股票代码：002506 股票简称：协鑫集成 协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 （六次修订稿） 二〇二三年十一月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经协鑫集成第五届董事会第三十一 次会议、2022 年第十次临时股东大会 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-119 协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十一次会 议于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2023 年 11 月 17 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董 事审议，通过如下决议： 一、逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次向 特定对象发行股票顺利进行，并结合公司实际情况，公司拟对本次向特定对象发 行股票方案进行调整，具体内容如下： （四）发行数量 调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-120 协鑫集成科技股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一次 会议于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2023 年 11 月 17 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席主持，会议召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与 会监事审议，通过如下决议： 一、逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次向 特定对象发行股票顺利进行，并结合公司实际情况，公司拟对本次向特定对象发 行股票方案进行调整，具体内容如下： （四）发行数量 调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金 ...

协鑫集成科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行方案及预案修订的情况 说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开 第五届董事会第三十一次会议，2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第十次临时股东 大会，2023 年 3 月 2 日召开第五届董事会第三十六次会议，2023 年 3 月 13 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相 关议案。2023 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过 了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。2023 年 6 月 30 日，公司召开第五届 董事会第四十三次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的 议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》等议案。2023 年 8 月 2 日，公司召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整公 司向特 ...

股票代码：002506 股票简称：协鑫集成 协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （六次修订稿） 二〇二三年十一月 1 为了贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，增强公司主业盈利能 力，提升公司的竞争优势，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 采取向特定对象发行股票的方式募集资金，募集资金总额不超过 484,200 万元， 扣除发行费用后用于芜湖协鑫 20GW（二期 10GW）高效电池片项目和补充流动 资金。公司对本次向特定对象发行募集资金投资项目的可行性分析如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行募集资金总额预计为不超过 484,200 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资 金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公 司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 （一）本次募集资金投资项目的必要性 1、紧随产业升级， ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-118 协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供 担保的议案》，同意在 2023 年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人 民币 109.3 亿元综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币 84.3 亿元的 担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 8 亿元的担保额度，公司控股 子公司为公司申请不超过人民币 2 亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度 自 2022 年度股东大会通过之日起生效，至 2023 年度股东大会召开之日止失效。 1、公司与中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行签署《最高额保证合同》， 为公司控股子公司合肥协鑫集成新能源科技 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-115 协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十次会议 于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2023 年 11 月 10 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次向 特定对象发行股票顺利进行，并结合公司实际情况，公司拟对本次向特定对象发 行股票方案进行调整，具体内容如下： （七）募集资金总额及用途 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项 ...

股票代码：002506 股票简称：协鑫集成 协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 （五次修订稿） 二〇二三年十一月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经协鑫集成第五届董事会第三十一 次会议、2022 年第十次临时股东大会 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-117 预案章节 章节内容 修订内容 特别提示 特别提示 1、更新本次发行已经履行的审议程序 2、更新本次募集资金投资金额 第一节 本次向特定 对象发行股票方案 三、本次向特定对象发行股 票方案概况 1、更新本次募集资金投资金额 2、更新本次发行已经履行的审议程序 一、向特定对象发行股票预案的主要修订情况 | 概要 | 六、本次发行方案已履行及 | | | --- | --- | --- | | | 尚需履行的批准程序 | | | 第二节 董事会关于 | | 1、更新本次发行募集资金投资项目的 | | 本次募集资金使用 | 三、本次募集资金投资项目 | 经济效益 | | 的可行性分析 | 的具体情况 | 2、更新公司及同行业可比公司截至 | | | | 2023年9月30日的资产负债率数据 | | 第四节 公司利润分 | 二、公司 2020-2022 年现金分 | | | 配政策及执行情况 | 红情况及未分配利润使用安 | 更新公司2022年现金分红情况 | | | 排 | | 具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。 二、本次向特定对象发行股票 ...