公司基本信息 - 公司于2010年11月2日在深交所上市，首次发行人民币普通股2850万股[2] - 公司注册资本为37731.0718万元[3] - 公司设立时发行股份总数为7000.18万股，每股金额1元[9] - 公司已发行股份数为37731.0718万股[10] 股东相关 - 发起人贺国英认购4800万股，占比68.56%[9] - 发起人贺树峰等4人各认购270万股，占比均为3.86%[9] - 发起人吴振山认购120万股，占比1.71%[9] - 深圳市众易实业有限公司认购818.18万股，占比11.69%[9] - 肃宁县华商投资管理有限公司认购182万股，占比2.60%[9] 股东权利与义务 - 公司股东享有获股利、参会表决、监督等多项权利[23] - 公司控股股东等应依法行使权利履行义务，不得损害公司和其他股东权益[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 特定情形下公司需两个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；设董事长1人，副董事长1人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[87] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[90] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等自然人及其亲属不得担任独立董事[93] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对其独立性评估并与年报同时披露[94] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[108] - 公司每年度进行一次利润分配，经股东会审议通过可进行中期利润分配[109] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额不应低于最近三个会计年度年均净利润的30%或5000万元[109] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[119] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[124] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[130]

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：华斯控股股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占用资 金余额 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度 占用资金的利 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年6月30日占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | — | | 其附属企业 | | | | | | | | | | — | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及 | | | | | | | | | | — | | 其附属企 ...

会计机构负责 合并资产负债表 | 编制单位:华斯控股股份有限公司卫 | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 员 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 负债及股东权益 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 151, 998, 314. 04 | 170, 303, 928. 89 | 短期借款 | 57, 039, 900. 00 | 180, 145, 000. 00 | | 交易性金融资产 | - | ਲਾਜ | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | - | = | 衍生金融负债 | 1 | | | 应收票据 | 1 | = | 应付票据 | l | | | 应收账款 | 33, 119, 935. 09 | 41, 247, 675. 72 | 应付帐款 | 54, 259, 232. 41 | 73, 596, 101. 50 | | 应收款项融资 | 1,687, 737. 30 | 3, 246, 232. ...

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计15.44亿元，较期初减少4.64%[4] - 2025年6月30日合并负债合计3.46亿元，较期初减少15.76%[5] - 2025年半年度营业总收入1.5494377015亿元，同比下降约39.52%[9] - 2025年半年度营业利润为 - 1094.291322万元，同比由盈转亏[10] - 2025年半年度净利润为 - 927.069233万元，同比由盈转亏[10] 股本信息 - 截至2025年6月30日，公司累计股本总数377310718股，注册资本为377310718元[40] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债的流动性[50] - 公司采用人民币为记账本位币[51] 金融资产与负债 - 公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[93] - 银行承兑汇票组合不计提减值准备[102] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产中房屋建筑物预计使用寿命20 - 40年，预计净残值率5%[128] - 固定资产中机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[134] 费用处理 - 符合资本化条件的资产非正常中断且连续超过3个月，借款费用暂停资本化[139] 收入确认 - 收入在履行合同履约义务、客户取得商品或服务控制权时按分摊交易价格确认[165] 税务信息 - 公司增值税税率有13%、9%、6%、5%等[192] - 华斯控股股份有限公司所得税税率为15%，部分子公司为25%[193] 现金情况 - 2025年6月30日库存现金期末余额954,065.39元，期初余额576,916.09元[195] - 2025年6月30日银行存款期末余额134,471,689.25元，期初余额152,280,277.95元[195]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会于9月16日14:30现场召开，会期半天[4] - 网络投票时间为9月16日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年9月9日[7] - 会议登记时间为2025年9月15日9时 - 11时、13时 - 16时[17] - 深交所交易系统投票时间为9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月16日9:15 - 15:00[30] 会议地点 - 现场会议召开地点在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司[10] 会议议案 - 提案编码1.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[15] - 公司审议多项制度修订及制定议案[36] 投票相关 - 网络投票代码为362494，投票简称为华斯投票[25][26] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见，重复投票以首次有效为准[27]

会议信息 - 华斯控股第六届监事会第五次会议于2025年8月27日现场召开[1] - 会议通知于2025年8月18日以专人送达形式发出[1] - 应出席监事2人，亲自出席并表决监事2人[1] 审议事项 - 审议通过《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》，2票赞成[1][2] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，2票赞成[2]

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2025-021 华斯控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025年8月27日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的 通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲 自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因 在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会 议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》； 具体内容详见：《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告》在法定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 《华斯控股股份有限公司202 ...

人员离职规定 - 董事及高管离职3个工作日内完成文件移交[9] - 离职半年内不得转让所持公司股份[12] 义务与追责 - 董事忠实义务任期结束后3年有效，保密至秘密公开[11] - 任职期间每年转让股份不得超25%[12] - 对追责决定有异议可15日内向审计委申请复核[14]

交易收益与通知 - 董事、高管6个月内反向买卖公司股票，收益归公司所有[7] - 买卖股份前应书面通知董事会秘书核查合规性[10] 信息申报 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属信息[10] - 信息变化或离任后2个交易日内申报信息[10] 公告要求 - 股份变动应在事实发生2个交易日内在深交所网站公告[11] - 未披露增持计划首次披露且拟继续增持，需披露后续计划[13] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日及季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[5] - 上市1年内及实际离任6个月内不得转让股份[5] 增持与减持 - 增持期限过半披露进展含已增持数量及比例[14] - 减持提前15日报告披露计划，每次时间区间不超3个月[17] - 减持完毕或时间届满2日内报告披露完成公告[17] 股份转让规则 - 离婚分配股份后减持，任期内和届满6个月内，每年转让不超25%[19] - 上市满1年，董事、高管年内新增无限售股75%自动锁定[21] - 任期内每年转让不超所持股份总数25%[21] - 以前一年末持股为基数计算当年可转让数量[22] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年基数[22] - 持股不超1000股可一次性转让[22] 制度生效 - 制度由董事会制订修订解释，2025年8月27日生效[25]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与同届董事会董事相同，任期届满前无特殊情形不得无故解除职务[5] 审计委员会人数及补选 - 人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快增补新委员[5] 审计委员会审议事项 - 披露财务信息等事项经全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议[7] 审计委员会职责 - 审核财务会计报告并提意见，关注重大会计和审计问题[8] - 发现财务报告问题，董事会报告披露，审计委员会督促整改[9] - 可对违规董事、高管提罢免建议[10] - 督导内部审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[10] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或紧急情况可召开临时会议[14] - 会议召开前三天通知，紧急情况随时通知[14] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[16] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，不迟于表决前提交[17] - 决议经成员过半数通过，一人一票，采取投票表决[17] - 会议应书面记录，出席委员和记录人签名，保存十年[19] 议事规则生效及解释 - 本议事规则自董事会审议通过生效，修改亦同[21] - 由董事会负责解释[21]