会议信息 - 华斯控股第六届董事会第五次会议于2025年8月27日举行[1] - 会议由董事长贺国英主持，4名董事亲自出席，3名独董通讯表决[1] - 会议通知提前10日以专人、传真或邮件发出[1] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要，7票赞成[1][4] - 多项修订议案需股东会通过，均7票赞成[5][7][8][9][10][11][12][13][14] - 审议通过部分内部治理制度议案，7票赞成[15][19] 后续安排 - 决定于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会[20][21]

人员离职规定 - 董事及高管离职3个工作日内完成文件移交[9] - 离职半年内不得转让所持公司股份[12] 义务与追责 - 董事忠实义务任期结束后3年有效，保密至秘密公开[11] - 任职期间每年转让股份不得超25%[12] - 对追责决定有异议可15日内向审计委申请复核[14]

交易收益与通知 - 董事、高管6个月内反向买卖公司股票，收益归公司所有[7] - 买卖股份前应书面通知董事会秘书核查合规性[10] 信息申报 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属信息[10] - 信息变化或离任后2个交易日内申报信息[10] 公告要求 - 股份变动应在事实发生2个交易日内在深交所网站公告[11] - 未披露增持计划首次披露且拟继续增持，需披露后续计划[13] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日及季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[5] - 上市1年内及实际离任6个月内不得转让股份[5] 增持与减持 - 增持期限过半披露进展含已增持数量及比例[14] - 减持提前15日报告披露计划，每次时间区间不超3个月[17] - 减持完毕或时间届满2日内报告披露完成公告[17] 股份转让规则 - 离婚分配股份后减持，任期内和届满6个月内，每年转让不超25%[19] - 上市满1年，董事、高管年内新增无限售股75%自动锁定[21] - 任期内每年转让不超所持股份总数25%[21] - 以前一年末持股为基数计算当年可转让数量[22] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年基数[22] - 持股不超1000股可一次性转让[22] 制度生效 - 制度由董事会制订修订解释，2025年8月27日生效[25]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与同届董事会董事相同，任期届满前无特殊情形不得无故解除职务[5] 审计委员会人数及补选 - 人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快增补新委员[5] 审计委员会审议事项 - 披露财务信息等事项经全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议[7] 审计委员会职责 - 审核财务会计报告并提意见，关注重大会计和审计问题[8] - 发现财务报告问题，董事会报告披露，审计委员会督促整改[9] - 可对违规董事、高管提罢免建议[10] - 督导内部审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[10] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或紧急情况可召开临时会议[14] - 会议召开前三天通知，紧急情况随时通知[14] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[16] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，不迟于表决前提交[17] - 决议经成员过半数通过，一人一票，采取投票表决[17] - 会议应书面记录，出席委员和记录人签名，保存十年[19] 议事规则生效及解释 - 本议事规则自董事会审议通过生效，修改亦同[21] - 由董事会负责解释[21]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于全体董事和高级管理人员[2] 薪酬方案及考核审议 - 薪酬与考核委员会拟定方案和标准[4] - 股东会定董事薪酬，董事会定高管薪酬[5] 薪酬构成及发放方式 - 内部董事领职务薪酬，独董和外董实行津贴制[7] - 高管薪酬由基本薪资和绩效薪资组成[7] - 内部董事和高管基础薪资按月发，绩效薪资按年发[9] - 独董和外董津贴年薪制，按月平均发放[9] 激励与考核 - 公司可对核心骨干实施中长期激励[7] - 年度结束后对董事和高管考核并提薪酬建议[9] 薪酬调整 - 经营环境及外部条件重大变化时可调整薪酬标准[12]

董事会组成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事，设董事长、副董事长各一名[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[3] - 七种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集[3][4][5][6] - 临时会议提前三日通知，紧急情况可豁免[6] 会议举行与表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，一人一票[7] - 董事委托出席有数量限制[8] - 关联交易事项由过半数无关联关系董事出席，决议经其过半数通过[10] - 部分董事认为提案无法判断时会议暂缓表决[11] - 董事会决议须全体董事过半数通过[11] 决议相关 - 董事对决议签字担责，异议记载可免责[12] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[12] 会议记录与披露 - 会议记录完整真实，与会董事签字确认，有异议可说明[12][13] - 董事不签字又不说明视为同意[13] - 决议在指定媒体披露[13] 后续落实与档案 - 董事长督促决议落实并通报情况[13] - 会议原始记录等档案保存十年以上[13] 决议效力与规则生效 - 决议违法无效，程序违法股东60日内可请求撤销[14] - 规则经股东会审议通过生效及修改[14]

投资制度与决策 - 制度适用于公司及其控股子公司[4] - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度[6] - 决策机构为股东会、董事会、总经理办公会议[6] 投资计划与实施 - 证券投资可对未来12个月内投资合理预计并执行[10] - 短期投资计划由战略管理部编制并实施[11] - 长期投资初审后编制报告提交审议[23][24] 投资管理与监督 - 长期投资项目实行季报制，可调整预算[14] - 公司应派出人员参与子公司运营决策[20] - 财务部对投资活动记录核算[23] 投资收回与处置 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[18] - 处置对外投资程序与实施相同[37] 信息披露与报告 - 公司对外投资应履行信息披露义务[26] - 子公司重大事项及时报告[26]

战略委员会组成 - 由三人组成[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] 职权行使与会议规定 - 委员变动人数低于规定人数三分之二时暂停职权[4][5] - 会议召开前3日发通知，全体同意可免除[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[12] 决议与表决 - 决议经全体委员过半数通过有效[18] - 表决方式为书面表决[20] 其他 - 会议记录保存期为十年[13] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[16]

担保申报与审议 - 子公司对外担保提前5个工作日书面申报，决议当日通知披露[3][4] - 公司提供担保需董事过半数、出席董事三分之二以上审议同意[6] - 部分情形担保需股东会审议[6] 担保额度限制 - 单笔担保超净资产10%需股东会审议[6] - 担保总额超净资产50%或总资产30%需股东会审议[6] - 被担保方资产负债率超70%需股东会审议[6] - 十二个月内担保累计超总资产30%需股东会审议[6] - 合营或联营企业担保调剂总额不超预计额度50%[9] - 获调剂方单笔不超净资产10%[9] 担保流程管理 - 被担保人提前30个工作日提交申请及附件[13] - 关联方表决回避[16] - 财务部统一登记备案，按季度填报情况表[17] 债务处理与披露 - 提前两月通知被担保方清偿债务[18] - 到期15个工作日未还款告知董事会办公室[18] - 担保展期重新履行审议和披露义务[19] - 被担保方违约启动反担保追偿程序[19] - 到期15交易日未还款及时披露[23] - 履行担保义务后披露追偿情况[24] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效[29]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] 委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，董事会应尽快增补[4][5] - 每年至少开一次会，二分之一以上独立董事等可提议开临时会[11] - 会议召开前3日发通知，全体委员一致同意可免除[11] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过方有效[14] - 表决方式为书面表决，结果书面报董事会[14][23][24] 其他 - 会议记录保存期为十年[15] - 议事规则自董事会审议通过起执行，修改亦同，由董事会解释[17]