证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-039 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继 续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 特此公告。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2024 年 11 月 11 日届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等 有关规定，公司于 2024 年 9 月 23 日召开第五届监事会第十四会议会议审议通过 了《关于选举第六届监事会非职工代表担任的监事候选人的议案》。 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。公司监事会同意提名徐亚平女士（简历见附件）为公司第六届监事会股东 代表监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，共同组成公司 第六届监事会。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案 ...

华斯控股股份有限公司 2024 年 9 月 23 日 1、经核查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征 得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被 提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备 履行董事职责的能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认 定的不适合担任上市公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会行政处 罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相 关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》 中担任公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需 的工作经验、专业能力和职业素质，且均已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 华斯控股股份有限公司董事会提名委员会 第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码： 002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2024-043 华斯控股股份有限公司独立董事候选人声明 声明人彭学军，作为华斯控股股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规 定的独立董事任职资格和条件。 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证 书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。 √是 □ 否 如否 ...

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2024年11月11日届满，拟换届选举[3] - 2024年9月23日召开第五届董事会第十五次会议审议通过相关议案[3] - 第六届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[4] - 第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算[4] 人员持股 - 贺国英直接持有公司股份120,720,374股[11] - 贺素成、郗惠宁、管俊蒲未持有公司股票[13][14][17] - 孔宁宁、彭学军、刘兰玉未持有公司股份[20][21][23] 独立董事情况 - 独立董事候选人兼任独立董事的上市公司数量未超3家[6] - 孔宁宁主持并参与国家和省部级课题10余项等[19] - 彭学军在多家公司任独立董事[20] - 刘兰玉二十多年律师执业办理数百起法律业务[22]

√是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-046 华斯控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人华斯控股股份有限公司董事会现就提名彭学军 为华斯控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任华斯控股股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年9月23日下午2：30举行[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[1][2] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年10月9日召开[9] 董事提名 - 提名贺国英等4人为第六届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[3][4] - 提名彭学军等3人为第六届董事会独立董事候选人，待深交所审核及股东大会审议[6][7][8]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年9月23日现场召开[1] - 会议通知于2024年9月13日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 提名决议 - 提名徐亚平女士为公司第六届监事会监事候选人[1] - 第六届监事会任期为三年[2] - 表决3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 决议尚需提交公司股东大会审议[2]

市场扩张 - 公司2024年8月23日通过在新疆设全资子公司议案[1] - 拟以自有资金出资1000万元设立新疆子公司[1] - 公司持有新疆子公司100%股权[1] 子公司信息 - 新疆子公司名称为新疆梵尚雅服装有限公司[2] - 统一社会信用代码为91650102MADXNQC46K[2] - 法定代表人为贺素成[2] - 注册资本1000万元，住所为新疆乌鲁木齐天山区新华南路1号[2][3] - 近日完成工商注册登记并取得营业执照[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年9月23日[4]

公司章程修订 - 公司于2024年9月23日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 章程中“股东大会”统一修改为“股东会”[26] - 修订《公司章程》需股东大会特别决议审议通过后实施，以沧州市场监管局备案文本为准[27] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[2] - 董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 董监高离职后半年内不得转让所持本公司股份[2] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[3] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[4] 股东大会职权 - 股东大会可审议批准公司年度财务预算、决算方案[4][5] - 股东大会可对公司增减注册资本、发行公司债券作出决议[4][5] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] 对外担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[6] 临时股东会召开 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在2个月内召开临时股东会[7] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权书面请求董事会召开临时股东会[8][9] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[11,13] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[11,13] - 董事候选人最近三年内受到中国证监会行政处罚等情况公司应披露[11,13] 董事会职权与运作 - 董事会负责召集股东大会/股东会并报告工作，执行决议等多项职权[17][18] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[18][19][20] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[22] 财务资助规定 - 公司提供财务资助需全体董事过半数审议通过，出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议[21] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[21] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助需提交股东会审议[21] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[23] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[23] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[25] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[25] - 清算组应在成立10日内通知债权人，并于60日内公告[26]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期于2024年10月25日届满[1] - 2024年9月23日推选第六届职工代表监事[1] - 选举田树才和韩晓波为第五届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期为三年[1] 监事情况 - 近二年曾担任董高的监事人数未超总数二分之一[2] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[2] - 田树才2021年10月至今任监事，未持股无关联[5] - 韩晓波2021年10月至今任监事，未持股无关联[6]