一、召开会议的基本情况 证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-085 鹏都农牧股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由鹏都农牧股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十七次会议审议通 过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公 司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 15 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-083 鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次会议 于 2023 年 11 月 27 日以电话和邮件的形式通知全体董事，于 2023 年 11 月 29 日 下午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、 召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案： 1．以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2023 年 第三次临时股东大会，现场会议定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）14:0 ...

公司业务布局 - 形成以肉牛、农资与粮食贸易、肉羊、乳业为核心的四大产业板块，业务遍布全国及巴西、新西兰、缅甸等多个国家 [1] - 巴西子公司Fiagril和Bela拥有近700万吨粮食资源，开展农资贸易，将大豆等大宗农产品带回国内 [1] - 瑞丽鹏和具备年屠宰加工50万头进口肉牛的产能，是中国最大、最先进的肉牛屠宰及产品开发龙头之一 [2] - 全资子公司安欣牧业在安徽、广西等地布局肉羊产业，有6大区域基地，运营14座羊场，种、肉羊总产能50万只 [3] 财务与经营情况 - 2023年年初至三季报报告期末，公司实现营业收入137.30亿元 [2] - 2021年和2022年巴西子公司经营良好且实现盈利 [1] - 2020 - 2022年均实现盈利，不存在被ST的风险 [3] 大宗商品贸易 - 大宗商品贸易营业收入占比90%以上，依托巴西子公司开展农资和农产品贸易 [1][2] - 针对农产品价格与汇率波动，通过购买金融工具开展套期保值的期货、衍生品交易业务 [2] 股权变动 - 安欣牧业通过增资扩股引入央企基金和欠发达地区基金，央企基金增资20,000万元获25.32%股权，欠发达地区基金增资7,000万元获8.86%股权 [3]

财务状况 - 2023年第三季度，鹏都农牧股份有限公司营业收入为40.2亿人民币，同比下降19.54%[5][1] - 归属于上市公司股东的净利润为-15.84亿人民币，同比下降714.60%[5][2] - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5][3] - 基本每股收益为-0.0248元，同比下降700.00%[5][4] - 加权平均净资产收益率为-3.11%，同比下降2.74%[5][5] - 总资产为1,763.38亿人民币，同比增长7.23%[5][6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为495.41亿人民币，同比下降6.00%[5][7] 资产负债情况 - 货币资金在2023年9月30日相比2023年1月1日减少了36.50%，主要是因为偿还借款及支付利息较多所致[8][8] - 衍生金融资产在2023年9月30日相比2023年1月1日增加了28.98%，主要是巴西子公司衍生工具涉及的粮食价格波动增加所致[9][9] - 应收账款在2023年9月30日相比2023年1月1日增加了28.54%，主要是巴西子公司销售粮食和农资应收款增加所致[10][10] - 存货在2023年9月30日相比2023年1月1日增加了31.79%，主要是大豆等粮食存货增加所致[11][11] - 债权投资在2023年9月30日相比2023年1月1日增加了255.29%，主要是巴西子公司应收款证券化投资增加所致[12][12] - 使用权资产在2023年9月30日相比2023年1月1日增加了45.54%，主要是安欣羊业新增租赁资产所致[13][13] - 衍生金融负债在2023年9月30日相比2023年1月1日增加了51.52%，主要是巴西子公司衍生工具涉及的粮食价格波动增加所致[14][14] - 合同负债在2023年9月30日相比2023年1月1日增加了148.09%，主要是巴西子公司预收粮商销售款增加所致[15][15] - 其他应付款在2023年9月30日相比2023年1月1日减少了77.14%，主要是归还已到期的往来款及相关款项结转所致[16][16] - 一年内到期的非流动负债在2023年9月30日相比2023年1月1日减少了28.03%，主要是一年内到期的长期借款展期重分类列示所致[17][17] 公司股权情况 - 鹏都农牧股份有限公司2023年第三季度报告显示，上海鹏欣农业投资（集团）有限公司持有1,013,818,694股人民币普通股[37][37] - 公司股东拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司通过信用交易担保证券账户持有153,055,396股公司股票[38][38] 公司资产情况 - 公司的流动资产合计为10,967,919,737.74，较上一季度的9,991,862,786.90有所增长[40][40] - 公司的非流动资产合计为6,665,868,907.29，较上一季度的6,452,435,711.14有所增长[40][40] - 公司的资产总计为17,633,788,645.03，较上一季度的16,444,298,498.04有所增长[40][40] 公司负债和所有者权益情况 - 2023年第三季度，鹏都农牧股份有限公司的流动负债合计为8,557,669,473.70元，较上期7,691,686,106.17元增长[41][41] - 2023年第三季度，鹏都农牧股份有限公司的非流动负债合计为3,289,123,700.93元，较上期2,736,641,030.92元增长[41][41] - 2023年第三季度，鹏都农牧股份有限公司的负债合计为11,846,793,174.63元，较上期10,428,327,137.09元增长[41][41] - 2023年第三季度，鹏都农牧股份有限公司的股本为6,374,261,088.00元，与上期持平[41][41] - 2023年第三季度，鹏都农牧股份有限公司的资本公积为221,103,051.67元，与上期持平[41][41] - 2023年第三季度，鹏都农牧股份有限公司的其他综合收益为-753,509,022.73元，较上期-790,497,454.01元增加[41][41] - 2023年第三季度，鹏都农牧股份有限公司的未分配利润为-918,829,374.66元，较上期-565,762,441.72元减少[41][41] - 2023年第三季度，鹏都农牧股份有限公司的所有者权益合计为5,786,995,470.40元，较上期6,015,971,360.95元减少[41][41] - 2023年第三季度，鹏都农牧股份有限公司的负债和所有者权益总计为17,633,788,645.03元，较上期16,444,298,498.04元增长[41][41]

