√是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-046 华斯控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人华斯控股股份有限公司董事会现就提名彭学军 为华斯控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任华斯控股股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年9月23日现场召开[1] - 会议通知于2024年9月13日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 提名决议 - 提名徐亚平女士为公司第六届监事会监事候选人[1] - 第六届监事会任期为三年[2] - 表决3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 决议尚需提交公司股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年9月23日下午2：30举行[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[1][2] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年10月9日召开[9] 董事提名 - 提名贺国英等4人为第六届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[3][4] - 提名彭学军等3人为第六届董事会独立董事候选人，待深交所审核及股东大会审议[6][7][8]

华斯控股股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-048 1、名称：新疆梵尚雅服装有限公司 2、统一社会信用代码：91650102MADXNQC46K 3、类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：贺素成 5、注册资本：壹仟万元整人民币 6、住所：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 1 号 7、经营范围：一般项目:服装服饰零售;羽毛(绒)及制品销售;皮革销售;鞋 帽零售;服装辅料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);箱包销售;针纺织 品及原料销售;柜台、摊位出租;停车场服务;洗染服务;专业保洁、清洗、消毒服 务;物业管理;专业设计服务;商业综合体管理服务;品牌管理;广告制作;广告发 布;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术 进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 三、备查文件 《新疆梵尚雅服装有限公司营业执照》 华斯控股股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 华斯控股股份有限公司（以下简称" ...

公司章程修订 - 公司于2024年9月23日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 章程中“股东大会”统一修改为“股东会”[26] - 修订《公司章程》需股东大会特别决议审议通过后实施，以沧州市场监管局备案文本为准[27] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[2] - 董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 董监高离职后半年内不得转让所持本公司股份[2] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[3] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[4] 股东大会职权 - 股东大会可审议批准公司年度财务预算、决算方案[4][5] - 股东大会可对公司增减注册资本、发行公司债券作出决议[4][5] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] 对外担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[6] 临时股东会召开 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在2个月内召开临时股东会[7] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权书面请求董事会召开临时股东会[8][9] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[11,13] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[11,13] - 董事候选人最近三年内受到中国证监会行政处罚等情况公司应披露[11,13] 董事会职权与运作 - 董事会负责召集股东大会/股东会并报告工作，执行决议等多项职权[17][18] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[18][19][20] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[22] 财务资助规定 - 公司提供财务资助需全体董事过半数审议通过，出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议[21] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[21] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助需提交股东会审议[21] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[23] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[23] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[25] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[25] - 清算组应在成立10日内通知债权人，并于60日内公告[26]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期于2024年10月25日届满[1] - 2024年9月23日推选第六届职工代表监事[1] - 选举田树才和韩晓波为第五届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期为三年[1] 监事情况 - 近二年曾担任董高的监事人数未超总数二分之一[2] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[2] - 田树才2021年10月至今任监事，未持股无关联[5] - 韩晓波2021年10月至今任监事，未持股无关联[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月9日14:30召开，会期半天[2] - 网络投票时间为10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月27日[4] - 登记时间为2024年10月8日上午8:00 - 12:00、下午13:00 - 17:00[8] 组织架构 - 第六届董事会由7名董事组成，非独立董事4名、独立董事3名[5] - 第六届监事会由3名监事组成，股东代表监事1名、职工代表监事2名[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362494，投票简称为华斯投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月9日上午9:15至下午15:00[20] 提案相关 - 议案4需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 非独立董事应选人数为4人[24] - 独立董事应选人数为3人[26] - 提案包括非独立董事选举、独立董事选举、选举徐亚平女士为监事、修订《公司章程》[24][26]

提名信息 - 华斯控股董事会提名孔宁为第六届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[4] - 兼任独立董事公司数不超5家，连续任职未超6年[6] - 过往任职出席会议、近36个月处罚等情况合规[8] - 担任董监高公司数不超5家[10] 其他 - 声明时间为2024年9月23日，报备文件有声明等[11]

独立董事任职资格 - 刘兰玉为华斯控股第六届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[6] - 兼任独立董事公司数不超5家[10] - 连续任职未超6年[10] - 过往任职出席会议等情况合规[12][13]

董事会提名 - 华斯控股董事会提名刘兰玉为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[4] - 兼任上市公司数量不超5家，连续任职未超6年[6] - 过往任职出席会议及处罚情况合规[8] - 担任董监高公司数量不超5家[10] 公告信息 - 公告日期为2024年9月23日[11]