公司治理调整 - 公司将于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案 [1] - 股东会将审议关于减少注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案 [1] - 股东会将审议关于修订部分公司治理制度的议案 [1]

股东减持计划 - 股东海南闻勤私募基金管理合伙企业计划减持公司股份不超过980万股，占总股本比例2 61% [2] - 减持方式包括集中竞价交易（不超过总股本1%）和大宗交易（不超过总股本2%） [2] - 减持计划将在公告发布15个交易日后3个月内实施 [2] 公司业务结构 - 2024年公司营业收入中光伏业务占比67 66%，农药业务占比32 34% [3] 公司基本信息 - 公司股票代码SZ 002513，当前收盘价5 55元 [2] - 股东海南闻勤当前持股3359万股，占总股本8 95% [2]

公司治理 - 公司第七届第二十四次董事会会议于2025年7月28日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于修订部分公司治理制度的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成为光伏占比67.66% 农药占比32.34% [1] 市值信息 - 公司当前市值为21亿元 [1]

股权激励计划概况 - 拟授予2,239.60万股限制性股票，占股本总额6.35%[6][26] - 激励对象总人数为109人[7][22] - 限制性股票授予价格为1.80元/股[7][35] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][24][29] 激励对象分配 - 李少华获授300.00万股，占授予总数13.40%，占股本总额0.85%[27] - 崔海峰获授150.00万股，占授予总数6.70%，占股本总额0.43%[27] - 李质磊获授300.00万股，占授予总数13.40%，占股本总额0.85%[27] - 路忠林获授190.00万股，占授予总数8.48%，占股本总额0.54%[27] - 邢军获授50.00万股，占授予总数2.23%，占股本总额0.14%[27] - 中层及骨干员工获授1249.60万股，占授予总数55.80%，占股本总额3.54%[27] 解除限售安排 - 限制性股票分三期解除限售，比例分别为30%、30%、40%[32] 业绩考核指标 - 2024年扣非净利润不低于5000万元或营业收入不低于21亿元[40] - 2025年营业收入增长率不低于10%或扣非净利润为正[40] - 2026年营业收入增长率不低于20%或扣非净利润不低于5000万元[40] 解锁系数与比例 - 业绩完成率R≥100%，公司层面解锁系数为1；80%≤R＜100%，解锁系数为0.8；R＜80%，解锁系数为0[41] - 个人考核优秀、良好、合格、不合格，对应解除限售比例分别为100%、80%、0%[42] 收购与业务转变 - 2023年10月收购安徽旭合新能源科技有限公司51%股权，业务转变为“农药化工+光伏新能源”双主业[43] 费用与摊销 - 授予限制性股票确认权益工具费用总额为3,874.51万元[48] - 预计2024 - 2027年成本摊销分别为753.38万元、1,872.68万元、904.05万元、344.40万元[50] 程序与调整 - 股东大会审议通过后60日内完成授予等程序，否则3个月内不得再次审议[30][61] - 发生资本公积转增股本等事项按相应公式调整限制性股票数量和授予价格[45][46] 回购规定 - 公司按激励计划规定回购注销限制性股票，回购价格为授予价格[52] 表决与公示 - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[58] - 内部公示激励对象姓名和职务公示期不少于10天[57] - 股东大会审议前5日披露监事会审核意见及公示情况说明[57] 价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况按不同公式调整每股限制性股票回购价格[54]

股权激励计划概况 - 拟授予2239.60万股限制性股票，占股本总额6.35%[6][26] - 激励对象共109人[7][21] - 授予价格为1.80元/股[7][34] - 有效期最长不超过48个月[7][24] - 需在股东大会通过后60日内完成授予等程序[8][28] 激励对象分配 - 李少华获授300.00万股，占授予总数13.40%，占股本总额0.85%[27] - 崔海峰获授150.00万股，占授予总数6.70%，占股本总额0.43%[27] - 李质磊获授300.00万股，占授予总数13.40%，占股本总额0.85%[27] - 路忠林获授190.00万股，占授予总数8.48%，占股本总额0.54%[27] - 邢军获授50.00万股，占授予总数2.23%，占股本总额0.14%[27] - 中层管理人员及核心骨干员工获授1249.60万股，占授予总数55.80%，占股本总额3.54%[27] 业绩考核指标 - 2024年扣非净利润不低于5000万元或营收不低于21亿元[38] - 2025年营收增长率不低于10%或扣非净利润为正[38][39] - 2026年营收增长率不低于20%或扣非净利润不低于5000万元[39] - 业绩完成率R≥100%，公司层面解锁系数为1；80%≤R＜100%，解锁系数为0.8；R＜80%，解锁系数为0[39] - 个人考核优秀、良好、合格、不合格时，解除限售比例分别为100%、80%、0% [40] 成本摊销 - 激励成本为3874.51万元[48] - 2024 - 2027年成本摊销分别为753.38万元、1872.68万元、904.05万元、344.40万元[49] 股权调整 - 资本公积转增股本等情况时，限制性股票数量和授予价格有调整公式[43][44][45][46] - 增发新股时，限制性股票数量和授予价格均不做调整[44][46] 回购注销 - 回购价格为授予价格，另有规定除外[50] - 回购数量及价格调整需经董事会或股东大会批准并公告[53] - 回购注销需经董事会审议、股东大会批准，聘请律师并公告[53] 变更与终止 - 股东大会审议前变更需经董事会审议通过[60][61] - 股东大会审议通过后变更由股东大会决定，有情形限制[61] - 变更需监事会和律师事务所发表意见[61] - 股东大会或董事会审议通过终止决议等情况，3个月内不得再次审议[62] 其他规定 - 公司不为激励对象提供贷款及财务资助[64] - 激励对象资金来源为合法自筹资金[66] 市场扩张 - 2023年10月收购安徽旭合新能源科技有限公司51%股权，转变为双主业[41]

