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华斯股份(002494)
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华斯股份:关于会计师事务所名称变更的公告
2024-10-27 15:34
审计机构相关 - 2024年5月9日公司股东大会通过聘任深圳大华国际为2024年度财务报告审计机构议案[1] - 深圳大华国际更名为政旦志远(深圳)会计师事务所,业务等由其承继[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月25日[3]
华斯股份:关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告
2024-10-11 11:48
公司信息 - 公司证券代码为002494,证券简称为华斯股份[1] 业绩说明会信息 - 公司将参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会[2] - 活动2024年10月15日14:00 - 17:00通过“全景路演”等参与[2] - 董事长贺国英等将在线与投资者交流[2]
华斯股份:华斯股份2024年第一次临时股东大会之法律意见书
2024-10-09 19:23
股东大会安排 - 公司2024年9月23日决议10月9日召开第一次临时股东大会[3] - 董事会2024年9月24日及25日刊载会议通知及更正公告[4] - 现场会议10月9日14:30召开,网络投票9:15 - 15:00 [5] 参会股东情况 - 现场2名股东及代理人代表122,122,668股,占比32.7334% [7] - 网络109名股东代表1,216,100股,占比0.3260% [7] - 现场和网络共111名股东及代理人代表123,338,768股,占比33.0593% [8] - 现场和网络中小股东110名代表2,618,394股,占比0.7018% [8] 议案表决结果 - 多项董事、独立董事、非职工代表监事选举及《公司章程》修订议案高比例通过[11][12][13][16][17][18] - 议案1 - 3普通决议、议案4特别决议按规定通过[19][20] 决议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[20] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[21]
华斯股份:关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
2024-10-09 19:23
一、关于财务总监辞职的情况 华斯控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司财务总 监苑桂芬女士的书面辞职报告,苑桂芬女士因个人原因,申请辞去公司财务总监 职务,辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2024-054 华斯控股股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司发展需要,经公司总经理提名,公司董事会审计委员会事前审议 通过,公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》, 同意聘任刘素霞女士(简历详见《第六届董事会第一次会议决议公告》2024-051) 为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届 满为止。 刘素霞女士的任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规和《公司章程》中对上市公司高级管理人员任职资格的要求,适宜 担任公司高级管理人员职务。 三、备查文件 第六届董事会第一次会议决议 特此公告 华斯控股股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 根据《公 ...
华斯股份:第六届董事会第一次会议决议公告
2024-10-09 19:23
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议: (一)审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》; 经与会董事审议,一致同意选举贺国英先生为公司第六届董事会董事长, 任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。贺国英先生简历详 见公司于2024年9月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露的《关于 公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-040)。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。 (二)审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》; 证券代码:002494 证券简称: 华斯股份 公告编号:2024-051 华斯控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于 2024年10月9日下午4:00以现场表决方式举行。召开本次会议的通知已于5日前 以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,亲自出席本次会 议的董事7名,监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长贺国英先 ...
华斯股份:关于董事会监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告
2024-10-09 19:23
一、公司第六届董事会组成情况 (一)董事会成员 公司第六届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名, 成员如下: 1、非独立董事:贺国英、贺素成、郗惠宁、管俊蒲 证券代码:002494 证券简称: 华斯股份 公告编号:2024-053 华斯控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并 聘任高级管理人员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会,选举产生公司第六届董事会和监事会。同日,公司召开 第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第 六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举 第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘 任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会 秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司监事会主 席的议案》。现将相关具体情况公告如下: 2 ...
华斯股份:第六届监事会第一次会议决议公告
2024-10-09 19:23
证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2024-052 华斯控股股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 网(www.cninfo.com.cn)的披露的《关于公司监事会换届选举的公告》(公 告编号:2024-039)。 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。 特此公告。 备查文件 经与会监事签字的监事会决议; 华斯控股股份有限公司监事会 2024年10月9日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于2024 年10月9日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会徐亚平女士召集本 次会议,本次会议于2024年10月1日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监 事发出会议通知,应当出席本次会议的监事3人,亲自出席本次会议并行使表决 权的监事3人,会议由监事会主席徐亚平女士主持,会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份 有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议: 审议《选举公司 ...
华斯股份:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-10-09 19:23
证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2024-050 华斯控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议的召开和出席情况 华斯控股股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股东大 会的通知于 2024 年 9 月 24 日公告,本次会议于 2024 年 10 月 9 日 14: 30 在 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开,会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集,董事长贺国英 先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 截至本次股东大会股权登记日,公司使用回购专用证券账户累计回购社 会公众股份 4,227,600 股,占截至本次股东大会股权登记日公司总股本的 1.1205%。因此,扣减公司已回购股份 4,227,600 股,公司实际发行在外享有 股东大会表决权等相关权利的股数为 373,083,118 股。 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代 ...
华斯股份:华斯控股股份有限公司章程
2024-10-09 19:23
华斯控股股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系由河北华斯实业集团有限公司整体变更发起设立的股份有 限公司,在河北省工商行政管理局注册登记,取得营业执照。 第三条 公司于2010年10月8日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社 会公众发行人民币普通股28,500,000股,于2010年11月2日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称(中文):华斯控股股份有限公司。 公司的英文名称为:Huasi Holding Company Limited。 第五条 公司住所:河北省沧州市肃宁县尚村镇;邮政编码为062350。 第六条 公司注册资本为人民币37,731.0718万元。 第十三条 公司的经营宗旨:根据国家产业发展规划,按照科学发展观的要 求,精确定位服务"三农",坚持以人 ...
华斯股份:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告
2024-09-24 15:46
证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2024-049 华斯控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024 年9月24日在指定信 息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 了《华斯控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公 告编号:2024-038)(以下简称"通知"),根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第2号——公告格式(2023年修订)》要求,将通知附件1和附件2 按照最新格式要求更改。 具体更正如下: 更正前: 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一. 网络投票的程序 3.填报表决意见: 对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 1、投票代码:362494。 2、投票简称:华斯投票。 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。 如股东先 ...