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-082 鹏都农牧股份有限公司 关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 1、根据肉羊产业的发展规划和经营发展需要，鹏都农牧股份有限公司（以 下简称"公司"或"鹏都农牧"）全资子公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公 司（以下简称"安欣牧业"）拟通过增资扩股的形式引入中央企业乡村产业投资 基金股份有限公司（以下简称"央企基金"）和欠发达地区产业发展基金有限公 司（以下简称"欠发达地区基金"）。其中，央企基金拟以现金方式增资人民币 20,000 万元，其中 15,384.62 万元计入注册资本，取得安欣牧业增资后 25.32%的 股权，欠发达地区基金拟以现金方式增资人民币 7,000 万元，其中 5,384.62 万元 计入注册资本，取得安欣牧业增资后 8.86%的股权。 公司放弃对安欣牧业本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，安欣牧 业的注册资本将由人民币 40,000 万元增至 60,769.23 万元，公司对安欣牧业的持 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-080 鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-081）。 2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子 公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》 1 董事会认为本次增资符合公司未来整体发展规划和长远利益，公司放弃对全 资子公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司（以下简称"安欣牧业"）本次增 资的优先认缴出资权，是基于公司长远发展作出的慎重决策，董事会同意公司全 资子公司安欣牧业通过增资扩股形式引入中央企业乡村产业投资基金股份有限 公司和欠发达地区产业发展基金有限公司，同意公司放弃对安欣牧业本次增资的 优先认缴出资权。 一、董事会会议召开情况 鹏 ...

公司概况 - 鹏都农牧股份有限公司参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[1] - 公司高管将在2023年11月2日15:30-17:00通过网络在线交流形式与投资者进行沟通[1] 活动目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流工作[1] - 推动上市公司规范运作，保护中小投资者[1] 公司邀请 - 欢迎广大投资者踊跃参与本次活动[1]

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-078 鹏都农牧股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东上海 鹏欣（集团）有限公司（以下简称"鹏欣集团"）的通知，获悉其将持有的部分 股份办理了股票解除质押手续，具体事项如下： 业"）质押股份情况如下： 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，鹏欣集团及其一致行动人上海鹏欣农业投资（集团）有 限公司（以下简称"鹏欣农投"）、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司（以下 简称"厚康实业"）、拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司（以下简称"和汇实 四、备查文件 1、中国登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 2、解除证券质押登记证明。 特此公告。 | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持 ...

1 证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-077 鹏都农牧股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总额超 过上市公司最近一期经审计净资产 50%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾 期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风 险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事 会第十九次会议和 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度对外提供担保预计的议案》，同意公司及控股子公司对合并报表范围 内子公司担保额度为 110.10 亿元，其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供 33.60 亿元的担保额度，对资产负债率超过 70%的子公司提供 76.50 亿元的担保 额度，公司控股子公司 Fiagril Ltda.对外担保额 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-076 鹏都农牧股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东上海 鹏欣（集团）有限公司（以下简称"鹏欣集团"）一致行动人上海鹏欣农业投资 （集团）有限公司（以下简称"鹏欣农投"）的通知，获悉其将持有的部分股份 办理了股票解除质押手续，具体事项如下： 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，鹏欣集团及其一致行动人鹏欣农投、拉萨经济技术开发 股东名称 是否为第一大 股东及一致行 动人 解除质押股 数 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 质押开始 日期 质押解除 日期 质权人 鹏欣农投 是 15,428,602 1.52 0.24 2017/05/23 2023/9/13 国开证券股 份有限公司 鹏欣农投 是 17,805,300 1.76 0.28 2017/09/29 2023/9/13 国开证券股 份有限公司 鹏欣农投 是 22,332,800 2 ...