证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-088 鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十八次会议 于 2023 年 12 月 10 日以电话和邮件的形式通知全体董事，于 2023 年 12 月 12 日 上午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、 召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年 12 月 14 日 2 经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案： 1．以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了提高公司闲置募集资金的使用效率，董事会同意公司及子公司使用 6.5 亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-090 鹏都农牧股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 鹏都农牧股份有限公司（曾用名"湖南大康国际农业食品股份有限公司"， 以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第七届董事会第三十八次会议、第七 届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司及子公司使用6.5亿元人民币的部分闲置募集资金用于暂 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相 关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况 公司于2022年12月16日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第 十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司及子公司使用额度不超过6.5亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于 2022年12 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于鹏都农牧股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为鹏都农 牧股份有限公司（以下简称"鹏都农牧"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的要求，对鹏都农牧本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金进行了核查，情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583号）核准，公司获准向上海鹏欣 农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A股）股票888,888,888股， 发行价格为每股人民币1.80元，募集资金总额为1,599,999,998.40元，减除发行费 用人民币7,432,500.33元后，募集资金净额为1,592,567,498.07元。上述募集资金到 位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年4月28日出 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-089 鹏都农牧股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司及子公司本次使用部分闲置募集资金人民币 6.5 亿元暂时用于补充流动 资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变 相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司及子公 司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关 的生产经营使用。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资 金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司及子公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金。 1 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日登载于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。 三、备查文件 1．鹏都农牧股份有限公司第七届监事会第二十 ...

特此公告。 1 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 16 日召开第七 届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为避免资金闲置，充分发挥其使用 效益，降低公司的财务费用支出，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，在确保募集资金投资项目正常实施 的前提下，同意公司及子公司将闲置募集资金人民币 6.5 亿元用于暂时补充流动 资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 于 2022 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）。 在规定期限内，公司共使用了 6.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，公 司于 2023 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-086 鹏都农牧股份有限公司 关于《深圳证券交易所关于对鹏都农牧股份有限公司的关注函》 之回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"鹏都农牧"或"公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到深圳证券交易所《关于对鹏都农牧股份有限公司的关注函》（公司部关注函 〔2023〕第 324 号）（以下简称"《关注函》"）。经过公司的认真核查，针对《关注函》 中相关问题，回复说明如下： 2023 年 11 月 30 日，你公司披露《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》，拟聘任 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"）为 2023 年度审计机 构，该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。我部对此表示关注，请你 公司就下列问题进行核实并做出书面说明： 1．中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为你公司 2022 年审计机构，中兴华所因无法就你公司预付北京雄特牧业有限公司相关款项的性质和 商业合理性获取充分、适当 ...

我们通过鹏都农牧股份有限公司（以下简称"鹏都农牧"或"公司"）收悉深圳证券交易 所上市公司管理一部（以下简称"贵部"）下发的《关于对鹏都农牧股份有限公司的关注 函》（以下简称"关注函"）。收到该关注函以后，我所高度重视，组织项目合伙人和项 目小组进行了认真讨论和核实，现就关注函中要求我所发表专项意见的相关问题答复如 下: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对鹏都农牧股份有限公司 关注函的回复 深圳证券交易所上市公司管理一部： 关注函问题 3：请利安达所说明是否已对公司 2023 年度审计工作涉及的内容及范围 进行充分的了解与评估，并结合公司 2022 年财务报告被出具保留意见涉及的事项，说 明是否充分了解公司经营及财务状况，是否与前任审计机构中兴华所就上述问题及风险 情况开展必要的沟通，若是，请详细说明沟通的具体情况及拟采取的应对措施。 为做好鹏都农牧的 2023 年年报审计工作，我们开展了以下工作： 1、我们通过访谈鹏都农牧高层管理人员、查询鹏都农牧公告信息、审阅鹏都农牧提供 的资料，对 2023 年度审计工作所涉及的合并范围、主要经营业务板块、各家公司主要经营 业务、经营业绩变化趋势、关键审计事项等 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-084 鹏都农牧股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．上年度审计意见类型：保留意见。 2．拟聘任的会计事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"利安达会计师事务所"）。 原聘任的会计事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴华会计师事务所"）。 3．变更会计事务所原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师 事务所人员安排及工作计划等情况，经审慎研究，公司拟改聘利安达会计师事务 所担任公司 2023 年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与中兴华会计 师事务所进行了事前沟通，中兴华会计师事务所知悉本次变更事项并确认无异议。 （1）名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 4．公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议，独 立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第七 届董 ...

鹏都农牧股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》、《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定， 作为鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事，我 们对第七届董事会第三十七次会议审议的相关议案进行了认真的审议，并基于 独立判断立场发表独立意见如下： 一、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 经核查，我们认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》 相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审 计和相关专项审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量，保护公司及其 他股东利益、尤其是中小股东利益。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法 规的有关规定。因此，我们一致同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审 议。 鹏都 ...

鹏都农牧股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项 的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等规章、规范性文件及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定，我们作为 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、 公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第七届董事会第三十七次会议 审议的相关议案的文件，在了解相关信息的基础上，对相关议案发表意见如下： 一、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足担任公司财务报告及内部控制 审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要， 符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，我 们一致同意将该事项提交公司董事会审议。 鹏都农牧股份有限公司 独立董事：江百灵、王起山、张利庠 2023 年 11 月 30 日 ...