股权相关 - 2024年8月14日完成限制性股票激励计划授予登记，向107人授予2235.60万股，占比6.33%[6] - 2025年4、5月审议通过回购注销部分限制性股票议案，回购687.83万股，1.8元/股加利息[6] 业绩情况 - 2023 - 2024年光伏业务营收占比从54.30%提至67.66%[8] - 2024年光伏电池及组件出货量3.5GW，较2023年增加136%[8] - 原2024年公司层面业绩考核目标未达成[8] 考核指标 - 原2024 - 2026年扣非净利润和营收目标[13] - 2025年7月28日审议通过调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标议案[7] - 调整后2024 - 2026年扣非净利润和营收增长率目标[15] - 不同业绩完成率对应公司层面解锁系数[15] - 薪酬与考核委员会和监事会同意调整2025和2026年业绩考核指标[19][20]

激励计划流程 - 2024年6 - 7月完成激励计划相关审议、公示、批准及调整[16][17] - 2024年8月完成激励计划授予登记[19] - 2025年4 - 5月决定回购注销部分限制性股票[19] - 2025年7月审议通过调整激励计划业绩考核指标议案[20] 业绩数据 - 2023 - 2024年光伏业务营收占比从54.30%提至67.66%[23] - 2024年光伏电池及组件出货量3.5GW，较2023年增136%[23] 业绩考核指标 - 调整前2024 - 2026年有扣非净利润和营收目标[26] - 调整后2025 - 2026年有营收增长率和扣非净利润目标[32] - 2025、2026年不同业绩完成率对应不同解锁系数[33] 其他 - 激励对象个人考核结果对应不同解除限售比例[29] - 公司业绩目标达成时确定激励对象实际解除限售数量方法[33] - 调整不会对财务等产生实质影响，尚需股东会批准[36][37]

内部审计组织架构 - 公司设立内部审计部门，向审计委员会报告工作[4] - 审计委员会监督及评估内部审计部门工作[5] 内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度报告工作，每年提交内部审计报告[6] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[7] 内部审计流程规范 - 实施审计3个工作日前送达通知书，特殊情况例外[10] - 调查取证不得少于2人[11] - 被审计单位10日内对初稿提异议[12] - 内审部对问题后续监督并整改[12] - 内审部及时整理资料建立档案[14]

公司基本信息 - 2010年11月9日获批首次公开发行1900万股，12月3日在深交所上市[7] - 注册资本为人民币355,563,978元[7] - 设立时发行股份总数为55,000,000股，面额股每股金额为1元[14] - 股份总数为355,563,978股[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[55] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，含董事长1人、副董事长2人、独立董事3人[71] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批，50%以上提交股东会审议[72] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[78] 利润分配相关规定 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[97] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[100] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，优先现金分红[100] - 最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[102] 其他规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[92] - 实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[108] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[110][112] - 指定中国证监会指定报刊及巨潮资讯网为信息披露媒体[116]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任[5] 审计委员会任期与下设机构 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 下设内部审计部门为日常办事机构，对审计委员会负责[4] 审计委员会职责与权限 - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 督导内部审计部门至少每半年检查公司重大事件实施情况[11] - 根据内部审计资料对内部控制有效性出具评估意见并报告[11] - 根据内部审计报告及资料出具年度内部控制评价报告[12] 审计委员会会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次[17] - 会议召开前三天通知并提供资料，紧急情况除外[17] - 须三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[19] 其他规定 - 会议资料由证券部保存至少十年[19] - 成员对会议事项保密，利害关系须回避[20] - 工作细则按相关规定执行，由董事会解释修订，审议通过生效[22]