] 档案与备忘录保存 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存十年[14] 自查与追责 - 在年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖股票情况[14] - 发现内幕交易等情况核实追责并在二个交易日内披露处理结果[14] 保密与责任追究 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得擅自泄露或交易[17] - 公司通过签订保密协议等明确知情人保密义务[19] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露信息，公司追究责任[20] - 知情人违规造成重大损失构成犯罪，移交司法机关处理[20] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会审议通过后生效，解释权属董事会[22]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[4] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[9] - 连续任职不得超过六年，特定情况三十六个月内不得被提名[15] - 有违法犯罪、受谴责批评等情况不得被提名[10] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[15] 履职与解职 - 连续两次未出席会议董事会应提议解除职务[15] - 不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除[16] - 因特定情形致比例不符应60日内补选[16] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 发表独立意见应包含特定内容[22] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[25] - 特定事项应经专门会议审议[26] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[28] - 工作记录及资料保存至少10年[29] - 向年度股东会提交述职报告并披露[31][32] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[34] - 及时发通知、提供资料并保存至少十年[36] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[37] - 给予相适应津贴并披露标准[37] 制度相关 - 未尽事宜按法律章程执行，董事会解释[39][40] - 制度自股东会批准生效，修改亦同[41]

重大信息报告人员 - 内部信息报告义务人包括董事、高管等多类人员，含持有公司5%以上股份的其他股东[5] 重大信息界定标准 - 重大诉讼仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需报告[6] - 连续十二个月内诉讼和仲裁事项累计金额达上述标准适用相关规定[6] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%属重大风险情形[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司情况发生或拟发生变更需关注[8] 重大信息报告流程 - 各部门及下属公司在重大事件最先触及三个时点后需向董事会秘书预报信息[10] - 各部门及子公司按规定向董事会秘书或证券事务代表报告重大信息进展情况[10] - 负有报告义务人员知悉重大信息第一时间面谈或电话报告，24小时内交书面文件[11] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序[11] - 以书面形式报送重大信息相关材料包含多方面内容[11] - 公司实行重大信息实时报告制度，相关人员应向董事长和董事会秘书报告信息[13] - 董事会秘书和证券部负责公司定期报告，各部门及下属公司应报送资料[12] 重大信息报告制度要求 - 内部信息报告义务人应制定内部信息报告制度并指定联络人，报证券部备案[14] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报送董事长和董事会秘书[14] - 总裁及其他高级管理人员应敦促各部门等做好重大信息报告工作[14] 保密与责任 - 董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易[15] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由其承担责任[15] 其他事项 - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[16] - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时及时修订报董事会审议[17] - 制度解释权属于公司董事会，于董事会审议批准之日起生效[17]

公司治理结构 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司设置职工代表董事1人[2] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[45] 股本结构 - 公司设立时发行股份总数为70,001,800股，面额股每股金额为1元[6] - 公司已发行股份数为377,310,718股，股本结构为普通股377,310,718股，其他类别股0股[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同的决议方式、交易方式、处理时间和数量限制[8][9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在多种情况下可起诉[14][15] - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同一类别股东权利义务相同[11] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[32] 董事相关规定 - 董事每届任期不得超过3年，独立董事连续任职不得超过6年[39][40] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计不得超过董事总数的二分之一[40] - 董事对公司负有忠实义务[40] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司最近一期经审计相关数据一定比例时需提交股东会审议[48][49] - 公司提供财务资助和担保需经董事会审议，特定情形提交股东会审议[49][51] - 关联交易根据金额和比例不同有不同的审议和披露要求[51][52] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[68] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额不应低于最近三个会计年度年均净利润的30%或5000万元[70] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红在利润分配中有不同的比例要求[70][75] 公司合并、分立、减资、解散清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[82] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起需通知债权人并公告[82][83] - 公司因多种原因解散，解散后需进行清算[84][85]

公司基本信息 - 公司于2010年11月2日在深交所上市，首次发行人民币普通股2850万股[2] - 公司注册资本为37731.0718万元[3] - 公司设立时发行股份总数为7000.18万股，每股金额1元[9] - 公司已发行股份数为37731.0718万股[10] 股东相关 - 发起人贺国英认购4800万股，占比68.56%[9] - 发起人贺树峰等4人各认购270万股，占比均为3.86%[9] - 发起人吴振山认购120万股，占比1.71%[9] - 深圳市众易实业有限公司认购818.18万股，占比11.69%[9] - 肃宁县华商投资管理有限公司认购182万股，占比2.60%[9] 股东权利与义务 - 公司股东享有获股利、参会表决、监督等多项权利[23] - 公司控股股东等应依法行使权利履行义务，不得损害公司和其他股东权益[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 特定情形下公司需两个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；设董事长1人，副董事长1人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[87] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[90] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等自然人及其亲属不得担任独立董事[93] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对其独立性评估并与年报同时披露[94] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[108] - 公司每年度进行一次利润分配，经股东会审议通过可进行中期利润分配[109] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额不应低于最近三个会计年度年均净利润的30%或5000万元[109] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[119] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[124] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[130]

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：华斯控股股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占用资 金余额 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度 占用资金的利 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年6月30日占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | — | | 其附属企业 | | | | | | | | | | — | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及 | | | | | | | | | | — | | 其附属企 ...

