财务审计 - 众华会计师事务所审计佳隆股份2023年度财报，2024年4月26日出具《审计报告》[2] 资金情况 - 佳隆股份编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[2] - 非经营性资金占用涉及控股股东等，性质多为非经营性占用[6] - 其它关联资金往来涉及控股股东等，性质有经营性和非经营性往来[6] 复核情况 - 会计师事务所复核汇总表与已审会计报表等资料，未发现重大不一致[3]

人员与业务数据 - 2023年末众华所合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[2] - 2023年度业务收入58278.95万元，审计收入45825.20万元，证券收入15981.91万元[3] - 2023年上市公司审计客户70家，审计收费9062.18万元，同行业客户2家[3] 风险相关 - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[4] - 对雅博科技、圣莱达偿付义务分别在30%、40%内担责[5] - 截至2023年底，多起诉讼连带起诉众华所[5][6] - 近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次，22名从业人员有违规[7] 公司决策 - 2023年续聘众华所为审计机构，聘用期一年[8] - 2024年审计委员会通过2023年度相关报告并提交董事会[11] - 审计委员会认为众华所2023年年报审计工作表现良好[12]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如土地使用权、年报等议案[2][3][4][5] 合规情况 - 报告期内未发生关联交易[9] - 不存在违规对外担保等情况[10] - 未发生利用内幕信息违规交易情形[13] 未来展望 - 2024年监事会将履职维护公司及股东利益等多方面工作[16]

会议时间 - 2023 年年度股东大会现场会议 2024 年 5 月 24 日下午 2:30 召开[3] - 网络投票时间为 2024 年 5 月 24 日[3] - 会议登记时间为 2024 年 5 月 22 日[11] 股权登记 - 股权登记日为 2024 年 5 月 20 日[5] 审议议案 - 审议《2023 年度董事会工作报告》等议案[8] - 议案 4 为特别决议议案[9] 投票信息 - 网络投票代码为 362495，投票简称为佳隆投票[21][22] - 深交所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 24 日多个时段[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00[25] 其他 - 股东大会会期半天，股东食宿、交通费用自理[14] - 可委托代表出席并授权表决多项提案[27]

独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会会议5次，现场2次、通讯3次，无委托和缺席[6][36] - 2023年独立董事应出席股东大会1次，均亲自出席[6][36] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议，均由独立董事召集主持[6] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，独立董事出席[7][39] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[9][36] - 2023年董事会战略委员会召开2次会议，林剑汶均出席[40] - 2023年未召开独立董事专门会议，后续按要求开展工作[10][41] - 2023年独立董事未提议聘请中介等事项[11][43] - 2023年独立董事不定期实地考察公司，未发现异常[46] 公司运营情况 - 2022年度未发生关联交易事项[19][20][51] - 不存在为关联方提供担保和资金被非正常占用情况[21][52] - 同意2022年度利润分配预案[21][53] - 报告期内不涉及公司及相关方变更或豁免承诺方案[22][54] - 报告期内不涉及公司被收购情形[23][54] - 认为2022年年度等定期报告内容真实准确完整[24][56] - 未发现2022年度存在重大内部控制缺陷[25][56] - 报告期内不存在制定或变更股权激励计划等情况[60] 公司决策 - 2023年续聘众华会计师事务所为审计机构，聘用期一年[26][57] - 2023年通过会计政策变更议案，对财务报表无重大影响[27][58][59] - 薪酬与考核委员会认为2022年度董事、高管薪酬发放符合规定[27][28][60] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习最新法律法规及监管材料[61] - 独立董事希望公司经营更稳健、运作更规范，盈利能力增强[61]

业绩总结 - 2023年营业收入为2.597746786亿元，较2022年增长25.13%[23] - 2023年营业成本为2.0714912485亿元，较2022年增长33.15%[23] - 2023年净利润为 - 4471.468922万元，亏损幅度较2022年收窄18.36%[23] - 2023年末公司合并资产总计11.66亿元，较2022年末下降4.98%[16] - 2023年末公司合并负债合计4741.85万元，较2022年末下降25.84%[18] 资产数据 - 截至2023年12月31日，公司合并报表固定资产账面价值为5.880168亿元[6] - 截至2023年12月31日，公司投资性房地产账面价值为5256.51万元[6] - 2023年末公司货币资金3.22亿元（合并），较2022年末增长8.4%[16] - 2023年末公司应收账款1399.52万元（合并），较2022年末增长36.22%[16] 现金流量 - 2023年度合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为2.953577042亿元，同比增长约35.77%[27] - 2023年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为5914.388264万元，同比增长约1132.74%[27] - 2023年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 3406.996132万元，亏损扩大约12.9%[27] - 2023年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 18.84万元，亏损扩大约20%[27] 会计政策 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 公司管理层负责按企业会计准则编制财报并评估持续经营能力[10] - 注册会计师对财报整体是否存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[12] 其他 - 公司股本为9.356256亿元[33][35] - 公司资本公积为5495.271598万元[33][35] - 公司盈余公积为5874.001737万元[33][35] - 公司注册资本为人民币93562.56万元[39]

业绩总结 - 2023年拟计提信用减值损失505,402.27元，占净利润1.13%[2] - 2023年拟计提资产减值损失13,667,566.77元，占净利润30.57%[2] - 2023年累计计提两类减值损失14,172,969.04元，占净利润31.70%[13] - 计提使2023年净利润和所有者权益减少13,825,497.85元[13] 数据详情 - 2023年其他应收款坏账损失计提505,402.27元[2] - 2023年固定资产减值损失计提13,488,611.09元，占净利润30.17%[2] - 2023年投资性房地产减值损失计提178,955.68元，占净利润0.40%[2] - 固定资产账面价值345,524,477.42元，可回收金额332,035,866.33元[10] 减值处理 - 以预期信用损失为基础对特定金融资产减值处理[4] - 通过比较违约概率判定信用风险，逾期超30日认为显著增加[8] - 其他应收款按信用风险特征划分，组合1一般不计提[9] 计提依据与原因 - 依据《企业会计准则》及公司会计政策[11] - 原因是固定资产可收回金额低于账面价值[11] 审核情况 - 董事会审计委员会认为计提依据充分，同意计提[14]

业绩总结 - 2023年度营业收入25977.47万元，上年度20759.96万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目468.36万元，上年度611.93万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额25509.11万元，上年度20148.03万元[9] 审计情况 - 众华会计师事务所2024年4月24日出具佳隆股份2023年度审计报告[2] - 事务所认为佳隆股份2023年度营收扣除情况表编制合规[6]

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-025 广东佳隆食品股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司 第八届监事会主席的议案》。 同意选举李青广先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任 期一致。李青广先生简历见附件。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 - 1 - 附件：个人简历 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议 于 2024 年 4 月 22 日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已 于 2024 年 4 月 16 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事李 青广先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-024 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2024 年 4 月 22 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由 董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 1、第八届董事会审计委员会由方钦雄先生、王俊亮先生、许巧婵女士组成， 其中方钦雄先生担任召集人； 2、第八届董事会薪酬与考核委员会由方钦雄先生、王俊亮先生、林平涛先 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举 公司第八届董事会董事长的议案》。 同意选举林平涛先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会 ...