独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[4] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[9] - 连续任职不得超过六年，特定情况三十六个月内不得被提名[15] - 有违法犯罪、受谴责批评等情况不得被提名[10] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[15] 履职与解职 - 连续两次未出席会议董事会应提议解除职务[15] - 不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除[16] - 因特定情形致比例不符应60日内补选[16] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 发表独立意见应包含特定内容[22] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[25] - 特定事项应经专门会议审议[26] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[28] - 工作记录及资料保存至少10年[29] - 向年度股东会提交述职报告并披露[31][32] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[34] - 及时发通知、提供资料并保存至少十年[36] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[37] - 给予相适应津贴并披露标准[37] 制度相关 - 未尽事宜按法律章程执行，董事会解释[39][40] - 制度自股东会批准生效，修改亦同[41]

重大信息报告人员 - 内部信息报告义务人包括董事、高管等多类人员，含持有公司5%以上股份的其他股东[5] 重大信息界定标准 - 重大诉讼仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需报告[6] - 连续十二个月内诉讼和仲裁事项累计金额达上述标准适用相关规定[6] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%属重大风险情形[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司情况发生或拟发生变更需关注[8] 重大信息报告流程 - 各部门及下属公司在重大事件最先触及三个时点后需向董事会秘书预报信息[10] - 各部门及子公司按规定向董事会秘书或证券事务代表报告重大信息进展情况[10] - 负有报告义务人员知悉重大信息第一时间面谈或电话报告，24小时内交书面文件[11] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序[11] - 以书面形式报送重大信息相关材料包含多方面内容[11] - 公司实行重大信息实时报告制度，相关人员应向董事长和董事会秘书报告信息[13] - 董事会秘书和证券部负责公司定期报告，各部门及下属公司应报送资料[12] 重大信息报告制度要求 - 内部信息报告义务人应制定内部信息报告制度并指定联络人，报证券部备案[14] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报送董事长和董事会秘书[14] - 总裁及其他高级管理人员应敦促各部门等做好重大信息报告工作[14] 保密与责任 - 董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易[15] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由其承担责任[15] 其他事项 - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[16] - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时及时修订报董事会审议[17] - 制度解释权属于公司董事会，于董事会审议批准之日起生效[17]

华斯控股股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第五条 公司住所：河北省肃宁县尚村镇；邮政编码为062350。 第六条 公司注册资本为人民币37,731.0718万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 公司由河北华斯实业集团有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，在河 北省沧州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91130000752446136W。 第八条 董事长（系代表公司执行公司事务的董事）为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第三条 公司于2010年10月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 ...

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：华斯控股股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占用资 金余额 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度 占用资金的利 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年6月30日占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | — | | 其附属企业 | | | | | | | | | | — | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及 | | | | | | | | | | — | | 其附属企 ...

会计机构负责 合并资产负债表 | 编制单位:华斯控股股份有限公司卫 | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 员 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 负债及股东权益 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 151, 998, 314. 04 | 170, 303, 928. 89 | 短期借款 | 57, 039, 900. 00 | 180, 145, 000. 00 | | 交易性金融资产 | - | ਲਾਜ | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | - | = | 衍生金融负债 | 1 | | | 应收票据 | 1 | = | 应付票据 | l | | | 应收账款 | 33, 119, 935. 09 | 41, 247, 675. 72 | 应付帐款 | 54, 259, 232. 41 | 73, 596, 101. 50 | | 应收款项融资 | 1,687, 737. 30 | 3, 246, 232. ...

华斯控股股份有限公司 2025 年半年度 财务报表附注 华斯控股股份有限公司 财务报告 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止） 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：华斯控股股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 151,998,314.04 | 170,303,928.89 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 33,119,935.09 | 41,247,675.72 | | 应收款项融资 | 1,687,737.30 | 3,246,232.60 | | 预付款项 | 6,595,267.95 | 15,436,001.10 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会于9月16日14:30现场召开，会期半天[4] - 网络投票时间为9月16日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年9月9日[7] - 会议登记时间为2025年9月15日9时 - 11时、13时 - 16时[17] - 深交所交易系统投票时间为9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月16日9:15 - 15:00[30] 会议地点 - 现场会议召开地点在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司[10] 会议议案 - 提案编码1.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[15] - 公司审议多项制度修订及制定议案[36] 投票相关 - 网络投票代码为362494，投票简称为华斯投票[25][26] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见，重复投票以首次有效为准[27]

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2025-022 华斯控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于2025 年8月27日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席徐亚平女士召 集本次会议，本次会议于2025年8月18日以专人送达形式向全体监事发出会议通 知，应当出席本次会议的监事2人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事2人， 会议由徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本 次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： 表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 二、审议通过《关于修订《公司章程》及其附件的议案》 《华斯控股股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告》详见公司 在法定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 告。 表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。 ...

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2025-021 华斯控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025年8月27日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的 通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲 自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因 在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会 议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》； 具体内容详见：《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告》在法定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 《华斯控股股份有限公司202 ...

华斯控股股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动 价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 股份禁止买卖行为 第四条 公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： 华斯控股股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公 司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事 ...