财务数据变化 - 2025年6月30日货币资金较2024年12月31日减少约10.75%[2] - 2025年6月30日短期借款较2024年12月31日减少约68.34%[2] - 2025年1 - 6月营业总收入较2024年1 - 6月减少约39.52%[4] - 2025年1 - 6月营业总成本较2024年1 - 6月减少约33.16%[4] - 2025年1 - 6月营业利润由盈转亏[4] - 2025年1 - 6月净利润由盈转亏[4] - 2025年1 - 6月基本每股收益由正转负[4] - 2025年6月30日存货较2024年12月31日增加约4.88%[2] - 2025年6月30日固定资产较2024年12月31日减少约2.67%[2] - 2025年6月30日负债合计较2024年12月31日减少约15.88%[2] - 2025年1 - 6月营业收入同比下降约40.48%[13] - 2025年1 - 6月净利润同比下降约124.16%[13] - 截至2025年6月30日流动资产合计较2024年12月31日下降约3.27%[10] - 截至2025年6月30日流动负债合计较2024年12月31日下降约41.63%[10] - 截至2025年6月30日资产总计较2024年12月31日下降约2.81%[10] - 截至2025年6月30日负债合计较2024年12月31日下降约15.34%[10] - 2025年1 - 6月营业成本同比下降约39.09%[13] - 2025年1 - 6月利息费用同比下降约21.30%[13] - 2025年1 - 6月利息收入同比增长约51.65%[13] - 截至2025年6月30日股东权益合计较2024年12月31日下降约0.31%[10] - 2025年1 - 6月未分配利润较上期减少5,253,607.93元[15] 现金流量情况 - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金2025年与2024年有差异[6][14] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额较2024年改善[6][14] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额由负转正[6][14] - 2025年1 - 6月取得借款收到的现金较2024年增加[6] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额较2024年变动[6][14] - 2025年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响由负转正[6] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额较2024年改善[6][14] - 2025年1 - 6月期末现金及现金等价物余额较2024年增加[6][14] 权益数据情况 - 2025年1 - 6月合并股东权益合计较2024年有变化[7][8] - 2025年1 - 6月少数股东权益较2024年有小变化[7][8] - 2025年1 - 6月母公司股东权益合计较2024年增加[15][16]

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计15.44亿元，较期初减少4.64%[4] - 2025年6月30日合并负债合计3.46亿元，较期初减少15.76%[5] - 2025年半年度营业总收入1.5494377015亿元，同比下降约39.52%[9] - 2025年半年度营业利润为 - 1094.291322万元，同比由盈转亏[10] - 2025年半年度净利润为 - 927.069233万元，同比由盈转亏[10] 股本信息 - 截至2025年6月30日，公司累计股本总数377310718股，注册资本为377310718元[40] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债的流动性[50] - 公司采用人民币为记账本位币[51] 金融资产与负债 - 公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[93] - 银行承兑汇票组合不计提减值准备[102] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产中房屋建筑物预计使用寿命20 - 40年，预计净残值率5%[128] - 固定资产中机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[134] 费用处理 - 符合资本化条件的资产非正常中断且连续超过3个月，借款费用暂停资本化[139] 收入确认 - 收入在履行合同履约义务、客户取得商品或服务控制权时按分摊交易价格确认[165] 税务信息 - 公司增值税税率有13%、9%、6%、5%等[192] - 华斯控股股份有限公司所得税税率为15%，部分子公司为25%[193] 现金情况 - 2025年6月30日库存现金期末余额954,065.39元，期初余额576,916.09元[195] - 2025年6月30日银行存款期末余额134,471,689.25元，期初余额152,280,277.95元[195]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会于9月16日14:30现场召开，会期半天[4] - 网络投票时间为9月16日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年9月9日[7] - 会议登记时间为2025年9月15日9时 - 11时、13时 - 16时[17] - 深交所交易系统投票时间为9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月16日9:15 - 15:00[30] 会议地点 - 现场会议召开地点在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司[10] 会议议案 - 提案编码1.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[15] - 公司审议多项制度修订及制定议案[36] 投票相关 - 网络投票代码为362494，投票简称为华斯投票[25][26] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见，重复投票以首次有效为准[27]

会议信息 - 华斯控股第六届监事会第五次会议于2025年8月27日现场召开[1] - 会议通知于2025年8月18日以专人送达形式发出[1] - 应出席监事2人，亲自出席并表决监事2人[1] 审议事项 - 审议通过《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》，2票赞成[1][2] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，2票赞成[2]