证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-014 广东佳隆食品股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。召开 本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 3 月 21 日以现场送达、电子邮件等方式 通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 - 1 - 附件：股东代表监事候选人简历 1、李青广先生，中国国籍，出生于 1978 年 5 月，中山大学 MBA。李青广 先生 ...

广东佳隆食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东佳隆食品股份有限公司董事会现就提名王俊亮先生为广东佳隆 食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东佳隆食品股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 1 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

独立董事候选人声明 广东佳隆食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王俊亮作为广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东佳隆食品股份有限公司董事会提名为广东佳 隆食品股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东佳隆食品股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

广东佳隆食品股份有限公司 董事会提名委员会关于第八届董事候选人 任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委 员会委员，在认真审阅第八届董事候选人有关资料，充分了解董事候选人的职业 经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审查意见如下： 1、本次提名的董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上 市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位 职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 况，最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通 报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职 条件。 2、本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，均具备履行上 市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》 中有关独立 ...

独立董事候选人声明 广东佳隆食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈昭哲作为广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东佳隆食品股份有限公司董事会提名为广东佳 隆食品股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东佳隆食品股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-016 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 - 1 - 广东佳隆食品股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室召开了职工代表大会， 经与会职工讨论并现场表决，一致同意选举张少芬女士为公司第八届监事会职工 代表监事，与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组 成公司第八届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过后次日就任。 上述职工代表监事的简历见附件。职工代表监事的任职资格和条件符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 附件：职工代表监事简历 张少芬女士，中国国籍，出生于 1981 年 4 月。张少芬女士曾任本公司采购 部文员、生产部经理；现任本公司职工监事、采购部经理 ...

会议决策 - 第七届董事会第十六次会议于2024年3月27日召开[1] - 通过选举第八届董事会非独立董事、独立董事及召开2024年第二次临时股东大会议案[2][4][5] 人员信息 - 提名林平涛、许巧婵、林长浩、陈昭哲和王俊亮为董事候选人[2][4] - 林平涛、许巧婵、林长浩分别持股160454761、56938527、78194308股[9][10][12] 后续安排 - 两项选举议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][5]

公司变更 - 2024年2月28日召开第七届董事会第十五次会议[2] - 2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 会议审议通过变更公司注册地址并修订《公司章程》议案[2] - 公司注册地址变更为广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区办公楼1 - 6层[2][3] - 2024年3月22日完成工商变更登记手续[3] - 取得换发统一社会信用代码为91445200X18195192M的《营业执照》[3]

公司章程 广东佳隆食品股份有限公司 章程 二○二四年三月 1 公司章程 目 录 2 第五条 公司住所：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品 股份有限公司办公楼 1-6 层。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东佳隆食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 信达会字(2024)第048号 致：广东佳隆食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《广东佳隆食品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广 东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、石力律师 （ ...