协鑫集成科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制 度》等有关法律法规规定和要求，勤勉尽责，出席公司股东大会和董事会，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 各位股东及股东代表： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共计召开股东大会 8 次，本人列席股东大会的情况如下： | 姓名 | 职务 | 亲自出席（次） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 霍佳震 | 独立董事 | 5 | | 本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了 充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定 程序，合法、有效，故对任职期间公司董事会各项议案 ...

协鑫集成科技股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕775 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审〔2024〕775 号 审 计 报 告 协鑫集成科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了协鑫集成科技股份有限公司（以下简称协鑫集成）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了协鑫集成 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对 ...

协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 二〇二四年四月 协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工 作进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应包括董 事长及至少一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-046 协鑫集成科技股份有限公司 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）为使投资者更全面地了解公 司 2023 年度报告的内容，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供 的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）,进 入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 二〇二四年四月二十六日 出席本次说明会的人员有：公司总经理蒋卫朋先生、独立董事程博先生、副 总经理兼财务总监方建才先生、副总经理兼董事会秘书马君健先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三） ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对协鑫集成 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准协鑫集成科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1763 号）核准，向不超过 35 名特定对象非 公开发行不超过发行前总股本的 30%的股票，公司获准非公开发行不超 1,524,533,040 股新股。根据最终投资者申购情况，公司实际向沛县经济开发区 发展有限公司等14名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票773,230,76 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-047 协鑫集成科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五 十七次会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日下午14:00时 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15至2024年5月 17日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决 方式。同 ...

二、发表独立意见情况 作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规规定和要求，勤 勉尽责，出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共计召开股东大会 8 次，本人列席股东大会的情况如下： | 姓名 | 职务 | 亲自出席（次） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 顾增才 | 独立董事 | 3 | | 本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了 充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定 程序，合法、有效，故对任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 没有反对、弃权的情形。 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事20 ...

协鑫集成科技股份有限公司 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、现金流状况、股东回报、 社会资金成本等因素的基础上，充分考虑公司未来三年的发展所处阶段、银行信 贷及债权融资环境、现金流量状况等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远 发展的基础上做出的安排。 二、本规划的制定原则 1、未来三年（2024-2026 年）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合 或者法律、法规允许的其他方式分配股利。 2、在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的方式进行利润分配； 具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润 分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；在满足现金 股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本 规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施 股票股利分配预案。 3、公司原则上每年度进行一次现金分红，公司应保持利润分配政策的连续 性和稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%， 且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年 均可分配利润的 30 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-049 协鑫集成科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到申万宏源证券承 销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）出具的《关于更换协鑫 集成科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。 申万宏源承销保荐原指定侯海涛先生、徐亚芬女士担任公司 2020 年度非公开发 行股票项目持续督导保荐代表人。申万宏源承销保荐再次作为公司 2023 年向特 定对象发行股票项目的保荐机构，保荐代表人为赵志丹先生、李然先生（简历详 见附件），为方便日后持续督导工作的有序开展，赵志丹先生、李然先生接替侯 海涛先生、徐亚芬女士继续履行公司 2020 年度非公开发行股票项目持续督导职 责。本次变更后，公司 2020 年度非公开发行股票项目持续督导工作的保荐代表 人为赵志丹先生、李然先生。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 附件：赵志丹先生、李然先生简历 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-036 协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十七次会 议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审 议，通过如下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 度总经理工作报告》； 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议； 独立董事向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2023 年度股东大会 上进行述职。《2023 年度董事会工作报告》 ...